Código de valores: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) valores abreviados: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) número de anuncio: 2022 – 009
North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
Anuncio de la resolución de la 56ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación y los materiales de la 56ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se enviarán a todos los directores por correo electrónico, fax y persona especial antes del 15 de marzo de 2022, la reunión se celebrará por comunicación el 19 de marzo de 2022, y el número de directores que asistirán a la reunión será de 10; El número real de directores presentes es de 10. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución mediante votación registrada:
La Conferencia examinó y aprobó, punto por punto, el proyecto de ley sobre el nombramiento de personal directivo superior.
1. La Reunión aprobó por 10 votos, ninguno en contra y ninguna abstención, y acordó nombrar al Sr. Wei Hua Director General de la empresa; 2. The meeting agreed to appoint Mr. Duranpin as Deputy General Manager by 10 votes, 0 votes against and 0 abstencion; 3. The meeting agreed to appoint Mr. Zeng weigang as Deputy General Manager by 10 votes, 0 votes against and 0 abstencion; 4. The meeting agreed to appoint Ms. Zhang Weiwei Wei Wei Wei as Deputy General Manager of the Company by 10 votes, 0 votes against and 0 abstencion; El mandato del personal directivo superior mencionado es el mismo que el de la Junta. The Independent Directors expressed their agreed Independent views on the appointment of the above – mentioned Senior Managers, which were published on 21 March 2022 in the Great tide Information Network. Los detalles se publicaron en el 21 de marzo de 2022, China Securities News, Securities Times y la red de información dachao.
La reunión votó 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y examinó y aprobó la “propuesta de modificación del representante legal de la empresa”. Está de acuerdo en que el Sr. Wei Wei Hua es el representante legal de la empresa.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
Junta Directiva
21 de marzo de 2002
