Código de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8 abreviatura de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8 número de anuncio: 2022 – 034 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8
Anuncio de dimisión y elección de los directores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8 (en lo sucesivo denominada “la empresa”) recibió recientemente el informe escrito de renuncia del Director de la empresa, Sr. Hao guozheng. Mr. Hao guozheng applied for personal reasons to resign the Board of Directors of the company, members of the Board of Directors Audit Committee and other positions of the company, after resigning the above – mentioned position will not take any position in the company. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, la renuncia del Sr. Hao guozheng no dará lugar a que El número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad sea inferior al quórum y no afectará al funcionamiento normal del Consejo de Administración de la sociedad, y su informe escrito de renuncia entrará en vigor cuando se entregue al Consejo de Administración de la sociedad.
El Sr. Hao guozheng fue diligente y concienzudo durante su mandato como Director de la empresa, y la empresa desea expresar su profundo agradecimiento al Sr. Hao guozheng por su contribución a la empresa durante su mandato.
El 17 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió una propuesta provisional de Guocheng holding Group Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, en la que se proponía al Sr. Wan Yong (curriculum vitae adjunto) como candidato a director no independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa. La compañía convocó la 40ª reunión del 11º Consejo de Administración el 18 de marzo de 2022, y examinó y aprobó la propuesta de nombrar al Sr. Wan Yong como candidato a director no independiente para el 11º Consejo de Administración de la compañía. La propuesta debe ser presentada a la junta general anual de accionistas de la compañía 2021 para su examen y aprobación, y el mandato comienza en la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y termina en la fecha de expiración del mandato del 11º Consejo de Administración.
Una vez concluida la elección de los directores, la composición y el número de directores del Consejo de Administración de la empresa se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y el número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también sean altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. El director independiente de la empresa verificó la renuncia del Sr. Hao guozheng y emitió una opinión independiente de acuerdo sobre el nombramiento del Sr. Wan Yong como candidato a director no independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 18 de marzo de 2022
CV del Sr. Wan Yong:
Wan Yong – Man, nacido en abril de 1973, Ph.D., abogado, contador público certificado, Director Adjunto de Shenzhen Stock Exchange, Director General Adjunto de New Times Securities Co., Ltd., Director y Director General de China Science Investment Holding Co., Ltd. Y Presidente de Guocheng holding Group Co., Ltd. Desde marzo de 2022.
Mr. Wan Yong did not hold shares of the company, except for his Position in Guocheng holding Group Co., Ltd., The Controller of the company, the Shareholder of more than 5 per cent of the shares of the company, and other Directors, supervisors and Senior Managers of the company, and did not be punished by the csrc and other relevant departments and punished by the Stock Exchange. No hay casos en que se sospeche que un delito ha sido investigado por un órgano judicial o que la Comisión Reguladora de valores de China ha presentado un caso de presunta violación de la ley, ni casos en que no pueda actuar como personal directivo superior de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de La empresa. After Verification, Mr. Wan Yong is not a person who fails to trust and is in conformity with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, articles of Association and other relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange.
