Código de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) número de anuncio: 2022 – 004 Código de bonos: 127051 abreviatura de bonos: bonos Berger
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del segundo Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”) fue notificada por correo electrónico el 14 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas del primer piso de la planta 1 de la empresa el 18 de marzo de 2022 mediante votación de comunicación in situ. La reunión está presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Wang zhaochun, quien asistirá a la reunión con 7 directores, de los cuales el Sr. Wang zhaochun, el Sr. Song xiaoning, el Sr. Huang Baoshan y el Sr. Yang Yongxing asistirán a la reunión por medios de comunicación, y los supervisores y altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022;
De acuerdo con las necesidades de producción y gestión, la empresa y sus filiales tienen transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, y se espera que el monto de las transacciones conexas no supere los 157960 Yuan.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación, que se detalla en el mismo día en que la empresa designó la red de divulgación de información de los medios de comunicación (www.cn.info.com.cn.) The relevant documents disclosed on.
El Sr. Wang zhaochun y el Sr. Chen Jun, directores asociados del proyecto de ley, se abstuvieron de votar.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el resultado de la votación es aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta de renuncia a la opción de aumento de capital y a la opción de transferencia de acciones de las empresas que cotizan en bolsa
Teniendo en cuenta la situación actual de funcionamiento y la orientación estratégica del desarrollo futuro de la empresa, as í como la situación real de funcionamiento y el plan de desarrollo de la empresa participada Zhuhai dingtai Xinyuan Crystal Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “dingtai Xinyuan”), si la empresa ejerce los derechos pertinentes, dingtai Xinyuan no puede reflejar la valoración justa del mercado de dingtai Xinyuan mediante la introducción de inversores estratégicos externos no vinculados, Por lo tanto, la empresa decidió renunciar a la opción de aumento de capital y a la opción de compra de acciones. Ding Tai Core Source a través de la ampliación de capital y la transferencia de acciones a los inversores, es propicio para enriquecer su capital de operaciones, fortalecer el poder de gestión de las empresas, contribuir a su desarrollo a largo plazo. Después de que la empresa renuncie a su derecho preferente de aumento de capital y transferencia de acciones, la proporción de acciones de la empresa en dingtai Xinyuan se reducirá del 12.885% al 10.281%, lo que no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de la operación de la empresa, ni perjudicará los intereses de La empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la renuncia a la opción de aumento de capital y la opción de compra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
The Independent Director issued a consent Independent Opinion on this Bill, which was detailed by the company on the same day in the designated Information Disclosure media tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) The relevant documents disclosed on.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la recompra de algunas acciones públicas sociales;
1. Propósito de la recompra de acciones y cumplimiento de las condiciones pertinentes
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el alto reconocimiento del valor de la empresa, y sobre la base de las condiciones de funcionamiento de la empresa, las perspectivas de desarrollo empresarial, la situación financiera y la rentabilidad futura, la empresa tiene la intención de recomprar algunas acciones públicas con sus propios fondos para aplicar el plan de incentivos de capital de la empresa a fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y promover el establecimiento y perfeccionamiento del mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa. Garantizar la realización de los objetivos empresariales a largo plazo de la empresa y mejorar el valor general de la empresa.
La recompra de acciones de la empresa se ajustará a las condiciones pertinentes establecidas en el artículo 10 de las directrices de autorregulación no. 9 – recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen:
Las acciones de la empresa han cotizado durante un año;
La empresa no ha cometido ningún delito grave en el último año;
Después de la recompra de acciones, la empresa tiene la capacidad de cumplir la deuda y mantener la capacidad de gestión;
Otras condiciones prescritas por la c
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
2. Métodos y usos de la recompra
La compañía planea recomprar las acciones de la compañía a través de la negociación de valores de Shenzhen.
Todas las acciones recompradas se utilizarán para aplicar el plan de incentivos de capital de la empresa. En caso de que la empresa no aplique los usos mencionados en un plazo de 36 meses a partir de la divulgación de los resultados de la recompra y del anuncio de cambio de acciones, la parte no utilizada se cancelará mediante procedimientos conexos u otros arreglos.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
3. Intervalo de precios y principio de fijación de precios de las acciones recompradas
De conformidad con las normas pertinentes, y teniendo en cuenta la situación financiera actual y la situación de funcionamiento de la empresa, la empresa determina que el precio de las acciones recompradas no es superior a 72 Yuan / acción, y el precio específico de recompra determina el precio de las acciones, la situación financiera y la situación de funcionamiento del mercado secundario de la empresa.
Desde la fecha de la resolución del Consejo de Administración hasta la finalización de la recompra, si la empresa lleva a cabo el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, la reducción de acciones, la reducción de acciones, la asignación de acciones y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el límite superior del precio de recompra se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
4. Importe total de los fondos destinados a recompra y fuentes de fondos
La escala de capital de la empresa para recomprar acciones no excederá de 126 millones de yuan. La recompra de acciones se llevará a cabo con fondos propios y se establecerá una cuenta bancaria especial para pagar los fondos necesarios para la recompra de acciones.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
5. Tipos y cantidades de acciones que se recomprarán y su proporción en el capital social total
Las acciones recompradas son las acciones ordinarias RMB a emitidas por la empresa.
El número de acciones que se recomprarán no será inferior a 1,25 millones de acciones ni superior a 1,75 millones de acciones, lo que representa entre el 0,89% y el 1,25% del capital social total de la empresa. El número específico de acciones recompradas estará sujeto al número real de acciones recompradas al expirar el período de recompra. Si durante el período de recompra la empresa lleva a cabo el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, la reducción de acciones, la asignación de acciones y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos e intereses, el número de acciones recompradas se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen a partir de la fecha de la eliminación de derechos e intereses del precio de las acciones.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
6. Duración de la recompra de acciones
El plazo de recompra no excederá en principio de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra de acciones.
El período de recompra expirará antes si se cumplen las siguientes condiciones:
Si el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo dentro del plazo de recompra (la recompra de 100 acciones se considera el importe total de los fondos de recompra si el capital restante de la cuenta de valores para fines especiales es insuficiente), el plan de recompra se ejecutará y el plazo de recompra expirará Antes de esa fecha;
Si el número de acciones recompradas en el plazo mencionado alcanza el límite máximo de 1,75 millones de acciones, el programa de recompra se completará y el período de recompra expirará antes de esa fecha;
Si el Consejo de Administración de la Empresa decide poner fin al plan de recompra, el período de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
La sociedad no podrá recomprar las acciones de la sociedad durante los siguientes períodos:
En el plazo de diez días hábiles antes del anuncio del informe anual o del informe semestral de la empresa, si la fecha del anuncio se retrasa por razones especiales, se contará a partir de diez días hábiles antes del anuncio de la cita original;
Dentro de los diez días de negociación anteriores al informe trimestral de la empresa, la previsión del rendimiento y el boletín de rendimiento;
Desde la fecha en que se produzcan acontecimientos importantes que puedan tener un impacto significativo en el precio de las acciones de la empresa o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la c
Durante el período de ejecución del plan de recompra, si las acciones de la empresa se suspenden continuamente durante más de diez días de negociación debido a la planificación de cuestiones importantes, el plazo de recompra podrá prorrogarse, y la prórroga no excederá del plazo máximo prescrito por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen. La empresa publicará oportunamente el anuncio pertinente si la divulgación se aplaza o no cuando se produzcan las cuestiones mencionadas. La empresa tomará la decisión de recompra dentro del plazo de recompra de acuerdo con las condiciones del mercado y la aplicará de conformidad con la ley.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
7. Autorización específica para la recompra de acciones
A fin de garantizar el buen funcionamiento de la recompra de acciones, el Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones en el proceso de recompra de acciones de la empresa, incluidas, entre otras, las siguientes:
Recompra opcional de acciones durante el período de recompra, incluyendo el tiempo, el precio y la cantidad de recompra.
Además de las cuestiones relativas a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad que requieren una nueva votación por parte del Consejo de Administración, se autoriza a la dirección de la sociedad a ajustar el plan de ejecución específico de la recompra de acciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos y a ocuparse de otras cuestiones relacionadas con la recompra de acciones.
Además de las cuestiones relativas a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad que requieren una nueva votación por parte del Consejo de Administración, se autoriza a la dirección de la sociedad a seguir aplicando, ajustando o poniendo fin a este plan de recompra sobre la base de una decisión amplia de las condiciones del mercado, el rendimiento del precio de las acciones y la situación real de la sociedad.
Autorizar a la dirección de la empresa a establecer cuentas especiales de recompra de valores u otras cuentas de valores pertinentes.
Autorizar a la dirección de la empresa a tramitar la solicitud de aprobación pertinente, incluida, entre otras cosas, la autorización, firma, ejecución, modificación y finalización de todos los documentos, contratos, acuerdos y contratos necesarios relacionados con la recompra de acciones.
Autorizar a la dirección de la empresa a ocuparse específicamente de otras cuestiones necesarias relacionadas con la recompra de acciones.
La autorización mencionada comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración de la sociedad examine y apruebe el plan de recompra de acciones y terminará en la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
8. Período de validez de la resolución
El período de validez de esta resolución de recompra es de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examina y aprueba el plan de recompra de acciones. Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre el plan de recompra de algunas acciones públicas públicas.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the above Bill as detailed by the company on the same day in the designated Information Disclosure media tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) The relevant documents disclosed on.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Zhuhai bojie Electronic Co., Ltd. Board 18 March 2022
