Código de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) número de anuncio: 2022 – 033 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 11ª reunión de la novena Junta de supervisores fue notificada a todos los supervisores por correo electrónico y SMS el 7 de marzo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 17 de marzo de 2022 y fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Zhang Lilian. Asistieron a la reunión los supervisores he yuejiao y Chen Lingzi. Más de la mitad de los supervisores que participaron en la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China. Tras deliberar, la Conferencia aprobó las siguientes propuestas:
Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021;
Esta propuesta ha sido examinada y aprobada por la Junta de supervisores y debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Texto y resumen del informe anual 2021;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, el Consejo de supervisión de la empresa examinará el informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa y emitirá las siguientes opiniones de auditoría:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y diversos sistemas de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 refleja fielmente la situación operacional y financiera de la empresa en 2021; Antes de que la Junta de supervisores formulara el presente dictamen, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de los encargados de preparar y examinar los informes anuales.
Esta propuesta ha sido examinada y aprobada por la Junta de supervisores y debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
Esta propuesta ha sido examinada y aprobada por la Junta de supervisores y debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la provisión para pérdidas por deterioro del valor;
La provisión para el deterioro del valor se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, sobre la base del principio de prudencia contable, la base de la provisión es suficiente y puede reflejar verdaderamente el valor de los activos y la situación financiera de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa debe retirar esta provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de marzo de 2022
