Código de valores: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) valores abreviados: renzhi Stock Bulletin No.: 2022 – 019 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 24ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el lunes 11 de abril de 2022. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y ahora notifica las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas de 2021;
2. Convocatoria de la reunión: sexto período de sesiones de la Junta;
3. Legal and compliance of the Meeting: the 24th Meeting of the 6th Board of Directors of the company decided to hold this Annual Shareholder meeting. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos, etc.;
4. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el lunes 11 de abril de 2022 a las 15.00 horas;
Votación en línea: 11 de abril de 2022. Entre ellos, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de la votación en línea: 11 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas en cualquier momento; Hora específica de la votación a través del sistema de votación de Internet: cualquier hora entre las 9.15 y las 15.00 horas del 11 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 6 de abril de 2022;
7. Participantes en la reunión:
Después de cerrar el mercado en la tarde del 6 de abril de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe En la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ también pueden participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 2405, bloque A, Jingji Riverside Times Square, Futian District, Shenzhen, Guangdong. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa
Votación no acumulativa
Proyecto de ley
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4.00 informe financiero final 2021
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 en cuanto a la garantía propuesta para solicitar préstamos a bancos para filiales de propiedad total
Proyecto de ley
7.00 solicitud a las instituciones financieras de no más de 500 millones de yuan para 2022
Proyecto de ley sobre la línea de crédito conjunta
8.00 en cuanto a las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a \uf0d6 un tercio del total del capital social desembolsado
Proyecto de ley
9.00 plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
2. Divulgación de propuestas
Las cuestiones examinadas anteriormente se han examinado y aprobado en la 24ª reunión del 6º Consejo de Administración y en la 14ª reunión del 6º Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en el mismo diario publicado por la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y dachao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 24ª reunión del 6º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 016), el anuncio de resolución de la 14ª reunión del 6º Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 017) y el anuncio conexo fueron revelados. 3. Notas pertinentes
Entre ellos, el proyecto de ley 5, el proyecto de ley 6 y el proyecto de ley 7 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la votación de los pequeños y medianos inversores debe calcularse y revelarse por separado.
Los directores independientes se presentarán en la junta general anual de accionistas de 2021, y el contenido específico del informe de los directores independientes se detalla en el mismo día en que se divulga el anuncio pertinente en la red de información Juchao. Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: los accionistas pueden registrarse in situ o por carta o fax (según el momento en que la Carta o el fax lleguen a la empresa), no se aceptará el registro telefónico;
2. Los accionistas de una person a jurídica deben registrarse con un certificado de participación de la persona jurídica, una copia de la licencia comercial (que debe estar sellada con un sello oficial), un poder notarial del representante legal (que debe estar sellada con un sello oficial) y una tarjeta de identidad de los asistentes, etc.
3. Si el accionista individual asiste a la reunión en persona, por favor vaya a registrarse con el certificado de participación y su tarjeta de identidad.
4. Si se autoriza a otra persona a registrarse o a asistir a la reunión, se llevarán a cabo los procedimientos de registro con un poder notarial firmado o sellado por el obligado principal, un certificado de participación del obligado principal, una tarjeta de cuenta de valores del obligado principal y una tarjeta de identidad del propio agente (véase El anexo para el poder notarial);
5. Los accionistas también pueden registrarse por fax en el plazo prescrito (por favor, indique el nombre de los accionistas, el número de cuenta de los accionistas, el número de acciones, la dirección postal, el Código Postal de la comunicación y el número de teléfono de contacto), siempre que el día de la reunión se presente su tarjeta de identidad y el certificado de participación;
6. Fecha de registro: jueves 7 de abril de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 16.00 horas; 7. Place of registration: room 4, Room 2405, Block a, Jingji Riverside Times Square, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Cuestiones que requieren atención
1. La Junta General de accionistas durará medio día y los accionistas o agentes participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
2. Persona de contacto: Wang Jing, Zhu siying
3. Tel.: 0755 – 83200949
4. Fax de contacto: 0755 – 83203875
5. Dirección postal: room 6, Room 2405, Block a, Jingji Binhe Times Square, Futian District, Shenzhen, Guangdong
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Resolución de la 14ª reunión de la Sexta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo I de la Junta de Síndicos, 21 de marzo de 2022:
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Procedimiento de votación en línea de la junta general anual de accionistas de 2021
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362629” y la abreviatura de votación es “renzhi vote”. 2. Rellene el voto o el número de votos.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de votación: 11 de abril de 2022, hora de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 11 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 11 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Como principal autorizado, confirmo que no puedo asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 por razones personales. Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la empresa en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto de la siguiente manera. 1. Este poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior, y el período de validez es desde la fecha de la firma hasta el final de la junta general anual de accionistas de 2021.
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones poseídas por el principal:
Naturaleza de las acciones del fideicomitente: fecha de fideicomiso:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa
Votación no acumulativa
Proyecto de ley
1.00 informe anual 2021 y Resumen
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4.00 informe financiero final 2021
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 en cuanto a la garantía propuesta para solicitar préstamos a bancos para filiales de propiedad total
Proyecto de ley
7.00 solicitud a las instituciones financieras de no más de 500 millones de yuan para 2022
Proyecto de ley sobre la línea de crédito
8.00
