Código de la acción: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abreviatura de la acción: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) No.: 2022 – 029 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
La 17ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, que se celebró de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Información básica sobre la celebración de la reunión
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
3. La 17ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, que se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 6 de abril de 2022, a las 14.30 horas
El tiempo de votación en línea es: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 6 de abril de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 am del 6 de abril de 2022 y las 15: 00 PM del 6 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente.
6. Fecha de registro de las acciones: 29 de marzo de 2022 (martes)
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A finales del 29 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Abogados contratados por la empresa
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del quinto piso, edificio D, Guanlan Dafuyuan Industrial Zone, Longhua District, Shenzhen
Deliberaciones de la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) tercer miembro √
Propuesta de plan de accionariado Industrial (proyecto) y Resumen
2.00 sobre Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) tercer miembro √
Propuesta de reglamento sobre la gestión de los planes de propiedad industrial
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la solicitud de la empresa √
Propuesta relativa a la tercera fase del plan de accionariado de los empleados
4.00 propuesta sobre la elección de los representantes de los accionistas
2. Divulgación de información
La propuesta anterior fue examinada y aprobada en la 17ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 15ª reunión del 6º Consejo de supervisión el 18 de marzo de 2022. Para más detalles, véase el 19 de marzo de 2022 Securities Times y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 17ª reunión del 6º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 15ª reunión del 6º Consejo de supervisión, etc.
3. Los proyectos de ley 1 – 3, que son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, deben contabilizarse y revelarse por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, es decir, los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Métodos de inscripción en las reuniones sobre el terreno
1. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán la tarjeta de cuenta de los accionistas, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa (copia), el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; El agente autorizado llevará la tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta o fax, que prevalecerá a la llegada a la sociedad.
2. Fecha de registro: 1 de abril de 2022, de las 8.30 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa
Dirección de contacto: shunluo Guanlan Industrial Park, Dafuyuan Industrial Zone, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen
Código postal: 518110
Fax: 0755 – 29832586 (Especifíquese: Departamento de valores)
4. Requisitos para la presentación de documentos por el Administrador fiduciario en el momento de la inscripción y la votación:
Si un accionista individual confía personalmente a otra persona que asista a la reunión, deberá presentar su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas.
Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Si el cliente es una person a jurídica, su representante legal o la persona autorizada por la resolución del Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones asistirán a la Junta General de accionistas de la sociedad como representante.
En el poder notarial se indicará si el fideicomisario o el agente pueden votar a su favor a menos que el fideicomisario dé instrucciones específicas.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Otros
1. Consultoría de conferencias: Departamento de valores corporativos
Contactos: Xu zuhua, Yu mengmeng
Tel.: 0755 – 29832586
Fax: 0755 – 29832586
Correo electrónico: [email protected].
2. La duración de la reunión se fijará provisionalmente en medio día y los gastos de los accionistas participantes o de los agentes autorizados correrán a cargo de ellos.
Vi. Documentos de referencia
Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones
Resolución de la 15ª reunión de la Sexta Junta de supervisores
(anexo 2: poder notarial)
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
19 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
I. Procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362138”, y la abreviatura de votación es “votación en línea”.
2. Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa, con “consentimiento”, “objeción” o “abstención”.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de abril de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 horas del 6 de abril de 2022 y las 15.00 horas del 6 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme a mí mismo (la empresa) en la primera junta general provisional de accionistas de Shenzhen Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) \ Co., Ltd. En 2022 a Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su propio nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por él (la empresa).
Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones (esta columna
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) fase III
Propuesta de plan de acciones de los empleados (proyecto) y Resumen
2.00 sobre Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) III
Propuesta de reglamento sobre la gestión de los planes de acciones de los empleados
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la solicitud de la empresa √
Propuesta relativa a la tercera fase del plan de accionariado de los empleados
4.00 propuesta sobre la elección de los representantes de los accionistas
Nombre del accionista encargado: firma (o sello) del principal:
Número de tarjeta de identidad de residente o número de licencia comercial de la persona jurídica de la empresa:
Cantidad de acciones poseídas por el cliente: naturaleza de las acciones poseídas por el cliente:
Número de cuenta del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de tarjeta de identidad del Fideicomisario:
Fecha de autorización: período de validez:
Nota:
1. Para el proyecto de ley general y el proyecto de ley de votación no acumulativa, por favor Elija uno con “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”, y la elección múltiple no será válida.
2. La copia del poder notarial será válida o hecha a sí misma de acuerdo con el formato anterior; La autorización de los accionistas de una person a jurídica debe ir acompañada del sello oficial y de la firma del representante legal.
