Código de valores: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) valores abreviados: renzhi Stock Bulletin No.: 2022 – 016 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
El 18 de marzo de 2022, la 24ª reunión de la Sexta Junta Directiva se celebró por comunicación, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico el 8 de marzo de 2022. Esta reunión está presidida por el Sr. Wen zhiping, Presidente de la Junta Directiva, que debe asistir a 7 directores y asistir a 7 directores. La reunión fue examinada por los directores presentes y votada por votación secreta. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 015) publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.), El texto completo del informe anual 2021 se detalla en el mismo día de la publicación de la red de información sobre la marea.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Ii) Examinar y aprobar el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el informe de trabajo de la Junta de directores 2021 publicado en la red de información de marea el mismo día.
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes actuales, el Sr. Fu guanqiang, la Sra. Li Weiwei y el Sr. Zhou lixong, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021. El texto completo del informe se detalla en la red de información de marea el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el informe de trabajo del Presidente para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras finales para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe financiero final 2021 publicado en la red de información de marea el mismo día. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Según la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 es de – 2640550998 Yuan, de conformidad con los Estatutos de la empresa, no se retirará el Fondo de previsión de excedentes legales en este año, el beneficio no distribuido en el año anterior es de – 49640039558 yuan y el beneficio disponible para la distribución de los inversores en este año es de – 52280590556 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la sociedad no tiene las condiciones para la distribución de dividendos, la empresa no tiene previsto realizar dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas, no utilizar el Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social en 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa considera que el control interno de la empresa es eficaz y que no hay defectos importantes en el diseño o la aplicación del control interno, lo que puede garantizar razonablemente el logro de los objetivos de control interno.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado el mismo día en la red de información dachao.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea el mismo día. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de préstamos a bancos para filiales de propiedad total;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de la solicitud de préstamo de una filial de propiedad total a un banco publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito global no superior a 500 millones de yuan a las instituciones financieras en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
A fin de garantizar que la empresa y sus filiales controladoras dispongan de fondos suficientes para satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo, la empresa y sus filiales controladoras tienen la intención de solicitar a las instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 500 millones de yuan en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su Examen y aprobación por la Junta General de accionistas, y de pedir al Consejo de Administración de la empresa que autorice al Presidente de la empresa a firmar todos los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos relativos a la línea de crédito en nombre de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Ix) Examinar y aprobar la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa asciendan a un tercio del capital social total desembolsado; Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de que las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del capital social desembolsado (número de anuncio: 2022 – 021) publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como las disposiciones de los Estatutos de las empresas, y teniendo plenamente en cuenta la situación real de la empresa y las necesidades de desarrollo futuro, la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 019). Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de marzo de 2022
