Cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Información para reuniones
(más auténtico)
21 de marzo de 2022
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Orden del día de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Hora de la reunión: lunes 21 de marzo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación en línea es 21 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00
Lugar de la reunión: Sala de conferencias del cuarto piso adjunta a la empresa no. 12, Jiuxing Avenue, zona de alta tecnología de Chengdu
Presidente: Xiong Guobin, Presidente
Acta de la reunión: Li meihui
Deliberaciones de la Conferencia
Número de página del orador
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Deliberación sobre la conformidad de la sociedad con la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de capital
Proyecto de ley sobre la recaudación de fondos de apoyo y las condiciones de las transacciones conexas
Examen de las normas relativas a la emisión de acciones por la sociedad y al pago de efectivo para la compra de activos
2.00 proyecto de ley sobre la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas
2.01 plan general de esta transacción Hu Hai 9
2.02 emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos y transacciones conexas
2.03 consideración de las transacciones y forma de pago Hu Hai 11
2.04 tipos y valor nominal de las acciones emitidas
2.05 objeto y modo de emisión Hu Hai 12
2.06 fecha de referencia, base de precios y precio de emisión
2.07 mecanismo de ajuste de los precios de emisión Hu Hai 14
2.08 número de emisiones y contraprestación en efectivo
2.09 Organización del período de bloqueo Hu Hai 17
2.10 disposiciones transitorias sobre pérdidas y ganancias
2.11 compromisos de rendimiento y arreglos de indemnización
2.12 lugar de inclusión en la lista Hu Hai 26
2.13 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
2.14 validez de la resolución Hu Hai 27
2.15 plan de recaudación de fondos de apoyo Hu Hai 27
2.16 tipos y valor nominal de las acciones emitidas
2.17 modo de emisión y objeto de emisión Hu Hai 27
2.18 fecha de referencia, base de precios y precio de emisión
2.19 número de emisiones Hu Hai 28
2.20 lugar de inclusión en la lista Hu Hai 29
2.21 Acuerdo de limitación de la venta Hu Hai 29
2.22 utilización de los fondos de apoyo recaudados por Hu Hai 29
2.23 acuerdo sobre el lucro cesante no distribuido
2.24 validez de la resolución Hu Hai 30
Examen de la comunicación sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Proyecto de ley de 3 líneas de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo
Deliberación sobre la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo para la compra de activos
Proyecto de ley sobre la recaudación de fondos complementarios que constituyen transacciones conexas 33
Examen de la cuestión de la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo para la compra de activos y Hu Hai 34
Proyecto de ley por el que se prevé que la recaudación de fondos complementarios no constituya una reorganización importante de los activos
Examen de la firma de las condiciones de entrada en vigor para la emisión de acciones y el pago
6. Proyecto de ley sobre acuerdos relacionados con la compra de activos de oro 37
Examen de la firma de las condiciones de entrada en vigor para la emisión de acciones y el pago
Proyecto de ley sobre acuerdos complementarios relacionados con la compra de activos
Examen de la firma de las condiciones de entrada en vigor para la emisión de acciones y el pago
Proyecto de ley sobre compromisos de rendimiento y acuerdos de compensación relacionados con la compra de activos 40
Examen de las normas relativas a la emisión de acciones por la sociedad y al pago de efectivo para la compra de activos
Proyecto de ley previsto en los artículos 11, 41 y 43 del reglamento sobre la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
Examen de las normas relativas a la emisión de acciones por la sociedad y al pago de efectivo para la compra de activos
Proyecto de ley que constituye la situación pertinente prevista en el artículo 44 del reglamento sobre la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
Examen de las normas relativas a la emisión de acciones por la sociedad y al pago de efectivo para la compra de activos
Proyecto de ley sobre la regulación de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa
Examen de la fase relativa a la emisión de acciones por la sociedad y al pago de efectivo para la compra de activos
Sobre el fortalecimiento y la ponderación de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Reglamento provisional sobre la supervisión de las transacciones anormales de 12 grupos de acciones artículo 13
Un movimiento en forma
Deliberación sobre la fluctuación de los precios de las acciones de la empresa antes de esta transacción
Proyecto de ley sobre normas relativas al artículo 5
Examen de la cuestión de la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la oferta pública inicial
14 proyecto de ley sobre el ajuste de los fondos de apoyo y las transacciones conexas que no constituye un ajuste importante de Hu Hai 49
Examen de Hu Hai sobre la transferencia de la participación del 5% en el Grupo de construcción de asentamientos mantenida por Sichuan Expressway Company Limited(601107)
15 proyecto de ley 51
Deliberación sobre la introducción del Grupo de inversiones energéticas como inversor estratégico y la firma de Hu Hai
16 proyecto de ley sobre acuerdos de cooperación estratégica del Departamento 53
Deliberar sobre la introducción de Byd Company Limited(002594) como inversor estratégico y firmar Hu Hai
17 Proyecto de ley sobre acuerdos de cooperación estratégica 64
Examen de las condiciones de entrada en vigor de la firma entre la empresa y los inversores estratégicos
18 proyecto de ley sobre el Acuerdo de suscripción de fondos recaudados de apoyo 76
Examen de las condiciones de entrada en vigor de la firma entre la empresa y la empresa
Proyecto de ley sobre 19 acuerdos de suscripción de fondos recaudados
Examen del “Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”
20 casos 78
Deliberación sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la oferta pública de Feng Jing
Proyecto de ley por el que se cubren las medidas de rendimiento al contado diluidas tras la financiación complementaria 79
Examen de la aprobación de la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos
Proyecto de ley sobre el informe de auditoría, el informe de preparación para el examen y el informe de evaluación de la propiedad de Zhang kunpeng 80
Examen de la “independencia de los órganos de evaluación, hipótesis razonables de evaluación”
23. Pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación
Examen de la cuestión de la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo para la compra de activos y Hu Hai 84
Perfeccionamiento de los procedimientos jurídicos para la recaudación de fondos de apoyo y el cumplimiento de las transacciones conexas
Proyecto de ley sobre la eficacia, el cumplimiento y la presentación de documentos jurídicos
Deliberación sobre la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe exclusivamente de la distribución de la empresa
Proyecto de ley sobre 25 bancos de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y cuestiones relacionadas con las transacciones conexas huhai 89
Voto de los accionistas
Los representantes de los accionistas, los representantes de los supervisores y los abogados testigos cuentan y supervisan los votos, respectivamente.
El Presidente da lectura al resultado de la votación
Lectura de la opinión jurídica por el abogado
El Presidente da lectura a la resolución
Clausura del período de sesiones
Proyecto de Ley Nº 1
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de acciones, el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas
Representantes de los accionistas:
La empresa tiene la intención de comprar el 95% de las acciones de Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd., Sichuan Tibetan Expressway Co., Ltd. Y Sichuan Port and Navigation Development Co., Ltd., respectivamente, mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. Sichuan highway construction and Development Group Co., Ltd. And Sichuan Highway Cultural Tourism Development Co., Ltd. Together hold 100% Equity of Sichuan Highway Construction Engineering Co., Ltd. And 96.67% Equity of Sichuan Highway Greening and Environmental Protection Development Co., Ltd. Al mismo tiempo, se propone recaudar fondos complementarios mediante la emisión no pública de acciones a a tres personas (en lo sucesivo denominada “la transacción”).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de la Comisión Reguladora de valores de China para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, Tras un examen y un análisis cuidadosos, la empresa considera que la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos, la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas cumplen las condiciones sustantivas establecidas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 52ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, e invita a los representantes de los accionistas a examinarla. El proyecto de ley constituye una transacción conexa y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
21 de marzo de 2022
Proyecto de ley II
Proyecto de ley sobre la emisión de acciones, el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas
Representantes de los accionistas:
La empresa tiene la intención de comprar activos mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo, y al mismo tiempo tiene la intención de recaudar fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados “transacciones”) mediante la emisión de acciones no públicas a determinados destinatarios, como se indica a continuación:
1. Plan general de la transacción
Esta transacción consiste en la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios, respectivamente, de la siguiente manera:
El contenido de la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos incluye:
La empresa tiene la intención de comprar Sichuan highway construction and Development Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Sichuan Highway Company”) y Sichuan Tibetan Highway Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Tibetan Highway Company”) mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. Sichuan Port and Navigation Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Port and Navigation Development”) posee conjuntamente el 95% de las acciones de Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jiaojian Group”) después de su transformación en sociedad de responsabilidad limitada, de las cuales el 51% de las acciones de chuangao Communications Construction Group se convierten en sociedad de responsabilidad limitada. El 39% de las acciones del Grupo de construcción de la empresa zanggao después de su cambio a una sociedad de responsabilidad limitada son adquiridas por la empresa mediante la emisión de acciones, y el 5% de las acciones del Grupo de construcción de la empresa de desarrollo portuario después de su cambio a una sociedad de responsabilidad limitada.
