Código de valores: China Jushi Co.Ltd(600176) abreviatura de valores: China Jushi Co.Ltd(600176) número de anuncio: 2022 – 012 China Jushi Co.Ltd(600176)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 6ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 13ª reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa no. 318, fenghuanghu Avenue, Tongxiang, Provincia de Zhejiang, el 18 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 5 de marzo de 2022. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa Chen xuean, debe asistir a 3 supervisores, en realidad asiste a 2 supervisores, el supervisor Li huaiqi falleció debido a la enfermedad no puede asistir a la reunión, en la actualidad los miembros de la Junta de supervisores de la empresa se reducen a 2, la empresa completará el trabajo de elección parcial del supervisor tan pronto como sea posible. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de China Jushi Co.Ltd(600176) y las resoluciones aprobadas por más de la mitad de los supervisores serán legales y válidas. Tras deliberar, todos los supervisores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones;
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021;
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y normas internas de la empresa; El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso en todos los aspectos. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se había observado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual.
El proyecto de ley fue aprobado por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los requisitos de los Estatutos de la empresa, de conformidad con el principio de lealtad y diligencia, y protegerá eficazmente los intereses de La empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores considera que:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las normas y reglamentos, y el contenido de la resolución será legal y válido; El Director y el personal directivo superior aplicarán seriamente las resoluciones de la Conferencia y desempeñarán sus funciones de manera leal y diligente. Los directores y altos directivos de la sociedad no violarán las leyes, los reglamentos administrativos, los Estatutos de la sociedad ni perjudicarán los intereses de la sociedad y de los accionistas en la ejecución de las decisiones y el ejercicio de sus funciones.
Ii) Situación financiera de la empresa
El sistema financiero de la empresa es perfecto, el funcionamiento financiero es estándar, la política contable se aplica razonablemente, la empresa aplica estrictamente las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, los estados financieros preparados reflejan la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera realista y objetiva; La información contenida en el informe periódico de la empresa es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas sobre los estados financieros de la empresa correspondientes a 2021.
Transacciones conexas de la empresa
Las transacciones relacionadas con la empresa en 2021 se ajustan a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas se ajusta a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y a los Estatutos de la sociedad. La fijación de precios de las transacciones conexas es justa, no viola los principios de apertura, equidad e imparcialidad, no afecta a la independencia de las operaciones de la empresa, no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, de conformidad con los intereses generales de la empresa.
Inspección del control interno de la empresa
La empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente, ha desempeñado un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, y el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera más completa, objetiva y real la situación real de la construcción, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
El proyecto de ley fue aprobado por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021; El proyecto de ley fue aprobado por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) y la responsabilidad social de las empresas en 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de marzo de 2022
