Código de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) No.: 2022 – 021 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la reunión del Consejo de Administración el 18 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia, esta reunión notificó a los directores por correo electrónico, teléfono, medios de comunicación instant ánea, etc. el 11 de marzo de 2022 que nueve directores asistirían a la reunión y nueve directores asistirían efectivamente a la reunión, presidida por el Presidente Hu Xin ‘an, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa. La Reunión aprobó las siguientes resoluciones:
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía que la sociedad y sus filiales de cartera proporcionarían a las filiales de cartera.
Con el fin de satisfacer las necesidades reales de la empresa y de sus filiales en el funcionamiento diario y el desarrollo empresarial, y teniendo en cuenta la comunicación entre la empresa y los bancos que han cooperado o se proponen cooperar en el futuro próximo sobre la línea de crédito y el modo de cooperación, as í como la planificación del desarrollo empresarial de la empresa, La empresa espera que la empresa y / o la filial controladora proporcionen a la filial controladora de la empresa una garantía conjunta y solidaria por un importe total de 8,54 millones de yuan (o su equivalente en otra moneda, en adelante denominada “la cantidad de garantía prevista”) en los próximos 12 meses, mediante la cual cada filial controladora solicitará al banco un préstamo / crédito u otras operaciones cotidianas. El período de validez de la garantía prevista es de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021. El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la sociedad a examinar y aprobar las cuestiones específicas relativas a la garantía de las filiales de control dentro del límite de la garantía prevista en esta ocasión.
Mientras tanto, En vista de la cantidad de garantía de 5.634,8 millones de yuan prevista por la empresa en enero de 2022 para la filial de control de la empresa (es decir, la cantidad de garantía de 5.634,8 millones de yuan prevista por la empresa y / o la filial de control en la propuesta sobre la cantidad de garantía de la empresa y La filial de control para la filial de control aprobada por la empresa en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 11 de enero de 2022 y la primera junta general provisional celebrada el 27 de enero de 2022) La “línea de garantía prevista para enero de 2022”) no se ha utilizado realmente, y la línea de garantía prevista para enero de 2022 es válida durante 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022. Con el fin de evitar la duplicación de la línea de garantía prevista y mejorar la flexibilidad de la utilización de los fondos de la empresa, el Consejo de Administración, tras deliberar, acordó que la empresa retirara la línea de garantía prevista para enero de 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la previsión de la cantidad de garantía que la empresa y la filial Holding proporcionarán a la filial Holding. El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 19 de marzo de 2022
