Código de valores: Grand Industrial Holding Co.Ltd(000626) valores abreviados: Grand Industrial Holding Co.Ltd(000626) número de anuncio: 2022 – 028
Anuncio de resolución de la Junta
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la tercera reunión del Décimo Consejo de Administración en 2022 se envió por correo electrónico el 18 de marzo de 2022 y la reunión se celebró por fax el 20 de marzo de 2022. El número de directores a asistir a la reunión es de 13, el número real de directores a asistir es de 13, los supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Shi yingchun, Presidente de la Junta, y se celebró de conformidad con las leyes y reglamentos y los estatutos.
Examen de la Conferencia
1. Se examinó y aprobó la propuesta de retirar los documentos de solicitud de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del 21 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la retirada de los documentos de solicitud de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores afiliados Shi yingchun, Yu Yan, Bai Xinhua, Zhang Mian y Xu Qiang evitan la votación.
El proyecto de ley fue aprobado con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley ha sido aprobado previamente por el director independiente de la empresa, y el director independiente de la empresa ha expresado su acuerdo al examinar el proyecto de ley.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta.
2. Aprobación previa y opinión independiente del director independiente.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 21 de marzo de 2002
