Código de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura de valores: Appotronics Corporation Limited(688007)
Información sobre la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Marzo 2022
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Catálogo
Instrucciones para la primera junta general provisional de accionistas en 2022… Orden del día de votación de la primera junta general provisional de accionistas en 12022… Proyecto de ley de la primera junta general provisional de accionistas en 2003 – 2002 Proyecto de Ley Nº 1 sobre la elección del Sr. Yu Zhuo Ping como director no independiente de la empresa Proyecto de Ley Nº 2 sobre la previsión de la línea de crédito global y la línea de garantía de la empresa y sus filiales para 2022. 7 Proyecto de Ley Nº 3 “proyecto de ley sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación concentrada”… 8.
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Instrucciones para la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y los Estatutos de la Junta General de accionistas de la República Popular China, Se establecen las instrucciones para la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022:
1. A fin de confirmar la asistencia de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo las verificaciones necesarias de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá su cooperación.
2. Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se invita a los accionistas presentes en la reunión o a sus representantes u otros asistentes a la reunión a que lleguen puntualmente a la reunión y firmen para confirmar sus calificaciones. Una vez iniciada la reunión, se pondrá fin al registro de la reunión y el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número de derechos de voto que posea.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y sus representantes que soliciten hacer uso de la palabra podrán hacer uso de la palabra con la autorización del Presidente de la reunión de conformidad con el orden del día de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, los que levanten la mano primero harán uso de la palabra. Cuando no sea posible determinar el orden de precedencia, el Presidente designará al orador y los accionistas que soliciten hacer uso de la palabra con carácter provisional se organizarán después de los accionistas inscritos para hacer uso de la palabra. Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la reunión en cuestión y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores, altos directivos y candidatos a directores y supervisores respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o una person a designada por él tendrá derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
9. La Junta General de accionistas emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea.
10. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tiene derecho a denegar a otras personas la entrada en la reunión, salvo a los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, a los directores, supervisores, ejecutivos, abogados contratados y a las personas invitadas por El Consejo de Administración.
11. The meeting shall be witnessed in the scene and issued Legal Opinions by Lawyers practiced by the Law Firm employed by the company.
A fin de garantizar los derechos e intereses de cada accionista participante, los participantes en la reunión prestarán atención al mantenimiento del orden de la reunión, no se moverán libremente, los teléfonos móviles se ajustarán a un Estado silencioso, durante la reunión se negarán a grabar, grabar y tomar fotos, los participantes no tendrán ninguna razón especial para abandonar la reunión después de la conclusión de la reunión.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véanse la notificación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 016) y el anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 022), que la empresa reveló en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 14 de marzo de 2022 y el 21 de marzo de 2022, respectivamente.
Recordatorio especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid – 19, se alienta a todos los accionistas a participar en la reunión mediante votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias. Los accionistas o agentes de accionistas con temperatura corporal normal y Código de salud Verde pueden asistir a la reunión. Por favor, coopere.
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Orden del día de votación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Hora de la reunión: 29 de marzo de 2022, 14: 30
2. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 22, edificio de la sede conjunta de la zona de alta tecnología, no. 63 Xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Tiempo de votación en línea: desde el 29 de marzo de 2022 hasta el 29 de marzo de 2022, utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de valores de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el tiempo de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
4. Convocatoria de la reunión: Appotronics Corporation Limited(688007) Junta de Síndicos
Programa del período de sesiones
Asistencia de los participantes
El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General del número de representantes de los accionistas y accionistas presentes en la reunión sobre el terreno y del número de derechos de voto que poseen.
El Presidente da lectura a las notas de la Junta General de accionistas
Selección de los miembros para el recuento y el escrutinio de votos
V) Proyecto de ley de la Conferencia de examen tema por tema
Nombre del proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Yu Zhuo Ping como director no independiente de la empresa
Debate sobre la previsión de la línea de crédito global y la línea de garantía de la empresa y sus filiales en 2022
Caso
3 “propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada”
Declaraciones y preguntas de los accionistas participantes y de sus representantes
Voto de los accionistas y representantes de los accionistas sobre diversas propuestas
Aplazamiento, recuento de los resultados de la votación sobre el terreno
Reanudación de la sesión y lectura de los resultados de la votación sobre el terreno y aprobación de la propuesta
X) testimonio de la lectura de la opinión jurídica por el abogado
Xi) Firma de los documentos de la Conferencia
Conclusión de las reuniones sobre el terreno
Proyecto de ley 1:
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Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Yu zhuoping como director no independiente de la empresa
Los accionistas y sus agentes:
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la sociedad examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Yu zhuoping como director no independiente de la sociedad, y acordó nombrar al Sr. Yu zhuoping (véase el curriculum vitae en el anexo) candidato al segundo Consejo de Administración de la sociedad como director no independiente. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 14 de marzo de 2022. Anuncio sobre el cambio de Director (número de anuncio: 2022 – 011).
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen. Appotronics Corporation Limited(688007) Board Annex:
Currículum del Sr. Yu Zhuo Ping
Mr. Yu zhuoping, Born in 1960, obtained a Bachelor degree and Master Degree in Mechanical Engineering of Tongji University, a Ph.D. Degree in Automotive Engineering of Tsinghua University, currently Director of Intelligent New Energy Vehicle Collaborative Innovation Center of Tongji University, Vice – President of China Automotive Engineering Society, Vice – President and Director of Expert Committee of China Hydrogen Energy Alliance, Chairman of Tongji Automotive Design and Research Institute, Chairman of Nanchang jiling New Energy Technology Director of Shanghai Automotive Testing and Certification Technology Research Center Co., Ltd., Director of Beijing guoh zhonglian Hydrogen Energy Technology Research Institute Co., Ltd., Chairman and General Manager of Shanghai Intelligent New Energy Vehicle Science and Technology Creation function Platform Co., Ltd., non – Executive Director of Huazhong Vehicle Holding Co., Ltd., Shanghai haili (Group) Co., Ltd., Weichai Power Co.Ltd(000338) , Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co.Ltd(603178) , Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) Independent Director.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Yu zhuoping no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad; No hay casos en que el c
Proyecto de Ley 2:
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Propuesta sobre la previsión de la línea de crédito global y la línea de garantía de la empresa y sus filiales para 2022
Para satisfacer las necesidades operacionales y de desarrollo, la empresa y sus filiales solicitarán a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 4.100 millones de yuan en 2022, que se utilizará principalmente para la tramitación de préstamos de capital circulante, préstamos de activos fijos, financiación de contratos, préstamos para fusiones y adquisiciones, la emisión de facturas de aceptación bancaria, cartas de crédito, cartas de garantía, descuento de letras de cambio, Factoring bancario, financiación comercial, financiación de la cadena de suministro, préstamos internos y externos, etc. El tipo de negocio específico, la línea de crédito y el plazo están sujetos a la aprobación final de cada institución financiera.
Con el fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de las filiales y mejorar la eficiencia de la toma de decisiones de la empresa, la empresa tiene la intención de proporcionar una cantidad total de garantía de no más de 2.100 millones de yuan para la financiación dentro de la línea de crédito global mencionada para las filiales de zhongying Guangfeng Laser Theater Technology (Beijing) Co., Ltd., fengmi (Chongqing) Innovation Technology Co., Ltd., fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd y Guangfeng Optoelectronic Hong Kong Co., Ltd. Se prevé que el importe total de las garantías mutuas no supere los 350 millones de yuan. El método de garantía incluye la garantía, la hipoteca, la prenda, etc. el período específico de garantía estará sujeto al contrato de garantía firmado en ese momento.
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a tramitar plenamente las cuestiones específicas relativas a la solicitud de crédito y la garantía de la empresa a las instituciones financieras dentro del límite de la línea de crédito y la línea de garantía global antes mencionada, de conformidad con las necesidades reales de funcionamiento de La empresa. El período de validez de la autorización prevista para la línea de crédito global y la línea de garantía es de la fecha de examen y aprobación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 a la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas en 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 14 de marzo de 2022. Anuncio sobre la previsión de la línea de crédito global y la línea de garantía de la empresa y sus filiales en 2022 (número de anuncio: 2022 – 012).
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la octava reunión del segundo Consejo de Administración y en la séptima reunión del segundo Consejo de supervisión, y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Appotronics Corporation Limited(688007) board meeting 3
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Propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada
Los accionistas y sus agentes:
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el alto reconocimiento del valor de la empresa, con el fin de aumentar la confianza de los inversores en la empresa y salvaguardar los intereses de los inversores, y sobre la base de las condiciones de funcionamiento de la empresa, las perspectivas de desarrollo de Las principales empresas, la situación financiera de la empresa y la rentabilidad futura, los accionistas controladores de la empresa propusieron al Consejo de Administración de la empresa recomprar las acciones de la empresa mediante una operación de licitación centralizada con fondos recaudados en exceso. La recompra de acciones se utilizará en el plan de acciones de los empleados en el futuro.
