Código de valores: China Jushi Co.Ltd(600176) abreviatura de valores: China Jushi Co.Ltd(600176) número de anuncio: 2022 – 023 China Jushi Co.Ltd(600176)
Anuncio sobre la modificación de algunas disposiciones de los Estatutos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai (revisadas en enero de 2022) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de China Jushi Co.Ltd(600176) \ (en adelante, “la empresa”), es necesario revisar algunas disposiciones de los Estatutos de las empresas, que se comparan con las siguientes antes y después de la revisión:
Antes y después de la revisión
Artículo 41 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley: la autoridad ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política de gestión y la inversión de la empresa (ⅰ) decidir la política de gestión y el plan de inversión de la empresa; Planificación;
Ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; ii) elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; Decidir sobre los directores y supervisores pertinentes; y decidir sobre las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; Cuestiones relativas a la remuneración;
Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el presupuesto financiero anual de la empresa (V) Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan contable, plan contable;
Examinar y aprobar la fórmula de distribución de beneficios de la empresa (ⅵ) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Plan de recuperación de pérdidas;
Tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad (ⅶ) y sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad; La presente resolución;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución y (Ⅸ) sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad; Tomar una decisión sobre la liquidación o el cambio de la forma de la sociedad;
X) modificar los presentes estatutos; X) modificar los presentes estatutos;
Adoptar una resolución sobre la contratación y el despido de contables por la empresa (11) sobre la contratación y el despido de empresas contables por la empresa; Resolución de la Oficina;
Examen y aprobación de las garantías previstas en el apartado 12 del artículo 42; Cuestiones de garantía;
Considerar la compra o venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un a ño que supere el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el período más reciente; El 30% del activo total;
Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados (14) Examinar y aprobar la modificación del uso de los fondos recaudados; Asuntos de tránsito;
Examinar el plan de incentivos de capital; Examen de los planes de incentivos a la propiedad de acciones y de los empleados (16) Examen de las leyes, los reglamentos administrativos y los planes ministeriales de tenencia de acciones;
Los estatutos o los presentes estatutos estipulan que la Junta General de accionistas (XVI) examinará otras cuestiones determinadas por las leyes, los reglamentos administrativos y los ministerios. Los estatutos o los presentes estatutos estipulan que la Junta General de accionistas no podrá adoptar ninguna otra decisión sobre las competencias de la Junta General de accionistas antes mencionada.
Las funciones y facultades de la Junta General de accionistas antes mencionada no podrán ejercerse mediante delegación. Los derechos se ejercen en nombre del Consejo de administración u otro órgano o persona.
Artículo 42 las siguientes garantías externas de la sociedad serán examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas. Los actos serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas.
La empresa y sus filiales controladoras (I) cualquier garantía posterior al 50% de los activos netos auditados proporcionados por la empresa y sus filiales controladoras después de que el importe total de la garantía externa alcance o supere el importe total de la garantía externa del período más reciente y alcance o supere el 50% de los activos netos auditados del período más reciente; Garantía;
Ii) El importe total de la garantía externa de la sociedad, hasta (II) El importe total de la garantía externa de la sociedad, hasta o por encima del 30% de los activos totales auditados del último período o más del 30% de los activos totales auditados del último período; Cualquier garantía posterior;
Iii) la garantía de que la relación entre el activo y el pasivo supere el 70% (ⅲ) el objeto garantizado durante 12 meses consecutivos de acuerdo con el importe de la garantía; El principio de cálculo acumulativo interno supera la garantía del 30% de los activos totales auditados en el último período de la empresa (ⅳ);
Garantía del 10% de los activos netos auditados; Garantías a los accionistas, a los controladores reales y a los objetos asegurados que tengan una relación activo – pasivo superior al 70%;
Garantías proporcionadas por la Coalición. Garantías individuales que superen el 10% de los activos netos auditados del último período;
Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
Artículo 56 notificación de la Junta General de accionistas
Hora, lugar y duración de la reunión; La fecha, el lugar y la duración de la reunión (ⅱ) las cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen; Límites;
En palabras obvias: todos los accionistas (ⅱ) tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a presentar los asuntos que se sometan a la consideración de la Junta, y pueden presentar un proyecto por escrito; El representante asiste a la reunión y participa en la votación, y el representante del accionista (ⅲ) indica claramente que todos los directores de acciones no tienen que ser accionistas de la empresa; El propietario tendrá derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrá nombrar por escrito (ⅳ) representantes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas para que asistan a la Junta y voten en la fecha de registro de los accionistas; El agente no tiene que ser accionista de la empresa;
Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente en los asuntos de la Junta (ⅳ) Código de acciones de los accionistas que tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas; Fecha de registro del derecho;
En la notificación de la Junta General de accionistas y en la notificación complementaria se indicará (V) el nombre de la persona de contacto permanente para los asuntos de la Junta y todos los números internos específicos de todas las propuestas por teléfono; Rong.
En caso de que el asunto que deba debatirse requiera que el director independiente emita una opinión (ⅵ) sobre el tiempo de votación de la red u otros medios, el anuncio de la Junta General de accionistas o el aviso complementario y el procedimiento de votación.
También se revelarán las opiniones y razones del director independiente. En caso de que la Junta General de accionistas adopte la red u otros medios en la notificación de la Junta General de accionistas o en la notificación complementaria, la divulgación completa y completa de todas las propuestas especificará claramente el contenido de la red en la notificación de la Junta General de accionistas. Las cuestiones que se examinarán requerirán el tiempo de votación y el procedimiento de votación de los directores independientes. Cuando se emita un aviso de la Junta General de accionistas o un aviso complementario
Las opiniones y razones de los directores independientes se revelarán al mismo tiempo al comienzo de la votación en la red de la Conferencia o por otros medios. La sociedad especificará en el anuncio de la Junta General de accionistas a las 15.00 horas, a más tardar un día antes de la celebración de la Junta General de accionistas sobre el terreno, y a más tardar a las 9.30 horas del día en que se convoque la Junta General de accionistas sobre el terreno para indicar el tiempo de votación de la red u otros medios y la fecha de apertura del calendario, y la hora de finalización no será anterior al procedimiento de resolución. La red de la Junta General de accionistas u otros medios de votación en el lugar de la Junta General de accionistas al final del día a las 15.00 horas. La fecha de inicio no será anterior a las 15.00 horas del día anterior a la fecha de registro de la convocatoria de la Junta General de accionistas sobre el terreno y no será posterior a siete días laborables. A las 9: 30 a.m. del día en que se celebra la Asamblea General de Japón oriental, no se modificará el plazo de cierre una vez confirmado. No antes de las 15.00 horas del día en que concluya la Junta General de accionistas sobre el terreno.
El intervalo entre la fecha de registro y la fecha de la reunión no excederá de siete días laborables. Una vez confirmada la fecha de registro de las acciones, no se modificará.
Artículo 78 la Junta General de accionistas adoptará por resolución especial las siguientes cuestiones:
Aumento o disminución del capital social de la sociedad (ⅰ) Aumento o disminución del capital social de la sociedad; Ben;
Escisión, fusión, disolución de la sociedad y (II) escisión, escisión, fusión y liquidación de la sociedad; Disolución y liquidación;
Modificación de los estatutos; Modificación de los estatutos;
Iv) la empresa compre o venda bienes importantes en el plazo de un año (IV) la empresa compre o venda bienes importantes en el plazo de un año o el importe de la garantía supere el último gran activo de la empresa o el importe de la garantía supere el 30% del total de activos auditados de la empresa en El período más reciente; El 30% de los activos totales auditados;
Plan de incentivos de capital; Plan de incentivos de capital;
Las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos o los estatutos del presente capítulo (ⅵ), as í como las que determine la Junta General de accionistas mediante resolución ordinaria, y otras cuestiones que determine la Junta General de accionistas mediante resolución ordinaria que tengan un impacto significativo en la sociedad y que requieran una decisión especial que tenga un impacto significativo en la sociedad y que requiera la aprobación de una resolución especial. Otros asuntos aprobados por la Conferencia.
Artículo 79 los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) ejercerán el derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que representen, y cada acción tendrá un voto y cada acción tendrá un voto. Derecha.
Cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado. Los resultados del recuento individual se contabilizarán de manera oportuna y pública. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán públicamente a tiempo. Divulgación.
Las acciones de la sociedad no tienen derecho de voto y no se incluyen en el derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y no se incluyen en el número total de acciones con derecho de voto en la Junta General de accionistas. El número total de acciones con derecho a voto. Los accionistas que compren acciones de la sociedad que tengan derecho a voto en el Consejo de Administración, los directores independientes y los accionistas que cumplan las disposiciones pertinentes y violen las condiciones del artículo 63 de la Ley de valores podrán solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas. Cuando las disposiciones de los apartados 1 y 2 superen las disposiciones relativas a la solicitud de derechos de voto de los accionistas, se revelará información específica sobre la intención de voto, etc., a las 36 acciones de la parte plenamente proporcional de la persona requerida después de la compra. Está prohibido solicitar el derecho de voto de los accionistas en un mes remunerado, sin contar las acciones presentes o de manera encubierta. El número total de acciones con derecho a voto en la Asamblea General. La sociedad no podrá proponer un Consejo de Administración de participación mínima, un director independiente y una participación del 1% en la solicitud de derechos de voto.
Límites proporcionales. Los accionistas de las acciones con derecho a voto mencionadas anteriormente o las instituciones de protección de los inversores establecidas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos o las disposiciones de la csrc podrán solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas. La solicitud de derechos de voto de los accionistas revelará plenamente la intención específica de voto y otra información a los solicitantes. Prohibición
