Guohao Lawyer (Shanghai) Office
Sobre
Shanghai huaming Power Equipment Group Co., Ltd.
Y sus actores cohesivos
Exención de la oferta
De
Dictamen jurídico
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23 – 25th Floor, Garden Square, no. 968 West beijingroad, Shanghai 200041, China
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Marzo 2022
Interpretación
A menos que se indique otra cosa, las palabras pertinentes del presente dictamen jurídico tienen los siguientes significados específicos: sociedad, sociedad cotizada, huaming
Se refiere a Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Accionistas controladores de equipos, grupo huaming,
Shanghai huaming Power Equipment Group Co., Ltd.
Adquirente adquirente
Shanghai huaming Electric Power Development Co., Ltd.
Ming Development
Esta oferta no pública, esta vez Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) a
Dedo
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Huaming Development subscribe no more than
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136986301 (incluidas) acciones a
Guohao Lawyer (Shanghai) Office
The Legal opinion of Guohao law firm (Shanghai) on Shanghai huaming Electric Power this legal opinion refers to the legal opinion of Equipment Group Co., Ltd. And its agreed Action person to be exempted from offering
Comisión Reguladora de valores de China
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China (revisado en 2018).
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019).
Las medidas de adquisición se refieren a las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020).
La República Popular China, y sólo a los efectos de la presente opinión jurídica, se refiere a la exclusión de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán.
Yuan / 10.000 Yuan RMB / 10.000 Yuan RMB
Guohao Lawyer (Shanghai) Office
Shanghai huaming Power Equipment Group Co., Ltd.
Y sus actores cohesivos
Exención de la oferta
Dictamen jurídico
A: Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Guohao Lawyer (Shanghai) firm accedes to the entrusted of Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) as the Special Legal Advisor for this non – Public Issue of a share.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de adquisición, etc., los abogados de la bolsa emiten este dictamen jurídico sobre cuestiones relativas a la exención de la oferta de las acciones no públicas emitidas por Shanghai huaming Electric Power Development Co., Ltd.
Los abogados de la bolsa emitirán dictámenes jurídicos de conformidad con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico y las leyes y reglamentos vigentes de China y las disposiciones pertinentes de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores y otros hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han realizado una verificación y verificación adecuadas, han garantizado la veracidad, exactitud e integridad de los hechos identificados en el dictamen jurídico, han emitido observaciones finales legítimas y precisas, no han habido registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, Y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente;
The Lawyer agreed to report the legal Opinion as necessary Legal Documents for this non – Public Issue, together with other Reporting Materials, and would be willing to bear Relevant legal responsibilities.
El adquirente y la person a que actúe de consuno del adquirente garantizarán que han proporcionado a los abogados de la bolsa los documentos originales escritos, copias o testimonios orales auténticos, completos y eficaces necesarios para emitir un dictamen jurídico; Iv) el hecho de que la presente opinión jurídica sea esencial pero no esté respaldada por pruebas independientes, el abogado de la bolsa se basará en los documentos justificativos expedidos por los departamentos gubernamentales pertinentes, el comprador y el comprador que actúen de consuno u otras unidades pertinentes;
El abogado de la bolsa sólo emitirá una opinión sobre las cuestiones jurídicas relativas a la exención de la oferta del comprador y del comprador que actúe de consuno, y no emitirá ninguna opinión sobre cuestiones profesionales como la contabilidad, la auditoría, la evaluación de activos, etc. en la presente opinión jurídica, el abogado de la bolsa citará algunos datos o conclusiones de los estados contables, la auditoría y el informe de evaluación de activos, salvo que el abogado de la bolsa exprese claramente su opinión, No implica ninguna garantía, expresa o implícita, de la veracidad y exactitud de estos datos y conclusiones, y no está debidamente calificado para verificar y evaluar el contenido de esos documentos;
El abogado de la bolsa no ha autorizado a ninguna unidad o persona a dar ninguna explicación o explicación a la opinión jurídica; El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente a los efectos de la presente oferta privada y no puede utilizarse para ningún otro fin.
Texto
Información básica sobre el adquirente y sus agentes concertados
Sobre la base de la información publicada en la licencia comercial, los estatutos y el sistema de publicidad de la información crediticia de las empresas estatales proporcionada por el comprador y su agente concertado y verificada por los abogados de la bolsa, la información básica del comprador y su agente concertado es la siguiente: (I) Información básica del Grupo huaming
Nombre: Shanghai huaming Power Equipment Group Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 91310000754313759c
Representante legal: Xiao riming
Capital social: 50 millones de yuan
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (inversión o participación de personas físicas)
Dirección: No. 977, tongpu Road, Putuo District, Shanghai
Ámbito de actividad: construcción especializada, inversión y gestión de activos, consultoría de gestión empresarial, planificación de la imagen corporativa, planificación de marketing, consultoría de información empresarial, integración de sistemas informáticos y desarrollo y ventas de software y hardware (excepto productos de Seguridad de sistemas de información informática), servicios de consultoría informática, ingeniería de Comunicaciones, ingeniería de redes, desarrollo inmobiliario, arrendamiento de viviendas de propiedad propia.
[los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Fecha de establecimiento: 4 de septiembre de 2003
Período de funcionamiento: 4 de septiembre de 2003 a 3 de septiembre de 2033
En la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, los accionistas del Grupo huaming son Xiao riming, Xiao Yi y Xiao Shen, que poseen el 20%, el 40% y el 40% de las acciones del Grupo huaming, respectivamente.
Situación básica del desarrollo de huaming
Shanghai huaming Electric Power Development Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 91310000 ma1h3hpj1b
Representante legal: Xiao riming
Capital social: 20 millones de yuan
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Residence: Building 1 and Building 2, no. 333, Haiyang 1st Road, Lingang xinpian District, China (Shanghai) Free Trade Zone
Ámbito de aplicación: proyectos generales: investigación y desarrollo de tecnologías de ahorro de energía de alta eficiencia en la industria de la energía; Venta de instalaciones y equipos eléctricos; Consultoría de gestión empresarial; Planificación de la imagen corporativa; Planificación de la comercialización; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Servicios de integración de sistemas de información; Servicios de sistemas informáticos; Desarrollo de software; Venta al por mayor de programas informáticos y equipos auxiliares; Venta al por menor de programas informáticos y equipos auxiliares; Desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, servicios técnicos y transferencia de tecnología en el ámbito de la tecnología informática; Servicios de tecnología de redes (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial). Proyectos permitidos: todo tipo de actividades de construcción de ingeniería [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes, y los proyectos comerciales específicos estarán sujetos a los documentos de aprobación o permisos de los departamentos pertinentes]
Fecha de establecimiento: 26 de enero de 2021
Período de funcionamiento: 26 de enero de 2021 a 25 de enero de 2041
A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el accionista de huaming Development es un accionista del Grupo huaming y posee el 100% de las acciones de huaming Development.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, el Grupo huaming y el desarrollo de huaming no pueden adquirir empresas que cotizan en bolsa, como se estipula en el artículo 6 de las medidas de adquisición, y el Grupo huaming y la invención huaming tienen la calificación principal de adquirente.
Aprobación y autorización de esta adquisición
Aprobación y autorización de las empresas que cotizan en bolsa
El 13 de julio de 2021, la compañía convocó la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la compañía, y decidió presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
El 29 de julio de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa.
Ii) Aprobación y autorización del comprador
El 13 de julio de 2021, huaming Development celebró una Junta de accionistas, cuyos accionistas, huaming Group, examinaron y aprobaron el plan de participación en la oferta privada.
Aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China
El 12 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) ” (licencia reguladora de valores [
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) El adquirente y su acción concertada han cumplido los procedimientos de decisión necesarios para esta suscripción.
Esta adquisición está exenta de las medidas de adquisición
De conformidad con el apartado iii) del artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición, “En cualquiera de las siguientes circunstancias, el inversor podrá quedar exento de la oferta:… (ⅲ) con la aprobación de los accionistas no afiliados de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada, el inversor adquirirá nuevas acciones emitidas por la sociedad cotizada, lo que dará lugar a que sus acciones en la sociedad superen el 30% de las acciones emitidas por la sociedad, el inversor se compromete a no transferir las nuevas acciones emitidas a la sociedad en un plazo de tres años y la Junta General de accionistas de la sociedad acuerda que el inversor quedará exento de la oferta;…”.
Verificado por nuestro abogado:
1. Hasta la fecha de la presente opinión jurídica, el capital social total de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) es de 759239.130 acciones, de las cuales el Grupo huaming posee conjuntamente Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 25314534 acciones, lo que representa el 33,34% del total de acciones de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) es el accionista mayoritario de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) \ \ \
2. De conformidad con el plan de oferta no pública aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
3. Tras la deliberación de los accionistas no afiliados, la primera junta general provisional de accionistas de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 2021 aprobó el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para la aprobación de la exención de los accionistas controladores y sus agentes concertados de la oferta de aumentar las acciones de la empresa, y acordó que los adquirentes y sus agentes concertados estarían exentos de la oferta de adquisición de acciones.
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que la adquisición cumple las condiciones para la exención de la solicitud de oferta de adquisición estipuladas en el artículo 63 de las medidas de adquisición, y que el comprador y sus agentes concertados pueden estar exentos de la emisión de una oferta para aumentar la participación de la sociedad. Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que la adquisición cumple las condiciones para eximir de la solicitud de oferta de adquisición estipuladas en el artículo 63 de las medidas de adquisición, y que el comprador y sus agentes concertados pueden eximir de la oferta de aumentar las acciones de la sociedad. (no hay texto)
Página de firma
(esta página no tiene texto y es la página de la opinión jurídica de Guohao law firm (Shanghai) sobre la exención de la oferta de Shanghai huaming Power Equipment Group Co., Ltd. Y sus partes que Act úan de consuno)
Esta opinión jurídica se emitió el 20 de marzo de 2022 en tres originales sin copia. Guohao Lawyer (Shanghai) Office
Persona a cargo: Li Qiang abogado: Liu Wei
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Lin Zhen
