Código de valores: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) valores abreviados: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) número de anuncio: 2022 – 017
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la primera planta de la empresa el 18 de marzo de 2022 en combinación con la comunicación in situ, y el anuncio de la reunión se envió por correo electrónico y comunicación el 10 de marzo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Presidente Cai shengcai. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la transferencia de acciones de filiales y transacciones conexas
Con el fin de centrarse en el negocio principal de la empresa y optimizar aún más la asignación de recursos, la empresa tiene la intención de transferir el 95% de las acciones de Hunan yihua Communication Equipment CO., Ltd. (en adelante “Hunan yihua”) a yihua holding Group Co., Ltd. Después de la transferencia, La empresa ya no posee las acciones de Hunan yihua.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Entre ellos, los directores asociados: Chen xianmeng, Fang jianbin, Fang Jianwen, Cai shengcai, Jiang youan, Zhu songping evitan votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, y el contenido específico de la opinión de aprobación previa pertinente, la opinión independiente y el anuncio sobre la transferencia de acciones y las transacciones conexas de las filiales se detallan en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías a las partes vinculadas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Entre ellos, los directores asociados: Chen xianmeng, Fang jianbin, Fang Jianwen, Cai shengcai, Jiang youan, Zhu songping evitan votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley, y el contenido específico de la opinión de aprobación previa pertinente, la opinión independiente y el anuncio sobre la garantía de las partes vinculadas se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ()
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El texto completo de la circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la cuarta Junta de Síndicos
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de marzo de 2022
