Abreviatura de la acción: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) shangchai B share Code: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 900920 No.: p 2022 – 007 Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. Board of Supervisors
Proclamación de resoluciones en la segunda sesión del décimo período de sesiones
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La segunda reunión de la décima reunión de la Junta de supervisores de Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 17 de marzo de 2022 mediante reuniones in situ y videoconferencias. La reunión fue presidida por el Sr. Zhou langhui, Presidente de la Junta de supervisores. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras deliberar con los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Informe anual de la Junta de supervisores 2021
(3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
Informe anual de evaluación del control interno 2021
(3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
Informe sobre la responsabilidad social en 2021
(3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
(3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
Informe anual 2021 y Resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones sobre el informe anual 2021 preparado por el Consejo de administración: 1. No se encontró que el procedimiento de preparación y examen del informe anual violara las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones pertinentes;
2. El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y de la bolsa de valores, y no se encuentra ninguna información que no se ajuste a la realidad, y el informe anual puede reflejar realmente el rendimiento operativo y la situación financiera de la empresa en el año en curso;
3. Antes de presentar las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
(3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y Saic Motor Corporation Limited(600104) etc. en 2022
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas se llevan a cabo de conformidad con los principios de buena fe y apertura, equidad y equidad, y que la fijación de precios se ajusta a los principios del mercado y a las necesidades de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones también se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, y no se ha encontrado ninguna situación que perjudique los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. (3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y Chongqing Mechanical and Electrical Holding (Group) Company en 2022
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas entre la empresa y la parte vinculada Chongqing Mechanical and Electrical Holding (Group) Company se llevan a cabo de conformidad con los principios de honestidad y credibilidad, apertura, equidad y equidad, y que la fijación de precios se ajusta al principio del mercado, que es la necesidad de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones también se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, y que no se ha encontrado ninguna situación que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. (3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
Proyecto de ley sobre la garantía de recompra de SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Para su negocio de ventas de vehículos completos
La Junta de supervisores considera que, como modo de venta de vehículos comerciales, SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Puede promover la venta de productos mediante la cooperación con instituciones financieras como Shanghai Automobile Group Finance Co., Ltd., Anji Leasing Co., Ltd., as í como con distribuidores y clientes finales. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
(3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
Proyecto de ley sobre el ajuste y la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con los cambios en el entorno del mercado y en combinación con el desarrollo a largo plazo y la planificación general de la empresa, la empresa ajustará y modificará algunos proyectos de oferta pública inicial, y que los procedimientos de auditoría pertinentes se ajustarán a las leyes, reglamentos y disposiciones de las autoridades reguladoras de la lista. El ajuste y la modificación de algunos proyectos de inversión de la empresa contribuirán a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, de conformidad con la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa, y no perjudicarán los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores está de acuerdo con el ajuste y la modificación de algunos proyectos de inversión de la empresa.
(3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
La primera, quinta, sexta, séptima, octava y novena propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. Board of Supervisors
17 de marzo de 2022
