Código de valores: China Jushi Co.Ltd(600176) abreviatura de valores: China Jushi Co.Ltd(600176) número de anuncio: 2022 – 027
China Jushi Co.Ltd(600176)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 8 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (ⅰ) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Junta de directores (ⅲ) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 8 de abril de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de votación en la Sala de conferencias (V) de la empresa no. 318, fenghuanghu Avenue, Tongxiang, Zhejiang
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 8 de abril de 2022
Hasta el 8 de abril de 2022
El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación es el tiempo de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual y resumen 2021 √
2 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
3 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
4 Informe financiero final 2021 √
5 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Proyecto de ley sobre los gastos de auditoría y la modificación de las empresas contables para 2021
8.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas previstas por la empresa para 2022
8.01 proyecto de ley sobre las transacciones conexas entre la empresa y China Building Materials International Trade Co., Ltd.
8.02 sobre la Asociación de la empresa con Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) zhongfu Lianzhong Composite Group Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre transacciones
8.03 proyecto de ley sobre las transacciones entre empresas y partes vinculadas
8.04 sobre la empresa y zhenshi Holdings Limited y sus filiales
Proyecto de ley sobre transacciones conexas de sociedades holding
8.05 proyecto de ley sobre las transacciones conexas entre la empresa y Zhejiang hengshi Fiber Foundation Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el crédito total de financiación de las empresas autorizadas y sus filiales en 2022
Sobre la concesión de licencias a empresas y filiales de propiedad total para proporcionar garantías a sus filiales en 2022
Proyecto de ley sobre la cantidad total asegurada
En relación con la empresa y su filial al 100% Stonehenge Group Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras
12 sobre la liquidación a plazo y las ventas de divisas y los swaps de tipos de interés monetarios de la empresa y sus filiales en 2022
Proyecto de ley sobre el plazo y la línea de negocio de futuros de metales preciosos
13 “debate sobre la cantidad total de donaciones extranjeras de empresas autorizadas y filiales en 2022”
Caso
14 producción anual de 400000 toneladas de vidrio en la base de fabricación inteligente de Stonehenge Group Jiujiang Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre el proyecto de construcción de la línea de producción de fibra de vidrio
15 “on Gas Station and Supporting Pipeline of Tongxiang Production Base of Stonehenge Group Co., Ltd.” √
Proyecto de ley del proyecto
16 propuesta de enmienda de algunos artículos de los Estatutos
17 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de directores independientes de la empresa
18 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las garantías externas
19 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Para las deliberaciones sobre la propuesta mencionada, véase la publicación del 19 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. El anuncio de resolución de la 21ª reunión del 6º Consejo de Administración y el anuncio de resolución de la 13ª reunión del 6º Consejo de supervisión.
2. Proyectos de resolución especiales: 6, 10, 16 3. Proyectos de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: todos los proyectos de ley
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: China Building Materials Co., Ltd. (retirada de las propuestas 8.01, 8.02 y 8.03), zhenshi holding Group Co., Ltd. (retirada de las propuestas 8.04 y 8.05) 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: ninguna tercera, Asuntos que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de La terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Los accionistas ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen varias cuentas de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los participantes en la reunión (ⅰ) los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a China Jushi Co.Ltd(600176) China Jushi Co.Ltd(600176) 2022 / 3 / 31
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Los accionistas individuales llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación; El agente fiduciario tiene su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de accionista principal y certificado de participación; Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica, un poder notarial autorizado del representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico.
2. Plazo para la inscripción de las reuniones: 6 de abril de 2022, 17.00 horas
3. Lugar de registro de la reunión: Departamento de valores de la empresa no. 318, fenghuanghu Avenue, Tongxiang, Zhejiang. 4. Número de teléfono: 0573 – 88181888 correo electrónico de contacto: [email protected]. Persona de contacto: Shen guoming 6. Otros asuntos de los accionistas participantes y sus agentes en el transporte y los gastos de alojamiento. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
China Jushi Co.Ltd(600176) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su organización (o a mí) en la reunión del 8 de abril de 2022.
La Junta General anual de accionistas de su empresa en 2021 se celebrará en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe anual y resumen 2021
2 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
3 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4 Informe financiero final 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
Plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Debate sobre los gastos de auditoría en 2021 y la modificación de las empresas contables
Caso
8.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas previstas por la empresa para 2022
8.01 debate sobre las transacciones conexas entre la empresa y China Building Materials International Trade Co., Ltd.
Caso
8.02 sobre la relación entre la empresa y Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) zhongfu Lianzhong Composite Group Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
8.03 sobre las transacciones entre empresas y partes vinculadas
Proyecto de ley
8.04 sobre la relación directa entre la empresa y zhenshi Holdings Limited y sus filiales
Proyecto de ley sobre las transacciones conexas de sociedades holding indirectas
8.05 sobre las transacciones conexas entre la empresa y Zhejiang hengshi Fiber Foundation Co., Ltd.
Proyecto de ley
Debate sobre el importe total de los créditos de financiación concedidos a las empresas autorizadas y sus filiales en 2022
Caso
Sobre la concesión de licencias a empresas y filiales de propiedad total a filiales en 2022
Proyecto de ley sobre el importe total de la garantía
Sobre la empresa y su filial al 100% Stonehenge Group Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre bonos corporativos bancarios e instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras
Sobre la liquidación y venta a plazo de divisas y los tipos de interés monetarios mutuos de la empresa y sus filiales en 2022
Propuesta de canje de swaps y líneas comerciales de futuros de metales preciosos
Sobre la base de fabricación inteligente del Grupo Stonehenge Jiujiang Co., Ltd. Con una producción anual de 400000
Proyecto de ley sobre el proyecto de construcción de una línea de producción de fibra de vidrio por tonelada
Proyecto de ley de proyectos de oleoductos y gasoductos 16 proyecto de ley sobre la revisión de algunos artículos de los estatutos 17 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de directores independientes 18 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la garantía externa 19 Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
