Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración el 17 de marzo de 2022 para su examen y aprobación, y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a las 13.30 horas del 13 de abril de 2022. De conformidad con Las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la Junta General de accionistas se celebró mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea, y se notifican las cuestiones pertinentes de la reunión de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 fue examinada y aprobada en la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 13 de abril de 2022, a las 13.30 horas;
Votación en línea: 13 de abril de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de intercambio de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 13 de abril de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 13 de abril de 2022 y las 15: 00 de la tarde del 13 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asisten a la reunión in situ o confían la asistencia de otras personas a través de un poder notarial
Reuniones sobre el terreno;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votar en la votación in situ y en la votación en línea, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación; Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 6 de abril de 2022
7. Participantes:
A partir del miércoles 6 de abril de 2022, a las 15.00 horas, fecha de registro de las acciones, todos los accionistas ordinarios de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas o a confiar por escrito a un Representante para que asista a la Junta y participe en la votación, y el representante de los accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso, no. 33, lingbo Road, Gaoyou, Jiangsu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
2.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el presupuesto financiero para 2022 √
Proyecto de ley sobre el informe
6.00 sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Proyecto de ley para la presentación de informes
7.00 informe sobre la autoevaluación del control interno para 2021
Proyecto de ley
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
9.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos
10.00 sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos
Proyecto de ley sobre gestión del efectivo
11.00 proyecto de ley sobre la cobertura de divisas de las empresas
El proyecto de ley mencionado es una resolución ordinaria que debe ser aprobada por la mayoría de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas) con derecho a voto. De conformidad con los requisitos de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, la empresa contabilizará por separado los votos emitidos por los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas individuales o combinados que posean más del 5% de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa).
Ii) Divulgación de propuestas
Además de la propuesta anterior, la reunión también escuchará el informe anual de 2021 de los directores independientes de la empresa, que se considera un programa de la junta general anual de accionistas de 2021, pero no se examinará como propuesta.
La propuesta anterior fue examinada y aprobada en la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 10ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, consulte la red de información de la marea gigante. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios y documentos relacionados.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a la reunión en persona deberán llevar sus propias tarjetas de identidad y certificados de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del obligado principal, la Carta de autorización sellada o autografiada, la copia de la tarjeta de identidad del obligado principal y el certificado de propiedad del obligado principal;
2. Registro de los accionistas de las personas jurídicas: si los accionistas de las personas jurídicas están representados por un representante legal en la reunión, deben registrarse con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial sellada, certificado de identidad del representante legal y certificado de participación; Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar consigo la tarjeta de identidad del obligado principal, la copia de la tarjeta de identidad del obligado principal, el certificado de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial autorizado y el certificado de participación En el capital (véase el apéndice 3 para más detalles sobre el estilo del poder notarial autorizado).
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los certificados anteriores y no pueden aceptar el registro telefónico. La Carta o el fax deben enviarse a la empresa antes del 11 de abril de 2022. Si el registro se realiza por carta o fax, por favor confirme por teléfono.
4. Tiempo de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 13: 00 – 17: 00 PM, 11 de abril de 2022. 5. Lugar de registro y correo:
Oficina del Secretario del Consejo de Administración, por favor indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta, dirección postal: Sala de conferencias en el segundo piso, 33 lingbo Road, Gaoyou, Jiangsu.
6. Información de contacto para la reunión
Persona de contacto: Xu Xiaoli
Tel.: 0514 – 84606288
Número de fax: 0514 – 85086128
Dirección de contacto: 33 lingbo Road, Gaoyou City, Jiangsu Province. 7. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la décima reunión de la tercera Junta de supervisores.
Anexo VI
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo II: formulario de registro de accionistas;
Anexo III: poder notarial.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362866” y la abreviatura de votación es “votación de transmisión”. 2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones:
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá el voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que las demás propuestas no votadas prevalecerán sobre el voto sobre la propuesta general; Si la propuesta general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá el voto sobre la propuesta general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 13 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 13 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 horas del 13 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Formulario de registro de accionistas
Al final de la negociación a las 15: 00 horas del 6 de abril de 2022, esta unidad (o yo) posee Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (Código de acciones: Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) ), y ahora está registrada para participar en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Nombre (o nombre): número de certificado: número de cuenta del accionista: número de acciones mantenidas: número de teléfono de contacto de las acciones: fecha de registro: fecha de la firma del accionista (Sello):
Anexo III
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. (ID No.:) a representarme en la junta general anual de accionistas de 2021.
