Código de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) número de anuncio: 2022 – 041
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 8 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 8 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias del tercer piso, no. 2, xincen 4th Road, Tianhe District, Guangzhou
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 8 de abril de 2022
Hasta el 8 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 texto y resumen del informe anual 2021 √
4 Informe financiero final 2021 √
Plan de distribución de beneficios para 2021 √
Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables y el pago de la remuneración de auditoría para 2021
Proyecto de ley sobre el uso previsto de los fondos propios para la gestión financiera encomendada en 2022
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El contenido de la propuesta anterior se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 19 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El anuncio de resolución de la 11ª reunión del noveno Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 032), el anuncio de resolución de la 11ª reunión del noveno Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 032), el anuncio de resolución de la 11ª reunión del noveno Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 033), el anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 034), el anuncio de anuncio sobre la renovación del nombramiento de la sociedad contable (número de anuncio público) (número de anuncio no: 2022 – 034), el anuncio de anuncio sobre la renovación del Nombramiento de la sociedad contable (número de anuncio público no.2022 – 038) Anuncio sobre el uso previsto de los fondos propios para la gestión financiera encomendada en 2022 (número público: 2022 – 040) y el informe anual 2021.
Los directores independientes Lu Xin, Lai jianhuang y Lu Xiaoming presentarán sus informes en la junta general anual de accionistas de 2021. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 74. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2022 / 4 / 1
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
El método de registro de la participación de los accionistas de la sociedad a en las reuniones sobre el terreno es el siguiente:
Tiempo de registro: 09: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 30, 7 de abril de 2022.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Iii) Medidas de registro:
1. Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas o certificados de participación en el registro.
2. Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas o el certificado de participación de la unidad, el poder notarial de la persona jurídica y el original de la tarjeta de identidad de Los asistentes.
3. El agente encargado se encargará de los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación.
4. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile con los documentos anteriores (deben ser entregados o enviados por fax a la empresa antes de las 17: 30 del 7 de abril de 2022). Otros asuntos
La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión se sufragarán por sí mismos.
Contactos: Wang Wenjie, pan Qian
Tel.: 020 – 85550260 Fax: 020 – 85577907
Dirección de contacto: No. 2, xincen 4th Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Código postal: 510660 se anuncia.
Junta de Síndicos 19 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de su empresa 2021, celebrada el 8 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Texto y resumen del informe anual 2021
4 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
6 sobre la renovación de las empresas contables y la auditoría de los pagos para 2021
Proyecto de ley sobre remuneración
7 sobre la utilización prevista de los fondos propios para la encomienda en 2022
Proyecto de ley financiero
Firma del Fideicomisario (sello del accionista corporativo, firma del representante legal): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del fideicomisario o número de licencia comercial: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
