Código de valores: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) abreviatura de valores: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) número de anuncio: 2022 – 018 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
1. No hay casos de veto en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Hora de la reunión: 18 de marzo de 2022, 15: 30; Tiempo de votación en línea: 18 de marzo de 2022, de los cuales: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de votación en línea es: 18 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 18 de marzo de 2022. 2. Modo de celebración de la Conferencia: modo de vídeo
3. Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos
4. Moderador de la reunión: El Sr. Li Zhijiang, Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores
5. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará al derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y directrices pertinentes, as í como a los Estatutos de las empresas, y será legal y conforme.
Asistencia a la reunión
De conformidad con el Acuerdo de transferencia de acciones sobre la adquisición de derechos de control de Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) \ \ El accionista, Sr. Li Zhijiang, confía el derecho de voto correspondiente al 3% de las acciones de la sociedad cotizada (es decir, 25653779 acciones) al accionista mayoritario, Hong Thai Investment Bank.
Asistencia General de los accionistas
El número total de accionistas y agentes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea fue de 11.166613, lo que representa el 13% del número total de acciones con derecho a voto.
Asistieron a la reunión 18 accionistas minoritarios y representantes de los accionistas, representando el número total de acciones con derecho a voto de la empresa 18604300, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 2.1756%.
Ii) asistencia in situ de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad que representan el derecho de voto es de 11.0514513, lo que representa el 129238% del número total de acciones con derecho de voto de la sociedad.
Iii) votación en línea de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad que representa el derecho de voto es de 652100, lo que representa el 00763% del número total de acciones con derecho de voto de la sociedad.
Asistieron a la reunión todos los directores, supervisores, secretarios de la Junta de directores, abogados testigos y candidatos a directores y supervisores, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el suplemento de los directores de la Quinta Junta de Síndicos
1.1 elección del Sr. Gong daoyi como Director de la Quinta Junta
Situación de la votación total: 11.1031215 acciones, lo que representa el 998782% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 18.468902 acciones, que representan el 99,27% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
La propuesta fue aprobada y el Sr. Gong daoyi fue elegido Director de la Quinta Junta Directiva.
1.2 elección del Sr. Zhao Haitao como Director de la Quinta Junta
Situación de la votación total: se aprobaron 11.051514.513 acciones, lo que representa el 99,41% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.795200 acciones, representando el 96,49% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
La propuesta fue aprobada y el Sr. Zhao Haitao fue elegido Director de la Quinta Junta Directiva.
1.3 elección del Sr. Chen huajun como Director de la Quinta Junta Directiva
Situación de la votación total: se aprobaron 11.051514.513 acciones, lo que representa el 99,41% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.795200 acciones, representando el 96,49% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
La propuesta fue aprobada y el Sr. Chen huajun fue elegido Director de la Quinta Junta Directiva.
1.4 elección del Sr. Hu Ligang como Director de la Quinta Junta
Situación de la votación total: se aprobaron 11.051514.513 acciones, lo que representa el 99,41% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.795200 acciones, representando el 96,49% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
La propuesta fue aprobada y el Sr. Hu fue elegido Director de la Quinta Junta Directiva.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el suplemento de los supervisores de la Quinta Junta de supervisores
Situación de la votación: 11.157213 acciones, lo que representa el 999915% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 9.400 acciones, lo que representa el 00085% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Votación de los accionistas minoritarios: se acordó que 18594900 acciones, que representaban el 99,94% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 9.400 acciones, que representaban el 00505% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Queda aprobada la propuesta.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Guangdong Xinda bufete de abogados
Nombre del testigo: Ding Ziyi, Liu Yu
Observaciones finales: el abogado Xinda considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, como el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, las normas de aplicación de la votación en línea de La Junta General de accionistas, etc. Las calificaciones de los asistentes y convocantes son legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Guangdong Xinda law firm on the Second Temporary General Meeting of Shareholders in 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
19 de marzo de 2022
