Código de valores: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) abreviatura de valores: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) número de anuncio: 2022 – 011 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la segunda Junta de supervisores (en adelante, la “reunión”) se celebró con éxito en la Sala de reuniones de la empresa el 18 de marzo de 2022 mediante votación sobre la comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico, teléfono, etc. el 13 de marzo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Mei Weiping, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y debería haber tres supervisores, de hecho tres supervisores, y ningún supervisor encomendó a otros supervisores que asistieran a la reunión o estuvieran ausentes.
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, la Conferencia aprobó por votación secreta las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de establecer fondos industriales y transacciones conexas en cooperación con instituciones de inversión especializadas y controladores reales;
La Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de establecer una asociación de fondos de inversión en ciencia y tecnología digitales (sociedad limitada) con Shanshui figuration (nombre provisional, sujeto a la aprobación final del Departamento de supervisión y gestión del mercado) con Guangdong easy Jane Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Easy Jane Investment”) y Sun Hu, el verdadero controlador de la empresa, a fin de lograr la distribución estratégica de la industria y aprovechar plenamente la experiencia de inversión de los socios estratégicos profesionales. Recursos de alta calidad y capacidad profesional, promover la expansión industrial y la optimización de activos de la empresa, proporcionar reservas de proyectos de alta calidad para el desarrollo sostenible y benigno de la empresa a nivel estratégico, y mejorar aún más la competitividad general y el valor general de la empresa. La deliberación y el procedimiento de votación sobre la inversión conjunta y las transacciones conexas con instituciones de inversión especializadas y partes vinculadas se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad. La transacción se basa en el principio de igualdad y beneficio mutuo, con precios justos y razonables, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Está de acuerdo en que la empresa invierta conjuntamente con instituciones de inversión especializadas y partes vinculadas y negocie con partes vinculadas esta vez.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la propuesta de establecer fondos industriales y transacciones conexas en cooperación con instituciones de inversión especializadas y controladores reales Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen y aprobación.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de marzo de 2022
