Informe del director independiente sobre
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) \ \ Se formulan las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones:
Opinión independiente sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se formula sobre la base de la consideración general de la situación general de funcionamiento de la empresa, la etapa de desarrollo, los principales gastos de capital durante el período que abarca el informe, el plan de operaciones futuro y la estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo, y la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las leyes, reglamentos y otros documentos normativos, a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, a las condiciones reales de funcionamiento y a las necesidades de desarrollo futuro de la sociedad, no perjudica los derechos e intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios, y se ajusta a Los intereses a largo plazo de la sociedad y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, y estamos de acuerdo en someter el asunto a la consideración de la Junta General de accionistas de la empresa.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y refleja fielmente el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y no hay irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados. Y acordó someter el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Tras el examen, creemos que el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, refleja la situación del control interno de la empresa de manera veraz y precisa, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y evalúa objetivamente la eficacia del control interno de la empresa. La empresa ha establecido un sistema institucional más maduro en todos los principales vínculos comerciales y niveles, y todas las actividades comerciales se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los sistemas pertinentes, que son razonables, completas y eficaces, sin defectos importantes ni anomalías. En conclusión, estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022
Después del examen, creemos que: la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual 2022 se basan en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y en el funcionamiento real de la empresa, y el procedimiento es legal y eficaz. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de los accionistas y se ajusten a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y acuerdan presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de la empresa de solicitar una línea de crédito integral a los bancos en 2022
Tras el examen, creemos que la solicitud de crédito bancario y las necesidades de funcionamiento de la empresa son beneficiosas para el desarrollo de su negocio, en interés de la empresa, la empresa puede controlar y prevenir eficazmente los riesgos, no tendrá ningún efecto adverso en el funcionamiento normal de la empresa, ni dañará los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, las cuestiones pertinentes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Estamos de acuerdo con la propuesta y la presentamos a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación de la institución de auditoría
Después de la verificación, creemos que Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de participar en la auditoría de valores y futuros, y puede completar la auditoría de la situación financiera de la empresa independientemente. El procedimiento de adopción de decisiones para la contratación de una empresa contable se ajusta a las leyes, reglamentos y normas pertinentes de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas. Por lo tanto, acordamos seguir contratando a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, responsable de la auditoría financiera de la empresa, y acordamos presentar este asunto a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de informe de análisis de viabilidad (proyecto revisado) sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
Tras la verificación, creemos que: de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, la empresa se ajusta a la situación de Los beneficios económicos de los proyectos utilizados para recaudar fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles. La empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad (revisado) sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. Estamos de acuerdo en que el informe de análisis de viabilidad (revisado) sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos.
Viii. Proyecto de ley sobre la cuenta de pérdidas y ganancias no periódicas de la empresa 2019 – 2021
Después de la verificación, creemos que el “estado detallado de las pérdidas y ganancias no recurrentes 2019 – 2021” preparado por la empresa refleja objetiva y verdaderamente las pérdidas y ganancias no recurrentes de la empresa durante el período que abarca el informe, y no hay daños a la empresa o a los accionistas de la empresa, especialmente a Los accionistas minoritarios. Además, la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) contratada por la empresa publicó el informe de garantía de pérdidas y ganancias no recurrentes no. 210z0038. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre el Estado de ingresos no periódicos de la empresa 2019 – 2021. Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad en 2021
A través de la verificación, creemos que: en 2021, la empresa no tiene la situación de que el accionista mayoritario y otras partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa, tampoco tiene la situación de que la empresa proporcione la garantía para el accionista mayoritario y otras partes vinculadas, ninguna unidad no jurídica o persona
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos)
Cao chengbao fan Yao Ming Zhang Jin
18 de marzo de 2022
