Código de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) valores abreviados: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) número de anuncio: 2022 – 039
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anuncio sobre la autorización del Presidente del Consejo de Administración para determinadas cuestiones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Con el fin de normalizar el funcionamiento de la empresa, mejorar aún más la eficiencia de la adopción de decisiones, perfeccionar el sistema de aprobación de la autorización de la empresa y establecer un buen orden jurídico y normas comerciales, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes, Autoriza al Presidente de la Junta a examinar y aprobar las siguientes cuestiones (incluidas las cuestiones de inversión y las cuestiones relativas a la disposición de activos, que deben ser examinadas y aprobadas por el Comité Estratégico del Consejo de Administración) y a informar de los resultados al Consejo de Administración.
Autorizar al Presidente del Consejo de Administración a examinar y aprobar las inversiones en el extranjero cuyo total acumulado no supere el 20% del total de activos netos auditados de la empresa en el último período, incluidas:
1. Inversión en capital adicional en filiales de propiedad total o de cartera (empresas afiliadas incluidas en los estados financieros consolidados); 2. Inversiones en proyectos de filiales de propiedad total y de cartera;
3. Inversiones en acciones extranjeras e inversiones en proyectos extranjeros (las entidades de inversión incluyen las empresas subordinadas incluidas en los estados financieros consolidados, con excepción de las transacciones conexas).
2. Autorizar al Presidente del Consejo de Administración a examinar y aprobar que la empresa renuncie al derecho preferente de compra de las acciones del objeto invertido dentro del 20% del total de activos netos auditados en el último período.
Autorizar al Presidente del Consejo de Administración a examinar y aprobar la enajenación de activos cuyo total acumulado no supere el 10% del total de activos netos auditados de la empresa en el último período, incluidos
1. Transferir las acciones poseídas por la sociedad de participación en el capital social o las filiales no importantes de la sociedad de cartera;
2. Reducir la cantidad de inversión de la filial de control o cancelar la filial de control.
Autorizar al Presidente del Consejo de Administración a examinar y aprobar, más allá del alcance de las transacciones cotidianas previstas de las partes vinculadas que se hayan examinado y aprobado, las transacciones cotidianas de las partes vinculadas entre la empresa y las personas jurídicas distintas del controlador real y sus partes vinculadas serán inferiores a 3 millones de yuan, y las transacciones mencionadas con las personas jurídicas vinculadas durante 12 meses consecutivos no superarán el valor absoluto del activo neto auditado más reciente del 0,5% de las transacciones cotidianas de las partes vinculadas.
El importe anterior se calculará acumulativamente en un plazo de 12 meses consecutivos de acuerdo con el tipo de transacción o la contraparte.
En caso de conflicto entre la autorización y las disposiciones obligatorias de las leyes, reglamentos y documentos normativos, prevalecerán las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos.
El plazo de autorización mencionado es desde la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de su examen por el Consejo de Administración en el año siguiente. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
