Abreviatura de la acción: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) shangchai B share Code: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 900920 No.: p 2022 – 006 Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. Board of Directors
Proclamación de resoluciones en la segunda sesión del décimo período de sesiones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La segunda reunión del décimo período de sesiones del Consejo de Administración de Shanghai New Power Automotive Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 17 de marzo de 2022 mediante reuniones in situ y videoconferencias. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras el examen de los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
Informe empresarial del Director General para 2021
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Informe de la Junta de Síndicos correspondiente a 2021
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Cuentas financieras definitivas para 2021 e informe presupuestario para 2022
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Según la auditoría de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto combinado de la empresa matriz en 2021 fue de 692981.689,17 yuan y las ganancias por acción fueron de 0,56 Yuan. El beneficio neto realizado por la empresa matriz en 2021 es de 490912.418,85 Yuan, la reserva legal de superávit es de 490914.418,88 Yuan, y el beneficio no distribuido arrastrado del año anterior es de 141229.532,31 Yuan. Después de deducir 719705.599,55 Yuan del dividendo en efectivo distribuido por la empresa en 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz a finales de 2021 es de 178147.710,73 Yuan.
El plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses de la empresa, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1.275 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán a la distribución anual posterior.
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Informe anual de evaluación del control interno 2021
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Informe sobre la responsabilidad social en 2021
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Informe anual 2021 y Resumen
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global para 2022
Se acordó que la empresa solicitaría a los bancos una línea de crédito global de hasta 3.000 millones de yuan, incluida la línea de crédito en moneda extranjera, que se utilizaría principalmente para la financiación de préstamos, la apertura de proyectos de aceptación bancaria, la apertura de cartas de crédito, el descuento de facturas y el Factoring de garantías.
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Informe de evaluación de riesgos para SAIC Finance Company
Este proyecto de ley es un proyecto de ley de transacciones relacionadas, y el director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y la opinión del director independiente.
6 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra. (los directores asociados de la propuesta Lan qingsong, Gu xiaoqiong y Zhao maoqing se abstienen de votar)
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Plan de gestión de riesgos para las operaciones financieras relacionadas con depósitos y préstamos entre la empresa y SAIC Finance Company
Este proyecto de ley es un proyecto de ley de transacciones relacionadas, y el director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y la opinión del director independiente.
6 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra. (los directores asociados de la propuesta Lan qingsong, Gu xiaoqiong y Zhao maoqing se abstienen de votar)
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y Saic Motor Corporation Limited(600104) etc. en 2022
Este proyecto de ley es un proyecto de ley de transacciones relacionadas, y el director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y la opinión del director independiente.
Cinco votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra. (los directores asociados de esta propuesta, Lan qingsong, Gu xiaoqiong, Zhao maoqing y Xu qiuhua, se abstienen de votar)
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y Chongqing Mechanical and Electrical Holding (Group) Company en 2022
Este proyecto de ley es un proyecto de ley de transacciones relacionadas, y el director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y la opinión del director independiente.
8 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra. (Jiang jingqi, Director Asociado de la propuesta, se retira de la votación)
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Proyecto de ley sobre la garantía de recompra de SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Para su negocio de ventas de vehículos completos
Como modelo de distribución para la venta de vehículos comerciales, SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Puede acelerar la velocidad de liquidación de los fondos de venta mediante la cooperación con las instituciones financieras, los distribuidores y los clientes finales, y hacer pleno uso de los canales de terceros para promover rápidamente la venta de vehículos completos, y está De acuerdo en que SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. En las condiciones específicas estipuladas en el contrato, Para los distribuidores de buena reputación y los clientes finales a Shanghai Automobile Group Finance Co., Ltd., Anji Leasing Co., Ltd. Y otras instituciones financieras para la adquisición de créditos o la adquisición de derechos de arrendamiento y otras garantías (es decir, operaciones de garantía de recompra), el total acumulado de garantías anuales no excede de 2.720 millones de yuan (incluidos 2.720 millones de yuan).
Este proyecto de ley es un proyecto de ley de transacciones relacionadas, y el director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y la opinión del director independiente.
Los directores asociados de la propuesta Lan qingsong, Gu xiaoqiong y Zhao maoqing se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Proyecto de ley sobre el ajuste y la modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Se acordó que la empresa ajustaría o modificaría el proyecto de “fábrica inteligente” del proyecto de recaudación de fondos, con una inversión total de 635,57 millones de yuan, de los cuales 594,41 millones de yuan se invertirían con fondos recaudados. Se acordó utilizar 147,25 millones de yuan del Fondo de recaudación de saldos ajustado y modificado para el proyecto de “mejora de la capacidad de I + D”, con una inversión total de 287,15 millones de yuan, de los cuales 147,25 millones de yuan del Fondo de recaudación de saldos ajustado y modificado y 139,9 millones de yuan del Fondo de autofinanciación.
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Propuesta de modificación de la abreviatura de los valores de la sociedad
Dado que el nombre de la empresa ha cambiado de ” Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) ” a “Shanghai New Power Automotive Science and Technology Co., Ltd.” después de la reorganización de los activos importantes de la empresa, se acordó que la empresa cambiara la abreviatura de valores de acciones a de ” Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) ” a “Power New Branch”, la abreviatura de valores de acciones B de “shangchai” a “Power B share” y la abreviatura en inglés de “sdec” a “snat”. El Código de acciones a ” Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) ” y el Código de acciones B “900920” siguen siendo los mismos.
El resultado final de la aprobación de la bolsa de Shanghai sigue siendo el criterio para la modificación de la abreviatura de valores.
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Véase la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sitio web el mismo día.
Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
La segunda, tercera, cuarta, sexta, novena, 13ª, 14ª, 15ª y 16ª propuestas se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El Consejo de Administración autoriza a la secretaría del Consejo de Administración a preparar la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará en otro momento.
Nueve votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Se anuncia por la presente.
Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd.
17 de marzo de 2022
