Código de valores: Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) abreviatura de valores: Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Oferta privada de acciones a
Informe sobre la situación de la distribución
Anuncio de inclusión en la lista
Patrocinador (asegurador principal)
Marzo de 2002
Declaración de todos los directores del emisor
Todos los directores de la empresa se comprometen a que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el informe sobre la situación de la emisión y el anuncio de inclusión en la lista, y a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad. Firma del Director:
Xiao Yi Yu Jian Yang Jian Qin
Xie Jing cui Yuan Zhang Jian
Chen dongcai
Emisor: Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) (sello oficial) 20 de marzo de 2022
Consejos especiales
Cantidad y precio de emisión
Número de emisiones: 136986301 acciones
Precio de emisión: 3,65 Yuan / acción
Naturaleza de las acciones emitidas: acciones ordinarias RMB (acciones a), acciones negociables sujetas a condiciones de venta limitadas
Iv) total de fondos recaudados: 4.99999865 Yuan
Fondos recaudados netos: 4.926272.653,06 Yuan RMB II. Arreglos para la inclusión de nuevas acciones
Esta oferta no pública de nuevas acciones 13698301, se cotizará en la bolsa de Shenzhen el 22 de marzo de 2022. El primer día de cotización de las nuevas acciones, el precio de las acciones de la empresa no se elimina, el comercio de acciones establece límites de aumento o disminución. Situación de la suscripción de la emisión y disposición del período de restricción de la venta
Número de serie número de acciones suscritas (acciones) cantidad suscrita (Yuan) período de bloqueo (mes)
Shanghai huaming Electric Power Development Co., Ltd.
1 Ltd 1369863014999999865 36
Total 136986301499999999865 –
Las acciones no públicas emitidas por la empresa a Shanghai huaming Electric Power Development Co., Ltd. No podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las nuevas acciones.
Una vez expirado el período de restricción, la transferencia de las acciones suscritas por el emisor se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la c
Tras la finalización de la oferta no pública, la distribución de las acciones de la empresa se ajusta a las condiciones de cotización establecidas en las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen.
Catálogo
Consejos especiales… 2 catálogo… 3 interpretación… Sección 1 Información básica sobre esta publicación… Información básica del emisor… Procedimientos pertinentes para la ejecución de esta emisión Información básica sobre esta publicación 9 IV. Información básica sobre el objeto de emisión Ganancias por acción antes y después de la emisión… 13 VI. Instituciones pertinentes de esta oferta privada Sección 2 información pertinente sobre la empresa antes y después de la emisión de esta oferta… 16 1. Cambios en los 10 principales accionistas antes y después de esta emisión… Cambios en las participaciones de los directores, supervisores y altos directivos 17 3. The Impact of this issue on the company… Sección III información financiera y contable y debate y análisis de la gestión 21 I. Principales datos financieros e indicadores financieros Debate y análisis de la administración Sección IV opiniones de los intermediarios sobre el cumplimiento de la presente emisión Opinión de la institución patrocinadora (aseguradora principal)… Opinión del abogado del emisor Sección V Declaración de los intermediarios Sección 6 Recomendación de inclusión en la lista de patrocinadores Sección VII documentos de referencia 34.
Interpretación
Salvo indicación en contrario, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado específico:
Company, The Company, Issue Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) (on July 11, 2016 through Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) \
Shanghai huaming Power Equipment Group Co., Ltd. Huaming Development and Issuance Object refers to Shanghai huaming Power Development Co., Ltd.
Los controladores reales son Xiao Ri Ming, Xiao Yi y Xiao Shen padre e hijo.
Esta emisión, esta no pública
Oferta pública inicial, esta oferta privada se refiere a Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) oferta privada de acciones a
Emisión de acciones a
La fecha de referencia de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución de la 18ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, es decir, el 14 de julio de 2021.
Este anuncio de inclusión en la lista se refiere al informe sobre la situación de la emisión y el anuncio de inclusión en la lista de las acciones a no públicas.
Resumen del anuncio de inclusión en la lista: resumen del informe sobre la situación de la emisión y el anuncio de inclusión en la lista de las acciones a no públicas
Comisión Reguladora de valores de China
Registration Company refers to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Shenzhen Stock Exchange
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
Los artículos de asociación se refieren a los artículos de asociación.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
Las normas de aplicación se refieren a las normas de aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020).
Patrocinador (principal asegurador significa Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) asegurador de valores
Editor Lawyer / Lawyer refers to Guohao Lawyer (Shanghai) Office
Entidad de verificación de capital / contador: Sinyong Zhong Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan significa Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan si no se especifica específicamente
Los últimos tres años se refieren a 2018, 2019, 2020 y enero a septiembre de 2021.
Períodos y períodos de presentación de informes
Nota: a menos que se especifique lo contrario, todos los valores de este anuncio de inclusión en la lista se mantendrán en 2 decimales. En caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores de las partidas, todos los valores se redondearán.
Nota 2: a menos que se especifique otra cosa, los datos financieros y los indicadores financieros que figuran en el presente anuncio son los datos de los estados financieros consolidados.
Sección 1 Información básica sobre esta publicación
Información básica del emisor
Nombre de la empresa
Huaming Power Equipment CO., Ltd.
Fecha de establecimiento 19 de agosto de 2002
Abreviatura de valores
Código de valores Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Shenzhen Stock Exchange
Xiao Yi, representante legal
Xia Haijing, Secretaria de la Junta
Residence 413 – 415 affiliated room, no. 2222, Century Avenue, High Tech Zone, Jinan, Shandong Province
Office address No. 977, tongpu Road, Putuo District, Shanghai
Tel 86 – 21 – 52708824
Fax 86 – 21 – 52708824
Código postal 200333
Sitio web de la empresa www.huaming. Com.
Correo electrónico de la empresa [email protected].
Desarrollo, producción, venta y consulta técnica de equipos eléctricos, equipos de control numérico, componentes hidráulicos y neumáticos y equipos de protección del medio ambiente; Importación y exportación de bienes y tecnología; Alquiler de viviendas de propiedad propia; Administración de bienes; Ámbito de actividad de los servicios de almacenamiento (excluidos los productos químicos peligrosos); Consulta sobre la tecnología de control de la automatización industrial; Ventas de componentes eléctricos y electrónicos; Procesamiento y venta de piezas de maquinaria; Diseño y construcción de ingeniería ambiental. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.
Procedimientos pertinentes para la ejecución de la presente emisión
Procedimientos internos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión
La empresa ha seguido los siguientes procedimientos internos de adopción de decisiones en esta oferta privada:
1. El 13 de julio de 2021, la compañía convocó la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta relativa a esta emisión.
2. El 29 de julio de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la propuesta relativa a la emisión.
Ii) Proceso de aprobación de la autoridad supervisora de la emisión
1. El 22 de septiembre de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China aceptó esta solicitud de oferta no pública de acciones.
2. El 4 de enero de 2022, el Comité de examen de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China examinó y aprobó la solicitud del emisor para la emisión no pública de acciones.
3. El 12 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China aprobó esta emisión en la respuesta sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos (licencia reguladora de valores [2022] No. 94). En caso de que la emisión no pública de 13698301 nuevas acciones por la empresa aprobada en la respuesta dé lugar a cambios en el capital social total debido a la conversión de capital social, etc., el número de acciones emitidas puede ajustarse en consecuencia. La respuesta será válida durante un período de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la emisión.
Calendario de esta emisión
Fecha Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) calendario de la oferta pública de acciones
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentarán a la Comisión Reguladora de valores una carta de compromiso para la emisión de acciones a partir del día T – 1 de esta oferta no pública.
(3 de marzo de 2022) la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor envían el aviso de pago al suscriptor.
Día T 1, aceptación de las contribuciones de los emisores, plazo de pago (hasta las 17: 00)
(4 de marzo de 2022)
T + 1 – T + 2 1. Transferir los fondos recaudados a la cuenta Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) ; 2. The Accountant shall verify the Fund Raising account and the collection account of the sponsor Institution (Master Underwriter (7 March 2022 – 2022 Merchants), and Issue the capital Verification Report; 8 de marzo de 2000)
T + 3 – T + 5 1. Presentar el informe resumido de emisión a la Comisión Reguladora de valores de China; 2. Presentar la solicitud de registro de nuevas acciones a la sucursal de Shenzhen de la empresa china de registro y liquidación de valores (9 de marzo de 2022 – 2022);
11 de marzo de 2001)
1. Completar el registro, la custodia y el bloqueo de las nuevas acciones; 2. Presentar a la bolsa de Shenzhen (15 de marzo de 2022) los materiales de solicitud para la inclusión de nuevas acciones.
Ingresos y verificación de los fondos recaudados
1. On 7 March 2022, issued by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Xyzh / 2022jnaa10044 capital Verification Report, as of 4 March 2022 at 17: 00, Shen Wan
Hongyuan Securities Underwriting Recommendation Co., Ltd. Ha recibido una suscripción pagada por Shanghai huaming Electric Power Development Co., Ltd. Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) \ \ non – Public
Número de acciones suscritas 136986301.
2. El 8 de marzo de 2022, xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitió xyzh / 20
