Código de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) número de anuncio: 2022 – 022 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas 1. Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas:
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de marzo de 2022
3. Fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas:
Código de la clase de acciones
A share Appotronics Corporation Limited(688007) Appotronics Corporation Limited(688007) 2022 / 3 / 24
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales 1. Patrocinador: Shenzhen Guangfeng Holding Co., Ltd. Descripción del procedimiento de propuesta
La empresa anunció la convocatoria de la Junta General de accionistas el 14 de marzo de 2022. El accionista mayoritario Shenzhen Guangfeng Holding Co., Ltd., que posee el 17,62% de las acciones, presentó una propuesta provisional el 18 de marzo de 2022 y la presentó por escrito al convocante de la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas se anunciará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai. 3. Contenido específico de la propuesta provisional
El 18 de marzo de 2022, el accionista mayoritario de la empresa, Shenzhen Guangfeng Holding Co., Ltd., presentó a la empresa la “Carta sobre la propuesta de recompra de acciones de la empresa” Appotronics Corporation Limited(688007) La empresa celebró la novena reunión del segundo Consejo de Administración el 18 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la empresa mediante una operación de licitación centralizada. El proyecto de ley es un proyecto de resolución no especial, un proyecto de ley de votación no acumulativa, que requiere un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores, los directores independientes expresaron su opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 21 de marzo de 2022. Anuncio sobre la propuesta de recompra de acciones por parte de los accionistas controladores de la sociedad (anuncio no. 2022 – 020) y anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada (anuncio no. 2022 – 021).
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la Junta General de accionistas original publicado el 14 de marzo de 2022 no se modificará. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha y hora de la reunión: 29 de marzo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias de la empresa, piso 22, edificio de la sede conjunta de la zona de alta tecnología, 63 Xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen (ⅱ), sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio de la votación en línea: 29 de marzo de 2022
Votación en línea: 29 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Iii) Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará.
Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Debate sobre la elección del Sr. Yu zhuoping como director no independiente de la empresa
1 √
Caso
Sobre la línea de crédito global de la empresa y sus filiales en 2022
2 √
Proyecto de ley sobre la previsión de la cuantía de la garantía
Sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada
3 √
Proyecto de ley
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley 1 y el proyecto de Ley 2 presentados a la Junta General de accionistas para su examen se han examinado y aprobado en la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley 3 se ha examinado y aprobado en la novena reunión del segundo Consejo de Administración, y los anuncios pertinentes se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 14 de marzo de 2022 y el 21 de marzo de 2022 (wwww.sse.com.cn.). Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar. La empresa se reunirá en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Publicado en la primera junta general provisional de accionistas 2022. 2. Proyecto de resolución especial: 23. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 34. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: Ninguno
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Appotronics Corporation Limited(688007) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 29 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre la elección del Sr. Yu Zhuo Ping como empresa no independiente
1.
Propuestas de los directores
Sobre la concesión de subvenciones integradas a empresas y filiales en 2022
2.
Proyecto de ley sobre la previsión de la línea de crédito y la línea de garantía
Sobre la recompra de empresas mediante licitación centralizada
3.
Propuesta de plan de acciones
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
