Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (en lo sucesivo denominado “la empresa” o “central sea land”), durante el período de mi mandato, cumpliré concienzudamente mis responsabilidades, Desempeñaré plenamente el papel de director independiente, cumpliré escrupulosamente mi deber y cumpliré escrupulosamente mi deber, cumpliré escrupulosamente con mi deber, cumpliré escrupulosamente Con mi deber, cumpliré escrupulosamente con mi deber, cumpliré escrupulosamente con mi deber, cumpliré escrupulosamente con mi deber, cumpliré escrupulosamente con mi deber, cumpliré escrupulosamente con mi deber, cumpliré con mi deber, cumpli Salvaguardar los intereses de la empresa, salvaguardar los intereses de todos los accionistas, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente todas las propuestas, expresar opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y los miembros de los comités especiales. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto
Como director independiente, tomé la iniciativa de obtener la información pertinente necesaria para la reunión de la Junta antes de la reunión de la Junta y comprender plenamente el funcionamiento real de la empresa, a fin de preparar la importante decisión de la Junta; En la reunión participaron activamente en el debate y formularon sugerencias razonables, y después de la reunión siguieron prestando atención a la aplicación de la propuesta, desempeñando plenamente el papel activo de los directores independientes. He votado a favor de todas las propuestas examinadas en la reunión de la Junta durante el período que abarca el informe, sin objeciones ni abstenciones. Mi participación en 2021 fue la siguiente:
El director independiente asistirá al boletín del Director sobre el terreno para asistir a la reunión del Consejo de Administración
Cao chengbao 9 9 0 no 2
Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes
De conformidad con las leyes, los reglamentos y las disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, tengo una comprensión seria de las actividades operacionales de la empresa en 2021, y después de la verificación de las cuestiones fundamentales, he votado a favor de las cuestiones pertinentes en el Consejo de Administración y he emitido opiniones independientes. Los detalles son los siguientes:
Situación en que se emite un dictamen de aprobación previa
En la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 14 de marzo de 2021, se emitieron opiniones de aprobación previa sobre las transacciones conexas de la empresa en 2020 y la contratación de una empresa contable en 2021.
Ii) circunstancias en que se ha expresado el consentimiento a la opinión independiente
1. En la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 8 de febrero de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la “propuesta de aprobación del informe de revisión anual de la empresa para 2020”.
2. En la 16ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos, celebrada el 14 de marzo de 2021, En cuanto a la propuesta sobre la confirmación de las transacciones conexas de la empresa en 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020, la propuesta sobre la renovación de las instituciones de auditoría, la propuesta sobre la aprobación del informe de auditoría trienal de 2018 a 2020 y el informe especial conexo, La propuesta sobre la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020 y el plan de remuneración anual en 2021 El proyecto de ley sobre la sustitución anticipada del Consejo de Administración y la designación de candidatos para el tercer Consejo de Administración para directores no independientes, el proyecto de ley sobre la sustitución anticipada del Consejo de Administración y la designación de candidatos para el tercer Consejo de Administración para directores independientes, y el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020 emiten opiniones independientes.
3. En la primera reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 23 de abril de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la “propuesta de nombramiento del tercer personal directivo superior de la empresa”.
4. En la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 21 de mayo de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la aprobación del informe de revisión del primer trimestre de 2021 de la empresa.
5. En la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos, celebrada el 25 de agosto de 2021, En cuanto a las cuestiones relativas al ajuste del importe de los fondos recaudados que se han de invertir en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, el uso de fondos propios ociosos por la empresa para la gestión de las finanzas fiduciarias, el uso de fondos recaudados ociosos temporales para la gestión del efectivo, el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos financiados con fondos recaudados y los gastos de emisión pagados, y la aplicación de nuevas normas de arrendamiento financiero y la modificación de las políticas contables pertinentes. Expresar opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa.
6. En la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos, celebrada el 30 de septiembre de 2021, se emitió una opinión independiente sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados.
7. En la quinta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 25 de octubre de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la “solicitud de línea de crédito al banco”.
8. En la sexta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 16 de diciembre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el nombramiento de altos directivos, el nombramiento de representantes de valores, la elección de los miembros del Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración y la solicitud de líneas de crédito a los bancos. Desempeño de funciones en los comités especializados de la Junta
El Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación se establecen en el Consejo de Administración de la empresa. Como coordinador del Comité de auditoría, miembro del Comité de nombramientos y del Comité de remuneración y evaluación, desempeñaré las siguientes funciones en 2021:
1. El 1 de febrero de 2021, presidió la primera reunión del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración en 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta de aprobación del informe de revisión anual de la empresa para 2020.
2. El 14 de marzo de 2021, presidió la segunda reunión del Comité de auditoría de la segunda Junta de Síndicos en 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta de aprobación del informe de auditoría trienal 2018 – 2020 y el informe especial conexo, la propuesta de renovación de la institución de auditoría, la propuesta de Informe de desempeño del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos en 2020, Proyecto de ley sobre el informe de auditoría interna del Departamento de Auditoría Interna correspondiente a 2020 y el plan de trabajo de Auditoría Interna correspondiente a 2021, y proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa correspondiente a 2020.
3. El 14 de mayo de 2021, presidió la tercera reunión del Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración en 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta de aprobación del informe de revisión del primer trimestre de 2021 de la empresa.
4. El 15 de agosto de 2021, presidió la cuarta reunión del Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración en 2021, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe semestral de la empresa 2021, el texto completo y el resumen, la propuesta sobre la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento y la modificación de las políticas contables pertinentes, la propuesta sobre el informe de trabajo del segundo trimestre de 2021 del Departamento de auditoría interna y el plan de trabajo del tercer trimestre de la empresa.
5. En 2021, como miembro del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, superviso la remuneración y la evaluación de la actuación profesional de la empresa, y hago sugerencias sobre las normas de evaluación y evaluación de acuerdo con la situación real, cumpliendo efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de remuneración y evaluación.
6. Durante mi mandato en 2021, como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, ateniéndome estrictamente a los requisitos pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos y otros sistemas, prestando atención a los criterios y procedimientos de selección de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, comunicándome con Los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, salvaguardando los derechos e intereses de la empresa y los accionistas y cumpliendo efectivamente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de nombramientos. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la labor de divulgación de información de la empresa, supervisar e instar a la empresa a que cumpla estrictamente las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de La Bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. Completar la divulgación de información a tiempo. 2. Desempeñar eficazmente las funciones de director independiente, prestar atención continua a la construcción y aplicación de sistemas como el Estado de funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y el control interno, consultar cuidadosamente los documentos pertinentes para las cuestiones importantes que requieran la adopción de decisiones por el Consejo de Administración, obtener activamente la información necesaria para La adopción de decisiones, ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando sus propios conocimientos especializados, y mantener la plena independencia, prudencia y fidelidad en el trabajo; Servir diligentemente a todos los accionistas. Investigación sobre la empresa
Además de conocer la situación de la producción y el funcionamiento, el control interno y la situación financiera de la empresa mediante visitas sobre el terreno, mantiene un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa por teléfono, se entera oportunamente del progreso de las principales cuestiones de la empresa, domina el Estado de Funcionamiento de la empresa, formula sugerencias y opiniones sobre la gestión de la empresa, presta mucha atención a los informes pertinentes de la empresa y cumple eficazmente las responsabilidades del director independiente. Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente de la empresa, sobre la base de la acumulación de mi especialidad contable, he estudiado activamente las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, etc., he participado activamente En la capacitación conexa organizada por la empresa y las autoridades reguladoras, he comprendido oportunamente las últimas políticas y orientaciones reguladoras, he mejorado constantemente mi capacidad para desempeñar sus funciones, y he tomado medidas para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa. Proporcionar asesoramiento profesional y sugerencias para promover el funcionamiento normal de la empresa. Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos durante el mandato de 2021;
2. Durante el período de servicio de 2021, no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. Durante el mandato de 2021, no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente. En 2021, la empresa apoyó plenamente la labor de los directores independientes y respetó plenamente el juicio independiente de los directores independientes en la adopción de decisiones importantes. En 2022, utilizaré mis propios conocimientos especializados y experiencia, participaré activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, formularé sugerencias para el desarrollo y el crecimiento de la empresa, proporcionaré sugerencias de referencia para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración, protegeré eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y Haré esfuerzos para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa. Director independiente: Cao chengbao 18 de marzo de 2022
