Código de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) número de anuncio: 2022 – 021 Appotronics Corporation Limited(688007)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Consejos importantes:
El contenido principal del plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada es el siguiente:
1. Propósito de la recompra de acciones: las acciones recompradas se utilizarán en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de acciones en el momento adecuado en el futuro, y se transferirán en un plazo de tres años a partir de los resultados de la recompra de acciones y el anuncio de cambio de acciones; Si la empresa no utiliza las acciones recompradas en un plazo de tres a ños a partir de los resultados de la recompra de acciones y del anuncio de cambio de acciones, las acciones recompradas no utilizadas se cancelarán. Si el Estado ajusta las políticas pertinentes, el plan de recompra se ejecutará de conformidad con las políticas ajustadas;
2. Escala de recompra: el capital total de recompra no será inferior a 10 millones de yuan (incluido) ni superior a 20 millones de yuan (incluido);
3. Precio de recompra: no más de 27 Yuan / Acción (incluida), el precio no es superior al 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución de recompra por el Consejo de Administración de la empresa;
4. Plazo de recompra: en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas examine y apruebe el plan de recompra;
5. Fuentes de financiación de la recompra: exceso de fondos recaudados.
• Existe un plan de reducción de las tenencias para los accionistas pertinentes
Nantong Strait Guangfeng Investment Partnership (Limited Partnership), que posee más del 5% de las acciones de la empresa, respondió que no había planes para reducir las acciones de la empresa hasta la fecha.
Además de lo anterior, los accionistas controladores, los controladores reales, los proponentes de recompra, otros accionistas que posean más del 5% de las acciones, los directores, los supervisores y los altos directivos de la empresa no tienen planes para reducir sus tenencias de acciones en los próximos tres meses ni en los próximos seis meses.
• Información sobre los riesgos conexos:
1. Existe el riesgo de que el precio de las acciones de la empresa supere continuamente el límite superior del precio de recompra durante el período de recompra, lo que da lugar a que el plan de recompra no pueda aplicarse sin tropiezos;
2. Existe el riesgo de que el plan de recompra no pueda aplicarse sin tropiezos o de que se modifique o ponga fin al plan de recompra de conformidad con las disposiciones pertinentes si se producen acontecimientos importantes que tengan un impacto significativo en el precio de las acciones de la empresa, o cambios importantes en la producción y el funcionamiento de La empresa, la situación financiera o la situación externa objetiva, o cualquier otro acontecimiento que dé lugar a la decisión del Consejo de Administración de la empresa de poner fin al plan de recompra;
3. La recompra de acciones de la empresa se utilizará en el futuro en el momento adecuado para el plan de acciones de los empleados o el incentivo de acciones. Existe el riesgo de iniciar un procedimiento de cancelación de una parte no transferida de las acciones si la empresa no realiza los fines mencionados en el plazo prescrito por las leyes y reglamentos;
4. En caso de que el Departamento de supervisión emita nuevos documentos normativos relacionados con la recompra, puede dar lugar a la necesidad de ajustar las disposiciones pertinentes de la recompra de conformidad con las nuevas normas de supervisión en el proceso de ejecución de la recompra.
La empresa tomará la decisión de recompra dentro del plazo de recompra de acuerdo con la situación del mercado y la aplicará, y cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información de acuerdo con el progreso de la recompra de acciones.
Procedimientos de examen y aplicación del programa de recompra
El 18 de marzo de 2022, la empresa convocó la novena reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada. Todos los directores de la empresa asistieron a la reunión y aprobaron el proyecto de ley por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y los directores independientes expresaron su opinión independiente sobre este asunto.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, la recompra debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El 18 de marzo de 2022, el accionista mayoritario de la empresa Shenzhen Guangfeng Holding Co., Ltd. (en adelante denominado “accionista mayoritario” o “Guangfeng Holding”) propuso al Consejo de Administración de la empresa recomprar las acciones de la empresa. La propuesta consiste en recomprar algunas acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai mediante licitación centralizada. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 21 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la propuesta de recompra de acciones por parte de los accionistas controladores de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 020). El 18 de marzo de 2022, la empresa convocó la novena reunión del segundo Consejo de Administración para examinar la propuesta de recompra de acciones. En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la recompra de acciones de la sociedad mediante una operación de licitación centralizada con 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y el director independiente de la sociedad expresó una opinión independiente claramente acordada sobre la recompra de acciones.
The above proposed time, procedures and Board deliberation time, procedures, etc. are in conformity with the “Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 7 – recompration of shares” and other relevant provisions.
Contenido principal del plan de recompra
Finalidad y uso de la recompra de acciones de la empresa
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el alto reconocimiento del valor de la empresa, con el fin de aumentar la confianza de los inversores en la empresa y salvaguardar los intereses de los inversores, y sobre la base de las condiciones de funcionamiento de la empresa, las perspectivas de desarrollo de Las principales empresas, la situación financiera de la empresa y la rentabilidad futura, la empresa tiene la intención de recomprar las acciones de la empresa con fondos de sobreoferta, y utilizar las acciones recompradas en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones en el momento adecuado en el futuro. Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, construir un mecanismo innovador de incentivos y restricciones a largo plazo para las acciones del equipo de gestión, garantizar la realización de los objetivos de gestión a largo plazo de la empresa, promover la coherencia de los intereses de todos los accionistas y compartir los beneficios, mejorar el valor general de la empresa.
Ii) tipos de acciones que se recomprarán
Acciones ordinarias en renminbi (acciones a) emitidas por la empresa.
Iii) Formas de recompra de acciones
Método de negociación de licitación centralizada.
Iv) plazo de recompra
En un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas examine y apruebe el plan de recompra. Durante el período de ejecución de la recompra, si las acciones de la empresa se suspenden continuamente durante más de 10 días de negociación debido a cuestiones importantes de planificación, el plan de recompra se aplazará y se revelará oportunamente después de la reanudación de la negociación de las acciones.
El período de recompra expira antes si se cumplen las siguientes condiciones:
1. Si en el período de recompra, el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite superior, el programa de recompra se ejecutará y el período de recompra expirará antes de esa fecha.
2. Si el Consejo de Administración de la Empresa decide poner fin al plan de recompra, el plazo de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
3. La sociedad no podrá recomprar acciones durante los siguientes períodos:
Si la fecha del anuncio se retrasa por razones especiales en los 10 días de negociación anteriores al informe anual, el informe semestral o el informe trimestral de la empresa que cotiza en bolsa, la fecha del anuncio comenzará en los 10 días de negociación anteriores al anuncio inicial y terminará en el día anterior al anuncio;
Dentro de los 10 días de negociación anteriores a la notificación previa de los resultados de las empresas que cotizan en bolsa o a la notificación de los resultados;
Desde la fecha en que se produzcan acontecimientos importantes que puedan tener un gran impacto en el precio de las acciones de la empresa o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Uso de las acciones que se recomprarán, importe total de los fondos, cantidad y proporción del capital social total de la sociedad
Las acciones recompradas se utilizarán en el futuro en el momento adecuado para el plan de acciones de los empleados o el incentivo de capital, y se transferirán dentro de los tres años siguientes a la finalización de la recompra. Si la empresa no utiliza las acciones recompradas en un plazo de tres a ños a partir de los resultados de la recompra de acciones y del anuncio de cambio de acciones, las acciones recompradas no utilizadas se cancelarán. Si el Estado ajusta las políticas pertinentes, el plan de recompra se ejecutará de conformidad con las políticas ajustadas.
Capital total de recompra: no menos de 10 millones de yuan (incluido), no más de 20 millones de yuan (incluido).
Cantidad de acciones recompradas: sobre la base del capital social total actual de la empresa 452756901 acciones, de acuerdo con el límite máximo de la cantidad de recompra de 20 millones de yuan, el límite máximo del precio de recompra de 27,00 Yuan / acción para calcular, la cantidad de recompra es de 7407 millones de acciones, la proporción de acciones recompradas representa el 0,16% del capital social total de la empresa. De acuerdo con el límite inferior de la recompra de 10 millones de yuan, el límite superior del precio de recompra de 27,00 Yuan / acción se calcula, el número de recompras es de 370400 acciones, la proporción de recompras de acciones representa el 0,08% del capital social total de la empresa.
La cantidad específica de recompra y su proporción en el capital social total de la empresa estarán sujetas a la situación real de recompra de la empresa al final de la recompra o al final del período de ejecución de la recompra. Si durante el período de recompra la empresa lleva a cabo la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, la distribución de dividendos de acciones, la División de acciones, la reducción de acciones o la adjudicación de acciones, etc., el número de acciones recompradas se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Vi) precio de recompra actual
El precio de las acciones recompradas no excederá de 27 Yuan / Acción (incluida), el precio no será superior al 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución de recompra por el Consejo de Administración de la empresa. El precio específico de recompra se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección de la empresa a determinar el precio de las acciones en el mercado secundario durante el período de ejecución de la recompra. Si la empresa lleva a cabo la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, dividendos en efectivo, dividendos de acciones distribuidos, derechos de emisión, escisión de acciones o reducción de acciones dentro del plazo de recompra, la empresa ajustará el límite superior del precio de recompra de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Total de fondos y fuentes de fondos de esta recompra
El capital total de esta recompra no es inferior a 10 millones de yuan (incluyendo), no más de 20 millones de yuan (incluyendo), la fuente de capital es el exceso de fondos recaudados por la empresa.
Para más detalles sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 25 de agosto de 2021 (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2021 – 066).
El importe total de los fondos recaudados por la empresa (incluidos los ingresos por intereses) es de 66.755100 Yuan, el límite máximo de la cantidad que se utilizará para recomprar acciones es de 20 millones de yuan, que no excede del 30% del importe total de los fondos recaudados, y no viola las disposiciones pertinentes de la Comisión reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.
Cambios en la estructura de propiedad de la empresa tras la recompra prevista
El capital total de la recompra de acciones de la empresa no será inferior a 10 millones de yuan (incluido) ni superior a 20 millones de yuan (incluido). Si el límite superior del precio de recompra es de 27,00 Yuan / acción, suponiendo que todas las acciones de recompra se utilicen en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de acciones y se bloqueen, se espera que el cambio de la estructura de propiedad de la empresa sea el siguiente:
Después de la recompra de acciones de acuerdo con el límite inferior del importe de recompra antes de la recompra
Número de acciones en el capital social total número de acciones en el capital social total proporción del capital social total (%) (acciones) proporción (%) (acciones) proporción (%)
Venta limitada 166736.766 36,83 167477.506 36,99 167107.136 36,91 acciones negociables condicionales
Venta ilimitada 28602013563,1728527939563,0128564976563,09 acciones negociables condicionales
Capital social total 452756901100,00452756901100,00452756901100,00
Nota: los cambios anteriores no tienen en cuenta otros factores, los datos de cálculo anteriores son sólo de referencia, el número específico de recompras de acciones y los cambios reales en la estructura de propiedad de la empresa después de la continuación de la aplicación.
Análisis de los posibles efectos de la recompra de acciones en el funcionamiento diario de la empresa, las finanzas, la investigación y el desarrollo, la rentabilidad, la capacidad de cumplimiento de la deuda, el desarrollo futuro y el mantenimiento de la posición de cotización
1. La recompra de acciones tiene poco impacto en el funcionamiento diario de la empresa. Al 31 de diciembre de 2021 (no auditada), el activo total de la empresa era de 409761.900 yuan y el activo neto de los accionistas de la empresa cotizada era de 243297.150 Yuan. De acuerdo con el límite máximo de 20 millones de yuan de los fondos de recompra, que representan respectivamente el 0,49% y el 0,82% de los datos financieros mencionados. De acuerdo con el plan de recompra, la fuente de los fondos de recompra es el exceso de fondos recaudados, y la recompra se pagará dentro del plazo de recompra. La empresa considera que las acciones de recompra no tendrán un impacto significativo en el funcionamiento, las finanzas, la I + D y el desarrollo futuro de la empresa.
2. La recompra de acciones tiene poca influencia en la solvencia de la empresa. Al 31 de diciembre de 2021 (no auditada), la relación entre el activo y el pasivo de la empresa es del 36,12%.
3. Las acciones recompradas se utilizarán en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones de la empresa, lo que mejorará la cohesión del equipo, la capacidad de I + D y la competitividad básica de la empresa, mejorará el rendimiento de la empresa en el futuro y promoverá el desarrollo a largo plazo, saludable y sostenible de la empresa. Una vez concluida la recompra de acciones, no se producirá ningún cambio en el control de la empresa.
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento, la necesidad, la racionalidad y la viabilidad del plan de recompra de acciones
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