Código de valores: Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) abreviatura de valores: Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) número de anuncio: 2022 – 033 Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670)
Propuesta provisional sobre la adición de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Anuncio de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas se celebra mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea. En la actualidad, durante el período de prevención y control de la nueva epidemia de coronavirus, con el fin de reducir eficazmente la reunión de personal y proteger la salud de los accionistas, la empresa recomienda que todos Los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante la votación en línea en la medida de lo posible.
2. The Shareholders and Shareholders’ agents at the site meeting must be concerned and comply with the relevant Regulations and Requirements of the Epidemic Prevention and Control of Nanjing, and the company will strictly comply with the requirements of the relevant Government Departments for Epidemic Prevention and control, and register and manage the Shareholders and Shareholders’ agents at the Site meeting Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar consigo el original de la tarjeta de identidad y otros documentos de prueba pertinentes, cooperar activamente con la empresa para hacer la verificación de la identidad sobre el terreno, el registro de la información personal, la detección de la temperatura corporal, la presentación de un código de salud válido, el Código de viaje y el informe de detección de ácido nucleico y otras actividades de prevención y control de epidemias, los que cumplan los requisitos pueden entrar en el lugar de la reunión, por favor obedezcan el
En la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 15 de marzo de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 31 de marzo de 2022. Para más detalles, Véase el sitio web designado de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores (wwww.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 027).
El 20 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió por escrito una carta de los accionistas de la empresa, el Sr. Chen Jie, el Sr. Zengzhi, el Sr. Ren changgen, el Sr. Gao Ming, el Sr. Wang Guohua, el Sr. Wu guodong, el Sr. Los accionistas mencionados han pedido al Consejo de Administración de la empresa que presente las siguientes propuestas a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen mediante propuestas provisionales: nombre de la propuesta de número de serie
Esquema específico de esta transacción
1.02 contenido del activo subyacente y titular 1.03 contraparte 1.04 importe de la transacción 1.05 método de pago, objeto y partida correspondiente 1.06 proceso de entrega del activo subyacente 1.07 atribución de derechos y obligaciones en todas las etapas 1.08 control del proceso de transacción
3.00 proyecto de ley sobre el plan de reorganización de activos importantes ajustado que constituye transacciones conexas 4.00 proyecto de ley sobre el informe sobre la compra de activos importantes y transacciones conexas (proyecto) (segunda revisión) y su resumen
5.00 proyecto de ley sobre la reorganización y cotización de la empresa en virtud del artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
6.00 proyecto de ley sobre la conformidad de la transacción con el artículo 4 de las disposiciones sobre la regulación de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
7.00 proyecto de ley sobre la conformidad de esta transacción con las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
Proyecto de ley sobre la no participación en la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, de conformidad con el artículo 13 de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – Supervisión de las operaciones anormales relacionadas con la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
11.00 propuesta sobre la independencia de la Organización de evaluación de la compra de activos importantes, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación
12.00 proyecto de ley sobre la no aplicación de las disposiciones del artículo 10 o del artículo 11 de las normas para el examen y la verificación de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen
13.00 proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de la compra de activos importantes y medidas para cubrir el rendimiento
14.00 proyecto de ley sobre la compra y venta de activos en los 12 meses anteriores a la reorganización Proyecto de ley sobre la aprobación del informe de revisión de la preparación para el examen, el informe de auditoría simulado ampliado y el informe de evaluación de activos relacionados con esta importante reorganización de activos
19.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración, la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión, la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración, la 14ª reunión del tercer Consejo de supervisión, la 18ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 15ª reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente. Para más detalles, véase la empresa 24 de enero de 2022, 1 de marzo de 2022, Publicado el 17 de marzo de 2022 en el sitio web designado de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncios y documentos relacionados.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de La Junta General de accionistas. Tras el examen y la verificación del Consejo de Administración de la sociedad, hasta el 20 de marzo de 2022, los accionistas propuestos anteriormente poseían un total de 16.066139 acciones de la sociedad, con una proporción de participación del 50,68%, y tenían la calificación jurídica para presentar propuestas provisionales, cuyo contenido no excedía de las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y el mandato de la Junta General de accionistas, y tenían cuestiones y resoluciones claras. Además, el procedimiento de propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, por lo que el Consejo de Administración acordó presentar la propuesta provisional a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, no se modificarán otras cuestiones, como el momento, el lugar y la fecha de registro de las acciones de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, y se notificarán las cuestiones pertinentes relativas a la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: resolución de la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 31 de marzo de 2022, 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea: 31 de marzo de 2022, en el que el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 31 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 31 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, la empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para que vote en su nombre) y una forma de votación en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 23 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Después del cierre de la transacción a las 15: 00 horas del 23 de marzo de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General en persona podrán confiar a un agente que asista a la Junta y vote por escrito, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa (Sala de reuniones en el sexto piso, no. 223, General Avenue, Jiangning District, Nanjing)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la reformulación del sistema de gestión de las principales decisiones de inversión
2.00 propuesta sobre el plan de compra de activos importantes y transacciones conexas
2.01 panorama general del plan de transacciones
Esquema específico de esta transacción √
2.02 contenido y tenedor del activo subyacente √
2.03 contraparte √
2.04 importe de la transacción √
2.05 condiciones de pago, objetos y partidas correspondientes a cada precio √
2.06 proceso de entrega del activo subyacente √
2.07 atribución de derechos y obligaciones en todas las etapas
2.08 control de los procesos comerciales
2.09 responsabilidad por incumplimiento de contrato en todas las etapas y disposiciones para su tramitación √
3.00 proyecto de ley sobre las transacciones ajustadas que constituyan una reorganización importante de los activos y cumplan las condiciones pertinentes establecidas en las leyes pertinentes
4.00 proyecto de ley sobre la reestructuración de activos importantes ajustados que constituyen transacciones conexas
5.00 proyecto de ley sobre el informe sobre la compra de bienes materiales y transacciones conexas (proyecto) (segunda revisión) y su resumen
6.00 proyecto de ley sobre la reorganización de la cotización prevista en el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
7.00 proyecto de ley sobre la conformidad de esta transacción con las disposiciones del artículo 4 sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
8.00 proyecto de ley sobre la conformidad de esta transacción con las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
9.00 propuesta relativa a la firma por la empresa de un acuerdo de transacción condicional relativo a la compra de activos materiales
10.00 proyecto de ley sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos relativos a la ejecución de los procedimientos legales en esta importante reorganización de activos
