Código de valores: Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) abreviatura de valores: Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) número de anuncio: 2022 – 022 Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. La segunda reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 20 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) y los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 6 de abril de 2022, a las 14.30 horas; Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 6 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 15: 00, 6 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de La empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 29 de marzo de 2022 (martes)
7. Participantes
Accionistas o agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A finales de la tarde del 29 de marzo de 2022, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Abogados contratados por la empresa
8. Lugar de la reunión: Sala 2, no. 98, Avenida de la innovación, zona de alta tecnología de Hefei
1. Propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la adquisición de acciones de Xinjiang Jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd.
2.00 firma de la compra de acciones de Xinjiang Jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd.
Proyecto de ley para complementar el Acuerdo
2. Consejos especiales
El proyecto de ley 1.00 ha sido examinado y aprobado en la 29ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 27ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el documento presentado por la empresa el 28 de septiembre de 2021 en Juchao Information Network (http: / / wwww.cn.info.com.cn.) The announcement on the acquisition of shares of Xinjiang Jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. (announcement No.: 2021 – 089); El proyecto de ley 2.00 ha sido examinado y aprobado en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y en la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el documento presentado por la empresa el 21 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la firma de un acuerdo complementario sobre la adquisición de acciones de Xinjiang Jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. (número de anuncio: 2022 – 021). Los proyectos de ley mencionados son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o facsímil (la Carta o facsímil está sujeta a la hora de llegada a la empresa).
2. Fecha de registro: jueves 31 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro: Departamento de valores, no. 98, Avenida de la innovación, zona de alta tecnología de Hefei. 4. Procedimientos de registro:
Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente encargado asiste a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la copia de la tarjeta de identidad del cliente y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente.
Si el representante legal del accionista corporativo asiste, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial del accionista corporativo (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de acciones; Si un accionista corporativo confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial firmado por el representante legal del accionista corporativo (sellado con el sello oficial), la copia de la licencia comercial del accionista corporativo (sellado con el sello oficial) y La tarjeta de cuenta de acciones.
El modelo de poder notarial para asistir a las reuniones sobre el terreno figura en el anexo 2 de la presente circular.
5. Información de contacto:
Dirección: No. 98, Innovation Avenue, Hi – Tech Zone, Hefei
Código postal: 230088
Persona de contacto: Wang yunli
Tel.: 0551 – 65355175
Fax: 0551 – 65320226
Correo electrónico: winallseed2013163.com.
6. Gastos de la reunión: se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día y que los accionistas o sus representantes asistan a la reunión a tiempo. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o de sus agentes que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1 de la presente circular.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 29ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración;
2. Resolución de la 27ª reunión de la cuarta Junta de supervisores y resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
Consejo de Administración 21 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350087; Voto abreviado: voto Tsuen Yin.
2. Rellene el voto.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, para las propuestas de votación, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra, abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa
1. Tiempo de votación: 6 de abril de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimientos de votación a través de nuestro sistema de votación en Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 6 de abril de 2022 (fecha de la reunión sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista en su nombre.
Segunda junta general extraordinaria de accionistas en 2022, y
En nombre propio (o de la unidad) de conformidad con las siguientes instrucciones para votar sobre los siguientes proyectos de ley. Sin instrucciones,
El fideicomisario podrá, a su discreción, votar a favor, en contra o abstenerse de:
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de adquisición de acciones de Xinjiang Jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd.
2.00 sobre la adquisición de acciones de Xinjiang Jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd.
Proyecto de ley para complementar el Acuerdo
Cliente (firma o sello):
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones del cliente:
Fecha de emisión del poder notarial:
Período de validez del poder notarial:
Fideicomisario (firma o sello):
Número de identificación del Fideicomisario:
