Código de la acción: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abreviatura de la acción: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) No.: 2022 – 025 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 17ª reunión del sexto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se entregó por teléfono, fax o correo electrónico el 10 de marzo de 2022. La reunión se celebró por correspondencia el 18 de marzo de 2022, a las 14.00 horas. La reunión fue presidida por el Sr. Yuan Jinyu, Presidente de la Junta, y debería haber nueve directores presentes en la reunión, nueve directores presentes en la reunión, todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Conferencia aprobó por votación registrada la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el tercer plan de accionariado asalariado (proyecto) y el resumen;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del 19 de marzo de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. The Third Issue of employee ownership Scheme (Draft) and its summary. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría sobre la propuesta. Para más detalles, véase la publicación el 19 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant Matters and the auditing opinion of the supervisory Board on relevant matters.
Los directores asociados, el Sr. Yuan Jinyu, el Sr. Shi Hongyang, el Sr. Li youyun y el Sr. Yuan Cong, se abstuvieron de votar y el caso aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
En segundo lugar, se examinó y aprobó la propuesta sobre las normas de gestión del tercer plan de accionariado de los empleados;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del 19 de marzo de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Reglamento de gestión del tercer plan de acciones de los empleados.
Los directores asociados, el Sr. Yuan Jinyu, el Sr. Shi Hongyang, el Sr. Li youyun y el Sr. Yuan Cong, se abstuvieron de votar y el caso aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
En tercer lugar, se examinó y aprobó la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el tercer plan de accionariado asalariado de la empresa;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de accionariado asalariado, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin a este plan de acciones de los empleados;
2. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga de la duración del plan de accionariado de los empleados;
3. Después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian dentro del plazo de aplicación, el Consejo de Administración de la empresa está autorizado a hacer los ajustes correspondientes al plan de acciones de los empleados de conformidad con las nuevas políticas;
4. Autorizar al Consejo de Administración a realizar las operaciones de registro y liquidación pertinentes y otras cuestiones necesarias relacionadas con el plan de accionariado de los empleados;
5. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones relativas al bloqueo y desbloqueo de las acciones adquiridas en el marco del plan de accionariado de los empleados; 6. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar decisiones sobre la selección y el cambio de las instituciones de gestión de activos pertinentes del plan de accionariado de los empleados; 7. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el presente plan de accionariado de los empleados, salvo los derechos expresamente especificados en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
La autorización anterior será válida desde la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas hasta la fecha de finalización de la aplicación del plan de accionariado asalariado.
Los directores asociados, el Sr. Yuan Jinyu, el Sr. Shi Hongyang, el Sr. Li youyun y el Sr. Yuan Cong, se abstuvieron de votar y el caso aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022; Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el 19 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
19 de marzo de 2002
