Código de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) número de anuncio: 2022 – 017 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta:
La notificación de la novena reunión del segundo Consejo de Administración se envió por escrito el 16 de marzo de 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 18 de marzo de 2022. La reunión fue convocada por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Li Yi. La reunión debería incluir seis directores y seis directores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos, y la resolución resultante de la votación es legal y válida.
El 18 de marzo de 2022, el Consejo de Administración recibió la Carta de los accionistas controladores sobre la propuesta de recompra de las acciones de la sociedad, y en la novena reunión del segundo Consejo de Administración se examinó la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante una operación de licitación centralizada el mismo día, y se acordó que la propuesta se presentaría a la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad para su examen en 2022.
Deliberaciones de la Junta:
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la prórroga de los proyectos de licitación parcial;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 21 de marzo de 2022. Anuncio sobre el aplazamiento de algunos proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 019).
El director independiente de la empresa dio su consentimiento a la propuesta.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada (véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 21 de marzo de 2022) (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada (anuncio no. 2022 – 021).
El director independiente de la empresa dio su consentimiento a la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la novena reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de marzo de 2022
