Código de valores: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) abreviatura de valores: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) número de anuncio: 2022 – 019 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 18 de marzo de 2022 para elegir a los miembros del quinto Consejo de Administración. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del Consejo de Administración de la empresa, la notificación de la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se entregó a todos los directores por videoconferencia el 18 de marzo de 2022. De acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias de la ciudad de Shenzhen, la reunión se celebró por videoconferencia.
La reunión estará compuesta por nueve directores presentes y nueve directores presentes, todos ellos por videoconferencia. Después de que más de la mitad de los directores lo eligieran, el Sr. Gong daoyi, Director, presidió la reunión. El Presidente de la Junta de supervisores Liang Hong, el supervisor Yan Ting y Cai chengrong, el Presidente Ejecutivo Wang Jun, el Vicepresidente pan lanlan, el Vicepresidente Liu Jianghua y el Director Financiero Xiang Guangming Asistieron a la reunión por videoconferencia.
La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de las empresas, y las resoluciones de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración
Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del quinto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente del quinto Consejo de Administración;
Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del quinto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales de la Quinta Junta de Síndicos
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 ha a ñadido cuatro miembros del quinto Consejo de Administración. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del Comité Estratégico del quinto Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración y el Comité de auditoría del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el reglamento de trabajo del Comité Estratégico del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, etc. El Comité de estrategia del 5º Consejo de Administración tendrá un Presidente (Coordinador), que será nombrado por el Presidente de la empresa, Sr. Gong daoyi, por el mismo período que el mandato del 5º Consejo de Administración. Después de la nominación de más de un tercio de todos los directores de la empresa, el Consejo de Administración acordó elegir al Sr. Gong daoyi como miembro del Comité de nominación de la Quinta Junta de directores, y al Sr. Chen huajun como miembro del Comité de auditoría de la Quinta Junta de directores por el mismo período que El mandato de la Quinta Junta de directores. Los miembros del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de administración siguen siendo los siguientes: Xiong zhengping (Presidente), Li Zhijiang y Cai Yu. Los demás componentes son los siguientes:
Comité Estratégico: Gong daoyi (Presidente), Li Zhijiang, ma chuangang
Comité de auditoría: Cai Yu (Presidente), Chen huajun, xiong zhengping
Nomination Committee: Ma chuangang (Chairman Committee), Gong daoyi, xiong zhengping
Los currículos de los nuevos miembros de los comités especiales se detallan en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de marea (wwww.cn.info.com.cn.) El 3 de marzo de 2022. Anuncio sobre la renuncia de los directores y la adición de directores (anuncio no. 2022 – 010).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
19 de marzo de 2022
