Código de valores: China Jushi Co.Ltd(600176) abreviatura de valores: China Jushi Co.Ltd(600176) número de anuncio: 2022 – 011 China Jushi Co.Ltd(600176)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 21ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de la empresa no. 318, fenghuanghu Avenue, Tongxiang City, Provincia de Zhejiang, el 18 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 5 de marzo de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Chang Chang Li, Presidente de la Junta de directores de la empresa, a la que asistirán nueve directores y nueve directores que asistan personalmente. Los miembros de la Junta de supervisores y los altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos, y las resoluciones adoptadas serán lícitas y válidas. Tras deliberar, todos los directores participantes aprobaron por unanimidad la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021;
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Director General para 2021;
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios para 2021;
Después de la auditoría de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 2.439765.850,19 Yuan, y el beneficio distribuido de la empresa a finales de 2021 fue de 2.225564.263,74 Yuan. Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, la empresa distribuirá los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses en 2021. El plan de distribución de beneficios es el siguiente:
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 4,8 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 4.031367.728 acciones, con lo que se calculó el dividendo en efectivo total de 1.921505.629,44 Yuan (impuestos incluidos).
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación del plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
El informe de auditoría emitido por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) confirma que, al 31 de diciembre de 2021, el saldo del Fondo de reserva de capital de la empresa matriz era de 6.136097.519,67 Yuan. Tras un examen amplio, se propone que el Fondo de reserva de capital no aumente en 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el plan de evaluación de la remuneración del personal directivo superior para 2021;
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre los gastos de auditoría y la modificación de las empresas contables en 2021;
Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Tianzhi International”) is the auditing Institution and the Internal Control Auditing Institution in 2021. According to its work in 2021, the auditing costs and Internal Control Auditing costs are determined to be RMB 1.1 million and RMB 200000, respectively.
En vista de que Tianzhi International ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante muchos años consecutivos, con el fin de mantener la independencia de la labor de auditoría de la empresa, la empresa se propone no contratar a Tianzhi International como organismo de auditoría para 2022, y ha mantenido una comunicación previa con Tianzhi International sobre la no renovación y cuestiones conexas. La empresa expresa su sincero agradecimiento a Tianzhi International por su duro trabajo durante muchos años. Sobre la base de un examen amplio y de acuerdo con el desarrollo empresarial y las necesidades futuras de auditoría de la empresa, la empresa tiene la intención de cambiar la sociedad de auditoría Zhongyuan (Asociación General Especial) como institución de auditoría para 2022, y se propone a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a determinar los gastos de auditoría sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento y mercado de la empresa en 2022, etc.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la confirmación de la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021; La empresa espera que en 2021 la empresa y sus filiales de propiedad total, Stonehenge Group Co., Ltd. Y China Building Materials International Trade Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “China Building Materials trade”), Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Zhejiang hengshi Fiber Foundation Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “hengshi Fiber”) tiene un total de 4456,9 millones de yuan de transacciones relacionadas con operaciones cotidianas y 336614 millones de yuan de transacciones relacionadas.
Dado que la cantidad de servicios prestados por la sociedad Holding directa e indirecta del Grupo zhenshi supera la cantidad estimada original en 4,08 millones de yuan, se presenta de nuevo al Consejo de Administración para su examen y confirmación de conformidad con las normas de cotización en bolsa. Los directores asociados Chang Li, Cai Guobin, Pei Hongyan y ni Jinrui se abstuvieron de votar al examinar las transacciones relacionadas con el comercio de materiales de construcción de China y la Asociación China de materiales de construcción. Los directores afiliados Zhang yuqiang y Zhang jiankan se abstuvieron de votar cuando se examinaron las transacciones con partes vinculadas con la sociedad Holding directa e indirecta y la fibra hengshi del Grupo zhenshi.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
Se espera que la empresa y sus filiales realicen transacciones relacionadas con la producción y el funcionamiento cotidianos en 2022 con el comercio de materiales de construcción de China, zhongfu Lianzhong, Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (en adelante, Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Categoría de transacción partes vinculadas 2022
Cantidad estimada
Compra de 1500 materiales y productos básicos de fibra de piedra a partes vinculadas
Comercio de materiales de construcción chinos 19700
Zhongfu Lianzhong 8490 Sales of products to related persons
Empresa 299542
Fibra de piedra constante 36543
Una empresa de servicios laborales que acepta la participación directa e indirecta de una parte vinculada en 172491 zhenshi holding Group Co., Ltd.
Direct and indirect Holdings of zhenshi holding Group Limited 129 payment / Collection of Rent Companies
Fibra de piedra constante 33
Total 540004
Los directores asociados Chang Zhang Li, Cai Guobin, Pei Hongyan y ni Jinrui se abstuvieron de votar al examinar las transacciones relacionadas con el comercio de materiales de construcción de China, la Asociación China de materiales de construcción y la Asociación China de materiales de construcción. Los directores afiliados Zhang yuqiang y Zhang jiankan se abstuvieron de votar cuando se examinaron las transacciones con partes vinculadas con hengshi Fiber, zhenshi Group y sus sociedades holding directas e indirectas.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
11. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el grado total de financiación y crédito de las empresas autorizadas y sus filiales en 2022; Se acordó que en 2022 la empresa y sus filiales solicitarían una línea de crédito bancaria integrada por un total de 33.000 millones de yuan y 950 millones de dólares de los EE.UU.
El período de validez de la autorización anterior comenzará a partir de la fecha en que la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examine y apruebe la presente propuesta hasta la fecha en que la empresa convoque la junta general anual de accionistas de 2022.
El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa no examinarán por separado la concesión de un crédito bancario único en relación con la cantidad total mencionada y la línea de crédito global durante el período de validez de la autorización y autorizarán al Presidente de la empresa a firmar los documentos y acuerdos de concesión de crédito pertinentes (incluido el sello de la empresa en los documentos pertinentes).
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cantidad total de garantías concedidas a las filiales en 2022 por empresas autorizadas y filiales de propiedad total;
Se acordó que la cantidad total de préstamos garantizados por la empresa para las filiales de propiedad total y las filiales de propiedad total (incluidas las filiales de propiedad total para sus filiales) en 2022 no excedería de 13.000 millones de yuan y 950 millones de dólares de los EE.UU.
La autorización anterior será válida desde la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas no examinarán por separado las garantías específicas en relación con el importe total previsto y la garantía durante el período de validez de la autorización, autorizando al Presidente de la sociedad a firmar los documentos y acuerdos de garantía pertinentes (incluido el sello de la sociedad en los documentos pertinentes).
Dentro del límite de la cantidad total de garantía autorizada, la empresa puede, de acuerdo con la situación real, ajustar la cantidad prevista entre sí dentro de la cantidad de garantía de la filial de propiedad total / accionarial y la empresa Sun, y también puede distribuir la cantidad de garantía entre la filial de propiedad total / accionarial recientemente establecida o adquirida y la empresa Sun. Sin embargo, en caso de que se produzca una garantía superior a la cantidad total prevista, la garantía se presentará por separado al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen de conformidad con los documentos normativos pertinentes y los estatutos.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la emisión de bonos corporativos e instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras por la empresa y su filial al 100% Stonehenge Group Co., Ltd. En 2022;
Conviene en que los tipos de instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras que pueden emitir la empresa y su filial de propiedad total Stonehenge Group Co., Ltd. En 2022 incluirán, entre otros, los bonos corporativos, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo y los instrumentos de Financiación de la deuda en moneda local, incluidas las emisiones públicas y las emisiones selectivas no públicas. El plazo de emisión será el período comprendido entre la fecha de aprobación de la presente propuesta por la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022, y dentro del límite de los instrumentos de financiación de la deuda negociables estipulados en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, los instrumentos de financiación de la deuda se emitirán en una o varias formas de acuerdo con las necesidades de capital y las condiciones del mercado.
Conviene en que, tras examinar y aprobar el proyecto de ley en la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración delegue esas autorizaciones en el representante legal y la dirección del emisor, organice los preparativos para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda y tramite las formalidades pertinentes de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la liquidación a plazo y las ventas de divisas, los swaps de tipos de interés monetarios y el volumen de Negocios de las transacciones de futuros de metales preciosos de la empresa y sus filiales en 2022;
Acordaron llevar a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo, swaps de divisas / tipos de interés, futuros de metales preciosos y transacciones de opciones simples en 2022, dentro de un límite total de 1.000 millones de dólares.
Conviene en que, tras examinar y aprobar el proyecto de ley en la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración delegue esas autorizaciones en el representante legal y la dirección de la entidad encargada de llevar a cabo el negocio de derivados financieros, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y en que se tramiten Las formalidades pertinentes. El período de validez de la autorización comenzará a partir de la fecha en que la junta general anual de accionistas de 2021 examine y apruebe la presente propuesta y terminará en la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas de 2022.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cantidad total de donaciones extranjeras de las empresas autorizadas y sus filiales en 2022;
Conviene en que el importe total de la donación externa realizada por la empresa y sus filiales en 2022 será de 20 millones de yuan, y autoriza a la dirección de la empresa a hacerse cargo de la ejecución del plan de donación de la empresa y sus filiales y de la aprobación del pago de la donación, etc.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la empresa
