Código de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8 abreviatura de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8 número de anuncio: 2022 – 035 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 8
Propuesta de aumento de la junta general anual de accionistas de 2021
Anuncio de notificación complementaria
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la resolución de la 39ª reunión del 11º Consejo de Administración, la empresa celebrará su junta general anual de accionistas de 2021 el martes 29 de marzo de 2022. El 8 de marzo de 2022, la empresa publicó en los medios de comunicación designados “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network”. http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 se publicó en el documento.
El 17 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió de Guocheng holding Group Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa (en lo sucesivo denominado “Guocheng Group”), una carta sobre la propuesta provisional de a ñadir Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) a la junta general anual de accionistas de 2021. El Grupo Guocheng propuso al Consejo de Administración de la empresa que presentara a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, para su examen, una nueva propuesta provisional sobre la elección de directores no independientes para el 11º Consejo de Administración de la empresa. La empresa celebró la 40ª reunión del 11º Consejo de Administración el 18 de marzo de 2022, y examinó y aprobó la propuesta mencionada. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. A partir de la fecha de publicación del presente anuncio, Guocheng Group posee directa e indirectamente el 73,97% de las acciones de la empresa y tiene la calificación de propuesta provisional, cuyo contenido pertenece al ámbito de competencia de la Junta General de accionistas y se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, Los estatutos de la empresa y otros documentos normativos. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, la forma, la hora, el lugar, la fecha de registro de las acciones y otras propuestas de la Junta General de accionistas enumeradas en la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada por la empresa el 8 de marzo de 2022, no se modificarán. El anuncio complementario de la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Junta de Síndicos
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Junta General: la convocación de la Junta General provisional de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: martes 29 de marzo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 29 de marzo de 2022.
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 29 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el período de votación en línea de esta reunión. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 22 de marzo de 2022
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del martes 22 de marzo de 2022, a las 15.00 horas, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en La votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones del tercer piso, edificio 19, distrito 16, no. 188, South Fourth Ring Road West, distrito de Fengtai, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas por la Junta General son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 √
6.00 propuesta relativa a la previsión de la línea de garantía externa para 2022 √
7.00 renovación del nombramiento del auditor de informes financieros y control interno para 2022
Propuesta
Propuesta de modificación de los estatutos y de algunos sistemas
8.00 resoluciones) número de mociones subsidiarias votadas: (7) 8.01 mociones subsidiarias sobre la revisión de los Estatutos
8.02 propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas
8.03 propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
8.04 propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
8.05 propuesta de enmienda del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas
8.06 propuesta de enmienda del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
8.07 propuesta de enmienda del sistema de gestión de las donaciones externas de la empresa
La propuesta de votación acumulativa adopta la misma cantidad de votos para llenar el número de votos emitidos a los candidatos
9.00 número de candidatos propuestos para la elección de los directores no independientes del 11º Consejo de Administración de la empresa (1)
9.01 elección del Sr. Wan Yong como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Información específica sobre la divulgación del contenido de la propuesta
El contenido detallado de la propuesta anterior se detalla en la publicación del 8 de marzo de 2022 y el mismo día que el presente anuncio en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Iii) Cuestiones de especial importancia
1. Todos los accionistas pueden participar en la votación in situ o en la votación en línea a través de Internet.
2. En la presente junta general de accionistas, la sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) y revelará la situación del recuento por separado de los votos.
3. La propuesta 8.00 examinada por la Junta General de accionistas contiene subproyectos que deben someterse a votación uno por uno, de los cuales la subproyecto 8.01 sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta.
4. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting.
Inscripción en la Junta General de accionistas sobre el terreno, etc.
1. Modalidades de registro
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y el original del certificado de participación válido; Cuando se confíe a otra persona la representación en la reunión, el agente presentará el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original del poder notarial de los accionistas y el original del certificado de participación válido. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial por escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica con sello oficial y El original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax antes de la fecha límite de inscripción, y la Carta, el correo electrónico y el fax serán recibidos por la empresa dentro del plazo de inscripción. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el poder notarial (anexo II) para la confirmación del registro.
2. Tiempo de registro: 23 de marzo de 2022 9: 00 – 17: 30
3. Lugar de registro: piso 16, edificio 19, distrito 16, no. 188, South Fourth Ring West Road, distrito de Fengtai, Beijing
4. Información de contacto de la reunión
Dirección postal: piso 16, edificio 19, distrito 16, no. 188, South Fourth Ring Road West, distrito de Fengtai, Beijing
Código postal: 100070
Persona de contacto: Yang Guangqi
Tel.: 010 – 50955668
Fax: 010 – 57090060
Correo electrónico: [email protected].
Otros asuntos: Se espera que la reunión dure medio día y todos los gastos de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos.
Procedimiento de votación de los accionistas que participan en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Por favor, consulte el apéndice 1 del presente boletín para el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 39ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa
2. Resolución de la 23ª reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa
3. Resolución de la 40ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa
4. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Junta Directiva
18 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación
El Código de votación es “360688”, y la votación se denomina “votación Guocheng”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Las propuestas 1.00 a 8.00 examinadas en esta junta general de accionistas son propuestas de votación no acumulativa, que se presentan con opiniones de voto, consentimiento, oposición y abstención.
La propuesta 9.00 examinada por la Junta General de accionistas es una propuesta de votación acumulativa que llena el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Número de votos emitidos a los candidatos
