Código de valores: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) abreviatura de valores: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) número de anuncio: 2021 – 015 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: 18 de marzo de 2022, a las 14.00 horas.
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 18 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de marzo de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso de la calle languan, Condado de Lantian, Xi ‘an, Provincia de Shaanxi.
4. Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: la reunión está presidida por el Sr. Chen leisheng, Presidente de la empresa.
La reunión se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Ii) Situación general de la asistencia de los accionistas
A través de la votación in situ y en línea, 28 accionistas, representando las acciones 108135112, representando el 695885% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 5 accionistas a través de la votación in situ, representando 72367543 acciones, representando el 465709% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 23 accionistas, representando 35767569 acciones, representando el 230176% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Iii) Asistencia de los accionistas minoritarios
A través de la votación in situ y en línea, 25 accionistas minoritarios, representando 23.150311 acciones, representando el 148980% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios 3, representando las acciones 105353538, representando el 6.7806% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Veintidós accionistas minoritarios votaron a través de Internet, representando 12.613773 acciones, representando el 8.1174% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Asistencia de los directores, supervisores, secretarios y otras personas de la empresa
Asistieron a la reunión todos los directores, supervisores, secretarios de la Junta y abogados testigos; El Asesor Jurídico de la empresa y todo el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto.
En tercer lugar, la propuesta de la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y ha votado sobre las siguientes propuestas:
Proyecto de ley de votación acumulativa
Proyecto de ley 1.00 examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes de empresas
Tras deliberar punto por punto, la reunión aprobó el proyecto de ley mediante votación acumulativa y eligió al Sr. Li Jian y al Sr. Ning Xinghua como directores no independientes de la tercera Junta. El resultado acumulativo de la votación fue el siguiente:
Votación general:
1.01. Candidate: Li Jian was Elected as non – Independent Director of the Third Board of Directors, and the share number was agreed to be 104038339.
Resultado del examen: aprobación
1.02. Candidato: elección del tercer Consejo de Administración de ningxing Huawei director no independiente, número de acciones acordadas: 104038340 acciones.
Resultado del examen: aprobación
Votación general de los accionistas minoritarios:
1.01. Candidate: Li Jian was Elected as non – Independent Director of the Third Board of Directors and consented shares: 1905353538.
1.02. Candidato: elección del tercer Consejo de Administración de ningxing Huawei director no independiente, número de acciones acordadas: 19053539 acciones.
Ii) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley 2.00 “proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades”
Resultado del examen: aprobación
Votación general (todos los accionistas presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
1081111312999780% 2380000220% 0000%
Votación general de los accionistas minoritarios (todos los accionistas minoritarios presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
23126511998972% 2380001028% 0000%
Este proyecto de ley es un proyecto de ley especial, que ha obtenido más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo y ha sido aprobado por una resolución especial.
Proyecto de ley 3.00 “proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades”
3.01 tipos de valores emitidos
Resultado del examen: aprobación
Votación general (todos los accionistas presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
1081111312999780% 2380000220% 0000%
Votación general de los accionistas minoritarios (todos los accionistas minoritarios presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
23126511998972% 2380001028% 0000%
Este proyecto de ley es un proyecto de ley especial, que ha obtenido más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo y ha sido aprobado por una resolución especial.
3.02 escala de emisión
Resultado del examen: aprobación
Votación general (todos los accionistas presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
1081111312999780% 2380000220% 0000%
Votación general de los accionistas minoritarios (todos los accionistas minoritarios presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
23126511998972% 2380001028% 0000%
Este proyecto de ley es un proyecto de ley especial, que ha obtenido más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo y ha sido aprobado por una resolución especial.
3.03 valor nominal y precio de emisión
Resultado del examen: aprobación
Votación general (todos los accionistas presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
1081111312999780% 2380000220% 0000%
Votación general de los accionistas minoritarios (todos los accionistas minoritarios presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
23126511998972% 2380001028% 0000%
Este proyecto de ley es un proyecto de ley especial, que ha obtenido más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo y ha sido aprobado por una resolución especial.
3.04 vencimiento de los bonos
Resultado del examen: aprobación
Votación general (todos los accionistas presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
1081111312999780% 2380000220% 0000%
Votación general de los accionistas minoritarios (todos los accionistas minoritarios presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
23126511998972% 2380001028% 0000%
Este proyecto de ley es un proyecto de ley especial, que ha obtenido más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo y ha sido aprobado por una resolución especial.
3.05 tipos de interés de los bonos
Resultado del examen: aprobación
Votación general (todos los accionistas presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
1081111312999780% 2380000220% 0000%
Votación general de los accionistas minoritarios (todos los accionistas minoritarios presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
23126511998972% 2380001028% 0000%
Este proyecto de ley es un proyecto de ley especial, que ha obtenido más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo y ha sido aprobado por una resolución especial.
3.06 duración y modalidades del pago de intereses
Resultado del examen: aprobación
Votación general (todos los accionistas presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
1081111312999780% 2380000220% 0000%
Votación general de los accionistas minoritarios (todos los accionistas minoritarios presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
23126511998972% 2380001028% 0000%
Este proyecto de ley es un proyecto de ley especial, que ha obtenido más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo y ha sido aprobado por una resolución especial.
3.07 plazo de conversión
Resultado del examen: aprobación
Votación general (todos los accionistas presentes en la reunión):
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción (%) proporción (%) proporción (%) proporción (%)
1081111312999780% 2380000220% 0000%
Votación general de los accionistas minoritarios (todos los accionistas minoritarios presentes en la reunión):
Consentimiento en oposición
