Código de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) número de anuncio: 2022 – 032 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 11ª reunión de la novena Junta Directiva de la compañía fue notificada a todos los directores por correo electrónico y SMS el 7 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 17 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa, presidida por el Presidente Liu Wei, los directores he huaqiang, Liu Feng, Liu Jia, los directores independientes Lu Xin, Lai jianhuang y Lu Xiaoming asistieron a la reunión, el Director Gu Qing Yang encomendó al Director Liu jiadai que asistiera a la reunión. Más de la mitad de los directores que participan en esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China. Los miembros de la Junta de supervisores y algunos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Tras deliberar, la Conferencia aprobó las siguientes propuestas:
Informe sobre la labor de la administración en 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Esta propuesta ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Texto y resumen del informe anual 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes. Esta propuesta ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
Esta propuesta ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan de distribución de beneficios para 2021;
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: la empresa tiene la intención de aplicar la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses sobre el capital social total registrado menos el saldo de las acciones en la cuenta especial de recompra de la empresa como base, cada 10 acciones distribuidas dividendos en efectivo 0.185 Yuan (incluidos impuestos, si la aplicación de la distribución de los derechos e intereses sobre el capital social total de la empresa en la fecha de registro de los cambios en la distribución de los derechos e intereses, se propone mantener la proporción de distribución por acción sin cambios, ajustar el total de la distribución en consecuencia), No enviar acciones rojas, no utilizar Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Esta propuesta ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta sobre la provisión para pérdidas por deterioro del valor;
El Consejo de Administración considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa sobre la base de la situación real se ajusta a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de la empresa, refleja adecuadamente la situación de los activos de la empresa y está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas para 2022;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta.
Liu Wei, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual de evaluación del control interno para 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable y el pago de la remuneración de auditoría en 2021;
Tianzhi International Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “Tianzhi International”) is a Certified Public Accountants firm mainly engaged in the auditing Business of Listed Companies, Independently undertakes the CPA Business according to Law, has corresponding Professional Competence, investor protection ability, the CPA firm and related Auditors meet the requirements of relevant laws and Regulations on independence, have good El Consejo de Administración de la empresa acordó seguir contratando a Tianzhi International para que actuara como organismo de auditoría del informe financiero y el informe de control interno de la empresa en 2022, y acordó pagar 2 millones de yuan por los gastos de auditoría de la empresa en 2021, incluidos 1,65 millones de yuan por los gastos de auditoría del Informe anual y 350000 yuan por los gastos de auditoría del control interno. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
The Independent Directors of the company have prior approved views and agreed Independent views on the table of the case.
Esta propuesta ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la autorización del Presidente del Consejo de Administración para determinadas cuestiones;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el uso previsto de los fondos propios para la gestión financiera encomendada en 2022;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Esta propuesta ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
