Ktk Group Co. Ltd.
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022
Información para reuniones
28 de marzo de 2022
Catálogo
Instrucciones para la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022… 3. Organización de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2 Zhejiang Rifa Precision Machinery Co.Ltd(002520) 22 orden del día de la segunda Junta General provisional de accionistas… Proyecto de ley No. 1: sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas a las que se ha concedido un incentivo y que no se han levantado las restricciones a la venta. Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad… 9.
Instrucciones para la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta”) y garantizar el buen funcionamiento de la Junta, de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa emitido por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), Estas instrucciones se formulan de conformidad con las disposiciones de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, la empresa ha realizado concienzudamente todos los trabajos para convocar esta reunión.
La sociedad establecerá la Secretaría de la Junta General de accionistas, que se encargará específicamente de las cuestiones de procedimiento relacionadas con la Junta General.
La reunión se celebrará en forma de reunión sobre el terreno y la votación se llevará a cabo sobre el terreno y en red. 4. Los accionistas que participen en la reunión in situ de la presente reunión gozarán de los derechos de voz, consulta y voto de conformidad con la ley y, al mismo tiempo, cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales y no violarán los derechos e intereses de otros accionistas ni perturbarán el orden de la reunión.
5. Si los accionistas desean hacer uso de la palabra en la Junta General, por favor regístrese en la Secretaría de la Junta General de accionistas 15 minutos antes de la reunión, presente el certificado válido de participación en el capital social, rellene el “formulario de registro de declaraciones”, el número de oradores inscritos se limitará en principio a diez, y los diez primeros accionistas que posean más acciones se organizarán en primer lugar si superan los diez, y el orden de presentación también se basará en el número de acciones.
En el curso de la celebración de la reunión, los accionistas que soliciten hacer uso de la palabra deberán inscribirse en la Secretaría de la reunión y rellenar el “formulario de registro de oradores”, y sólo podrán hacer uso de la palabra con el permiso del Presidente de la reunión.
7. El tiempo de uso de la palabra por accionista no suele exceder de cinco minutos.
La votación en esta sesión se efectuará por votación. Los accionistas ejercerán el derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que posean. El proyecto de ley de esta reunión es el proyecto de ley de votación no acumulativa. Cada acción de los accionistas tendrá derecho a un voto, y los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno votarán por uno de los tres proyectos de ley “a favor”, “en contra” y “abstención” en el voto, y se indicará con “√”. Los votos no completados, mal llenados, ilegibles o no votados se considerarán “abstenciones”.
El procedimiento de votación en línea se muestra en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 10 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
9. The Company shall adhere to the principle of simpleness and simpleness in holding the General Meeting of Shareholders, and shall not give additional Economic Benefits to the Shareholders (or Trusted agents) attending the meeting.
10. The Company Employs Lawyers of Jiangsu Lotte Law Firm to attend the meeting and Issue Legal Opinions.
Organización de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Hora de la reunión: lunes 28 de marzo de 2022, 10: 00
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, edificio de Ciencia y tecnología, no. 88, jinchuang Road, yaoguan Town, Wujin District, Changzhou, Jiangsu
Orden del día de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
El Presidente da lectura a las “instrucciones para la reunión” y presenta la asistencia a la reunión; Dar lectura a la propuesta; 1. Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas de las acciones restringidas a las que se ha concedido el incentivo y que no se han levantado las restricciones a la venta 2. Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos 3. Elección de los escrutadores y supervisores; 4. Propuesta de votación de los accionistas; Resumen de los resultados de la votación; Lectura del resultado de la votación; Testimonio de la opinión jurídica del abogado sobre la situación de la reunión; El Presidente declara clausurada la sesión.
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022
Proyecto de ley I
Ktk Group Co.Ltd(603680)
Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas a las que se ha concedido un incentivo
Representantes de los accionistas:
Debido a la situación en que algunos de los objetivos de incentivos de la empresa en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) abandonaron el empleo y no se alcanzaron los objetivos de evaluación del desempeño de la empresa, la empresa decidió recomprar algunas de las acciones restringidas que Se habían concedido pero no se habían liberado de conformidad con el plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”), como se indica a continuación:
Razones, cantidad, precio y fuente de fondos para la recompra de acciones restringidas canceladas en esta recompra
1. Razones de la recompra
Separación del servicio del objeto incentivador
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos “capítulo XIII: gestión de los cambios en la empresa / objeto de incentivos” y “cambios en la situación personal del objeto de incentivos”, los cinco objetivos de incentivos mencionados ya no cumplen las condiciones de incentivos pertinentes del plan de incentivos. Las acciones restringidas concedidas en virtud de este plan de incentivos, pero aún no levantadas, totalizan 43.680 acciones, que no pueden ser liberadas de la restricción de ventas y recompradas y canceladas por la empresa.
No se han alcanzado los objetivos de la evaluación de la actuación profesional
El 2 de marzo de 2022, la empresa reveló el “Boletín de rendimiento 2021”, los ingresos de explotación de la empresa en 2021 se estiman en 3.795 millones de yuan, el objetivo de evaluación del desempeño de la empresa en 2021 es “los ingresos de explotación en 2017 como base, la tasa de crecimiento de los ingresos de explotación en 2021 no es inferior al 36%”, es decir, 3.987 millones de yuan, la empresa no ha completado el objetivo de evaluación del desempeño 2021. De acuerdo con el plan de incentivos, además de los objetivos de incentivos para la separación del servicio y la jubilación, 156 objetivos de incentivos recibieron un total de 609999 acciones restringidas correspondientes al cuarto período de eliminación de las restricciones a la venta, que deben ser recompradas y canceladas por la empresa.
2. Cantidad de recompra
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, la recompra de las acciones restringidas canceladas se refiere a un total de 5 personas que ya no tienen la calificación de incentivo debido a la separación del servicio, y el número de acciones restringidas que se recomprarán y cancelarán es de 43.680; El número de acciones restringidas que se recomprarán y cancelarán es de 60.999990, lo que representa un total de 6.143670 acciones.
3. Precio de recompra
Debido a la implementación del plan de distribución de acciones de 1,7 yuan por cada 10 acciones en 2020, y terminado en julio de 2021. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, se ajustó el precio de recompra de las acciones restringidas del plan de incentivos. Después del ajuste, el precio de recompra de las acciones restringidas que no han sido liberadas es de aproximadamente 7,44 Yuan / acción. El precio de recompra de las acciones restringidas que no han sido liberadas es de aproximadamente 7,53 Yuan / Acción (precio de subvención más intereses de depósito bancario en el mismo período).
4. Fuentes de financiación de la recompra
Los fondos que la empresa tiene previsto utilizar para pagar la recompra de acciones restringidas son fondos propios, con un precio total de recompra de unos 46 millones de yuan.
Cambios en la estructura del capital social de la empresa tras la terminación de la recompra
Tras la cancelación de la recompra, el capital social total de la empresa se cambiará de 789862437 a 783718767, y la estructura del capital social de la empresa se modificará como sigue:
Cambios en el número de acciones antes y después de los cambios en el número de acciones
Acciones negociables en condiciones de venta limitadas 6143670 – 6143670
Acciones negociables sujetas a condiciones de venta ilimitadas 783718767 – 783718767
Total de acciones 789862437 – 6143670783718767
Nota: los cambios mencionados en la estructura del capital social estarán sujetos a la estructura del capital social emitida por la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Una vez concluida la recompra.
Efectos de la recompra de acciones restringidas
Esta recompra de acciones restringidas no tendrá un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de la operación de la empresa, no tendrá un impacto significativo en la producción y el funcionamiento de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y los derechos de los accionistas.
El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la octava reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022
Proyecto de ley II
Ktk Group Co.Ltd(603680)
Propuesta de modificación de los Estatutos
Representantes de los accionistas:
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, la empresa decidió recomprar 6143670 acciones restringidas que habían sido concedidas pero no habían sido liberadas de conformidad con el plan de incentivos, ya que parte del plan de incentivos de la empresa había dejado de funcionar y no se habían alcanzado los objetivos de evaluación del desempeño de la empresa. Tras la conclusión de las cuestiones mencionadas, el capital social total de la empresa se cambió de 789862437 millones de acciones a 783718767 millones de acciones, y el capital social se cambió de 789862437 millones de yuan a 783718767 millones de yuan.
Al mismo tiempo, a fin de seguir normalizando la gobernanza empresarial, de conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las Normas de cotización en bolsa de Shanghai y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, y teniendo en cuenta la propia situación real de la empresa, La empresa tiene la intención de modificar los artículos pertinentes de los estatutos.
Por consiguiente, la empresa modifica las disposiciones pertinentes de los estatutos y se ocupa del registro de cambios industriales y comerciales sobre la base de lo anterior. Modifíquese para que diga lo siguiente:
Artículos originales de los Estatutos
Artículo 6 el capital social de la sociedad será RMB artículo 6 el capital social de la sociedad será RMB 789862437 millones. 783718.670 Yuan.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 789862.370 acciones, todas ellas acciones ordinarias RMB. 783718.670 acciones, todas ellas acciones comunes RMB.
Artículo 23 la sociedad podrá, en las siguientes circunstancias, no adquirir acciones de la sociedad. Salvo en los casos siguientes, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los presentes estatutos:
Adquisición de las acciones de la sociedad: (I) Reducción del capital social de la sociedad;
Reducir el capital social de la sociedad; Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Cooperar con otras empresas que posean acciones de la empresa (ⅲ) para utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en la fusión de acciones; Excitación;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en las acciones (ⅳ) La combinación de empresas y los incentivos de poder de los accionistas para la Junta General de accionistas; Cuando la resolución de escisión se oponga y exija a la sociedad que adquiera sus acciones. Los accionistas tienen objeciones a la resolución de la Junta General de accionistas sobre la conversión de las acciones en bonos convertibles emitidos por las empresas que cotizan en bolsa y exigen que la sociedad adquiera sus acciones y las canje por acciones;
Sí. Es necesario que la sociedad cotizada utilice sus acciones para convertir la emisión de la sociedad cotizada a fin de salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos de los accionistas (V). Bonos corporativos convertibles en acciones;
Las empresas que cotizan en bolsa son necesarias para salvaguardar el valor de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
Salvo lo anterior, la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad.
Artículo 30 los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otras acciones de la sociedad que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra, o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta. Los valores resultantes se venderán en un plazo de seis meses a partir de la compra, o los ingresos procedentes de la venta serán propiedad de la empresa, y el Consejo de Administración de la empresa los comprará en un plazo de seis meses a partir de la recuperación, y los ingresos resultantes serán los ingresos de la empresa. Sin embargo, el Consejo de Administración de la empresa recuperará el producto de la compra y venta de valores. Sin embargo, después de las acciones restantes y la posesión de más del 5% de las acciones, la venta es, las empresas de valores debido a la suscripción de las acciones restantes después de la compra de acciones no están sujetas a un plazo de seis meses. Sí.
