Código de valores: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) valores abreviados: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) número de anuncio: 2021 – 021
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración el 18 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. Las cuestiones relativas a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 18 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión in situ: 6 de abril de 2022, 14: 30 pm.
Tiempo de votación en línea: 6 de abril de 2022, el tiempo específico para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 6 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 6 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación sobre el terreno y votación en línea, y la misma acción sólo puede elegir una votación sobre el terreno y votación en línea, y el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 30 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Accionistas o agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 30 de marzo de 2022, y todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de la participación. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta General de accionistas, que no tendrá que ser accionista de la sociedad ni participar en la votación en línea durante el período de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso, no. 2, Huaxing Road, yihua Science and Technology Park, Wengyang Industrial Zone, Yueqing City, Provincia de Zhejiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 propuesta sobre la transferencia de acciones de filiales y transacciones conexas
2.00 proyecto de ley sobre garantías para partes vinculadas
La propuesta de resolución 2.00 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Los proyectos de ley mencionados se examinaron y aprobaron en la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la tercera reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada por la empresa el 18 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el anuncio de resolución de la tercera reunión del Cuarto Consejo de supervisión y el anuncio conexo se publicaron en el anuncio.
Inscripción en reuniones, etc.
1. Forma de inscripción:
Los accionistas individuales que reúnan las condiciones necesarias para asistir deberán llevar su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, una tarjeta de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá presentarse su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas.
Los accionistas corporativos que reúnan las condiciones para asistir a la reunión y el representante legal que asista a la reunión deberán presentar su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tienen la calificación de representante legal; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley. Todos los materiales de registro mencionados deberán ir acompañados de una copia, la copia de los materiales personales deberá estar firmada por la persona, la copia de los materiales de registro de los accionistas de la persona jurídica deberá estar sellada con el sello oficial de la sociedad, y los accionistas de otros lugares podrán registrarse por carta o fax sobre La base de los documentos mencionados, y no se aceptará el registro telefónico. Para el registro por carta, por favor envíe la carta a la Oficina del Departamento de valores de houxi Industrial Zone, Wengyang Town, Yueqing 325606, indicando “la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022”.
2. Tiempo de registro: 2 de abril de 2022 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm.
3. Lugar de registro: No. 2, Huaxing Road, yihua Science and Technology Park, Wengyang Industrial Zone, Yueqing City, Zhejiang Province Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) Securities department office.
Los accionistas de la Junta de accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión sobre el terreno:
Contactos: Wu Chen Ran, Huang Yu
Número de teléfono: 0577 – 57100785; Fax: 0577 – 57100790 – 2066
Correo electrónico: [email protected].
2. Se prevé que la duración de la reunión sea de medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes en la reunión se sufraguen por sí mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
2. Resolución de la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores
Anexo VIII
Anexo 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo 2: poder notarial;
Anexo 3: formulario de registro de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de marzo de 2022
Participar en el proceso de votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “362897”.
2. Abreviatura de la votación: “votación yihua”.
3. Rellene el voto o el número de votos.
En el “número de acciones confiadas” bajo la presentación de las opiniones de votación, 1 representante de acuerdo, 2 representantes de oposición, 3 representantes se abstuvieron; Número de acciones declaradas correspondientes al tipo de voto:
El tipo de opinión de voto corresponde al número de acciones declaradas
Consentimiento 1 acción
Contra 2 acciones
Abstenciones 3
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de abril de 2022, tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25; 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 6 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 6 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) :
Se autoriza al Sr. / Sra. A que asista a la segunda Junta General provisional de accionistas de Wenzhou yihua plug – in Co., Ltd. En 2022, a que vote sobre todas las propuestas examinadas en la reunión de conformidad con las instrucciones de la presente carta de autorización y firme los documentos pertinentes necesarios para la firma de La reunión. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las instrucciones de voto del fideicomisario para el fideicomisario son las siguientes:
Observaciones voto
Código de la propuesta
Puede votar en contra de la abstención
100 propuesta general: excepto la propuesta de votación acumulativa
√
Todas las propuestas
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre la transferencia de acciones de las filiales
1.00 √
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas
Sobre la garantía de las partes vinculadas
2,00 √
Proyecto de ley
Notas especiales:
1. The instructions of the Trustee to the Trustee shall be subject to the signing “√” in the Box below “Agreement”, “Opposition” and “Waiver”. Each item shall be a single election and the multi – election shall not be valid.
2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello oficial de la entidad jurídica. Si el cliente es una person a, debe firmar; Si el cliente es una person a jurídica, deberá llevar el sello oficial de la persona jurídica. 3. Si el fideicomitente no da instrucciones específicas sobre los temas de votación mencionados o tiene dos o más instrucciones sobre el mismo tema de examen, se considerará que el fideicomitente está de acuerdo en que el fideicomisario puede elegir en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por el fideicomitente.
Nombre o nombre del cliente (firma y sello): número de licencia comercial o número de tarjeta de identidad del cliente:
Número de cuenta de valores del cliente: número de acciones del cliente:
Fideicomisario (Firma): número de identificación del Fideicomisario:
