Código de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) número de anuncio: 2022 – 005 Código de bonos: 127051 abreviatura de bonos: bonos Berger
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la segunda Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico el 14 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas del primer piso de la planta 1 de la empresa el 18 de marzo de 2022 mediante votación de comunicación in situ. Esta reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Cheng Jun. La reunión debe asistir a tres supervisores y tres supervisores, de los cuales el Sr. Liu Jialong, supervisor, participa por medio de la comunicación, y el Secretario de la Junta asiste a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022;
De acuerdo con las necesidades de producción y gestión, la empresa y sus filiales tienen transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, y se espera que el monto de las transacciones conexas no supere los 157960 Yuan.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
El proyecto de ley está relacionado con el supervisor Sr. Cheng Jun para evitar la votación.
Votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
Deliberación y aprobación de la propuesta de renuncia a la opción de aumento de capital y a la opción de transferencia de acciones de las empresas que cotizan en bolsa
Teniendo en cuenta la situación actual de funcionamiento y la orientación estratégica del desarrollo futuro de la empresa, as í como la situación real de funcionamiento y el plan de desarrollo de la empresa participada Zhuhai dingtai Xinyuan Crystal Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “dingtai Xinyuan”), si la empresa ejerce los derechos pertinentes, dingtai Xinyuan no puede reflejar la valoración justa del mercado de dingtai Xinyuan mediante la introducción de inversores estratégicos externos no vinculados, Por lo tanto, la empresa decidió renunciar a la opción de aumento de capital y a la opción de compra de acciones. Ding Tai Core Source a través de la ampliación de capital y la transferencia de acciones a los inversores, es propicio para enriquecer su capital de operaciones, fortalecer el poder de gestión de las empresas, contribuir a su desarrollo a largo plazo. Después de que la empresa renuncie a su derecho preferente de aumento de capital y transferencia de acciones, la proporción de acciones de la empresa en dingtai Xinyuan se reducirá del 12.885% al 10.281%, lo que no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de la operación de la empresa, ni perjudicará los intereses de La empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre la renuncia a la opción de aumento de capital y la opción de compra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la recompra de algunas acciones públicas sociales;
1. Propósito de la recompra de acciones y cumplimiento de las condiciones pertinentes
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el alto reconocimiento del valor de la empresa, y sobre la base de las condiciones de funcionamiento de la empresa, las perspectivas de desarrollo empresarial, la situación financiera y la rentabilidad futura, la empresa tiene la intención de recomprar algunas acciones públicas con sus propios fondos para aplicar el plan de incentivos de capital de la empresa a fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y promover el establecimiento y perfeccionamiento del mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa. Garantizar la realización de los objetivos empresariales a largo plazo de la empresa y mejorar el valor general de la empresa.
La recompra de acciones de la empresa se ajustará a las condiciones pertinentes establecidas en el artículo 10 de las directrices de autorregulación no. 9 – recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen:
Las acciones de la empresa han cotizado durante un año;
La empresa no ha cometido ningún delito grave en el último año;
Después de la recompra de acciones, la empresa tiene la capacidad de cumplir la deuda y mantener la capacidad de gestión;
Tras la recompra de las acciones, la distribución de las acciones de la sociedad se ajustará a las condiciones de cotización;
Otras condiciones prescritas por la c
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
2. Métodos y usos de la recompra
La compañía planea recomprar las acciones de la compañía a través de la negociación de valores de Shenzhen.
Todas las acciones recompradas se utilizarán para aplicar el plan de incentivos de capital de la empresa. En caso de que la empresa no aplique los usos mencionados en un plazo de 36 meses a partir de la divulgación de los resultados de la recompra y del anuncio de cambio de acciones, la parte no utilizada se cancelará mediante procedimientos conexos u otros arreglos.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
3. Intervalo de precios y principio de fijación de precios de las acciones recompradas
De conformidad con las normas pertinentes, y teniendo en cuenta la situación financiera actual y la situación de funcionamiento de la empresa, la empresa determina que el precio de las acciones recompradas no es superior a 72 Yuan / acción, y el precio específico de recompra determina el precio de las acciones, la situación financiera y la situación de funcionamiento del mercado secundario de la empresa.
Desde la fecha de la resolución del Consejo de Administración hasta la finalización de la recompra, si la empresa lleva a cabo el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, la reducción de acciones, la reducción de acciones, la asignación de acciones y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el límite superior del precio de recompra se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
4. Importe total de los fondos destinados a recompra y fuentes de fondos
La escala de capital de la empresa para recomprar acciones no excederá de 126 millones de yuan. La recompra de acciones se llevará a cabo con fondos propios y se establecerá una cuenta bancaria especial para pagar los fondos necesarios para la recompra de acciones.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
5. Tipos y cantidades de acciones que se recomprarán y su proporción en el capital social total
Las acciones recompradas son las acciones ordinarias RMB a emitidas por la empresa.
El número de acciones que se recomprarán no será inferior a 1,25 millones de acciones ni superior a 1,75 millones de acciones, lo que representa entre el 0,89% y el 1,25% del capital social total de la empresa. El número específico de acciones recompradas estará sujeto al número real de acciones recompradas al expirar el período de recompra. Si durante el período de recompra la empresa lleva a cabo el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, la reducción de acciones, la asignación de acciones y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos e intereses, el número de acciones recompradas se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen a partir de la fecha de la eliminación de derechos e intereses del precio de las acciones.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
6. Duración de la recompra de acciones
El plazo de recompra no excederá en principio de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra de acciones.
El período de recompra expirará antes si se cumplen las siguientes condiciones:
Si el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo dentro del plazo de recompra (la recompra de 100 acciones se considera el importe total de los fondos de recompra si el capital restante de la cuenta de valores para fines especiales es insuficiente), el plan de recompra se ejecutará y el plazo de recompra expirará Antes de esa fecha;
Si el número de acciones recompradas en el plazo mencionado alcanza el límite máximo de 1,75 millones de acciones, el programa de recompra se completará y el período de recompra expirará antes de esa fecha;
Si el Consejo de Administración de la Empresa decide poner fin al plan de recompra, el período de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
La sociedad no podrá recomprar las acciones de la sociedad durante los siguientes períodos:
En el plazo de diez días hábiles antes del anuncio del informe anual o del informe semestral de la empresa, si la fecha del anuncio se retrasa por razones especiales, se contará a partir de diez días hábiles antes del anuncio de la cita original;
Dentro de los diez días de negociación anteriores al informe trimestral de la empresa, la previsión del rendimiento y el boletín de rendimiento;
Desde la fecha en que se produzcan acontecimientos importantes que puedan tener un impacto significativo en el precio de las acciones de la empresa o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la c
Durante el período de ejecución del plan de recompra, si las acciones de la empresa se suspenden continuamente durante más de diez días de negociación debido a la planificación de cuestiones importantes, el plazo de recompra podrá prorrogarse, y la prórroga no excederá del plazo máximo prescrito por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen. La empresa publicará oportunamente el anuncio pertinente si la divulgación se aplaza o no cuando se produzcan las cuestiones mencionadas. La empresa tomará la decisión de recompra dentro del plazo de recompra de acuerdo con las condiciones del mercado y la aplicará de conformidad con la ley.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
7. Período de validez de la resolución
El período de validez de esta resolución de recompra es de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examina y aprueba el plan de recompra de acciones. Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; el resultado de la votación es aprobado.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el mismo día. Anuncio sobre el plan de recompra de algunas acciones públicas públicas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Zhuhai bojie Electronic Co., Ltd 18 de marzo de 2022
