Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Informe anual de los directores independientes 2021
Yu Xinping
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal (en adelante, “el funcionamiento normalizado”), las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, En el trabajo de 2021, las leyes, reglamentos y normas pertinentes estipulan y exigen que la empresa sea diligente y concienzuda, preste plena atención a la situación de desarrollo de la empresa, asista activamente a las reuniones pertinentes, examine cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, emita opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, dé pleno juego a la independencia y el papel profesional del director independiente y proteja eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por la presente informo a todos los accionistas y representantes de los accionistas sobre mi trabajo en 2021.
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, participé seriamente en el Consejo de Administración de la empresa, asistí activamente a la Junta General de accionistas de la empresa y cumplí las obligaciones del director independiente. La convocación del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes cumplen los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. Reviso cuidadosamente los materiales de la reunión, participo en el debate de cada proyecto de ley y hago sugerencias razonables, y me comunico plenamente con la dirección de la empresa para que pueda desempeñar un papel positivo en la toma de decisiones correctas del Consejo de Administración. En 2021, he votado a favor de cada proyecto de ley del Consejo de Administración de la empresa, sin votos en contra y abstenciones.
En 2021 participé en 9 reuniones de la Junta Directiva y 3 reuniones generales de accionistas, y asistí a la Junta Directiva y a la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración 9 veces asistencia a la Junta General de accionistas 3 veces
Nombre y cargo del Director asistencia en persona delegada asistencia en ausencia delegada número de reuniones delegadas ausentes número de reuniones delegadas número de reuniones
Yu Xinping Independence 9 0 3 0
Director
Opiniones independientes de los directores independientes
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, el funcionamiento normal, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes, reglamentos y sistemas pertinentes, como director independiente de la empresa, sobre la base de una posición de juicio independiente, emití una opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la empresa, y la lista de reuniones, asuntos y tipos de opiniones para expresar opiniones independientes es la siguiente:
Número de serie fecha de la reunión
Opciones sobre acciones e incentivos restrictivos de acciones en 2018
Dictamen independiente sobre la concesión prevista de una segunda liberación de acciones restringidas
Opciones sobre acciones e incentivos restrictivos de acciones en 2018
Dictamen independiente sobre el cumplimiento de las condiciones de consentimiento del Banco durante el segundo período de ejercicio de la primera opción de compra de acciones
Opciones sobre acciones e incentivos restrictivos de acciones en 2018
Dictamen independiente sobre el cumplimiento de las condiciones de la segunda reunión del Consejo de Administración el 12 de enero de 2021
Debate
Sobre el ajuste de las opciones sobre acciones y las acciones restringidas en 2018
Opiniones independientes sobre el precio de recompra de las acciones restringidas en el plan de incentivos
Opciones sobre acciones e incentivos restrictivos de acciones en 2018
Plan de recompra y cancelación de acciones restringidas
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
2 quinta sesión, 28 de marzo
Dictamen independiente sobre el informe de aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2020
Dictamen conforme independiente sobre la aplicación de la lista de verificación automática de las normas de control interno
Dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2021
Dictamen independiente sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos para aceptar la compra de productos financieros
Dictamen independiente sobre el cambio de la política contable
Declaración Especial sobre la situación de la garantía externa de la empresa y opiniones independientes
Dictamen de acuerdo independiente sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas por la empresa
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera de la empresa en 2021
Sobre el ajuste de las opciones sobre acciones y las acciones restringidas en 2018
Dictamen independiente sobre la concesión de la opción de compra de acciones por primera vez en el plan de incentivos y el acuerdo sobre el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones en el tercer período de sesiones del Consejo de Administración, 4 de junio de 2021
Sobre el ajuste de las opciones de compra de acciones y las acciones restringidas en 2018
Debate sobre la independencia del precio de recompra de las acciones restringidas en el plan de incentivos
Ver
Dictamen independiente sobre la aprobación de la tercera reunión de directores en junio de 2021
Cuarta séptima sesión, 30 de marzo
Opiniones independientes sobre la modificación del organismo principal de aprobación de la ejecución y el lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Dictamen independiente sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
En la octava reunión de la reunión de agosto de 2021 se examinó la cuestión de la ocupación de capital por los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
5 13
Declaración Especial sobre la situación de la garantía externa de la empresa
Diciembre de 2021 tercer Consejo de Administración sobre opciones de compra de acciones e incentivos restrictivos de acciones en 2018
La décima reunión de la Comisión, celebrada el 8 de junio, tiene previsto reservar una opinión independiente sobre la concesión de opciones sobre acciones para el segundo período de ejercicio en el que los bancos acuerdan el cumplimiento de las condiciones del derecho de voto.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, defendí una actitud profesional, responsable y diligente, y cumplí concienzudamente la función de director independiente para que la empresa pudiera comprender y comprender oportunamente los principales acontecimientos.
También mantengo un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa por teléfono, correo electrónico e inspección in situ. Prestar especial atención a la construcción del sistema de control interno de la empresa, las transacciones conexas y las principales garantías, comprender la dinámica de la empresa y supervisar y normalizar el funcionamiento de la empresa.
Capacitación y aprendizaje
Con el fin de cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, siempre me he centrado en el estudio de las leyes, reglamentos y normas pertinentes para el desempeño de las funciones de los directores independientes, en particular en lo que respecta a la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, Y he participado activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa y la bolsa de valores de Shenzhen de diversas maneras, a fin de comprender mejor los sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores.
Protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa
1. Prestar atención a la divulgación de información de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y los accionistas minoritarios
Prestar atención activa a la situación de la divulgación de información de la empresa y supervisar la divulgación de información, supervisar e instar a la empresa a que haga un buen trabajo en la divulgación de información de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos, as í como el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, completa, oportuna y justa; Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
2. Diligencia y diligencia en el desempeño de las funciones del Comité Especial
Durante el período que abarca el informe, como convocante del Comité de auditoría, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y sistemas pertinentes, como el reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, en el proceso de preparación y divulgación del informe anual 2021 de la empresa que cotiza en bolsa, Cumplí efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes, escuché atentamente las declaraciones de la dirección sobre la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa durante todo el año y el progreso de las cuestiones importantes, y entendí, Dominar la Organización de la auditoría del informe anual 2021 y el progreso de la auditoría, examinar la información pertinente, reunirse con los contables de auditoría anual, comunicarse eficazmente sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría, desempeñar plenamente la función de supervisión de los directores independientes con diligencia y diligencia, y mantener la independencia de la auditoría. Un miembro del Comité se sumó a los miembros del Comité Especial para examinar activamente las cuestiones pertinentes relacionadas con el Comité Especial y formular sugerencias de referencia para la adopción de decisiones por el Consejo de Administración. 3. Prestar atención al funcionamiento normal y al funcionamiento diario de la empresa
Sigo prestando atención a la gestión de la empresa, me doy cuenta de las condiciones de funcionamiento de la empresa a tiempo, hago muchas visitas sobre el terreno a la empresa de conformidad con las normas de funcionamiento estándar, visito el taller de producción de la empresa, mantengo una comunicación positiva con la dirección de la empresa y el Auditor externo, y entiendo profundamente la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y el intercambio de fondos mediante la consulta de la información pertinente y la inspección in situ. Mejorar el nivel de funcionamiento estándar de la empresa. En cuanto a cada proyecto de ley que debe ser examinado por el Consejo de Administración, en primer lugar se examinan cuidadosamente los materiales de la propuesta y las presentaciones pertinentes, sobre la base de los cuales se ejerce el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, se cumplen efectivamente las responsabilidades del director independiente y se salvaguardan Los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa.
Otros trabajos
1. No he propuesto convocar el Consejo de Administración ni la Junta General de accionistas;
2. Yo
