Código de valores: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura de valores: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) número de anuncio: 2022 – 014 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
El 8 de marzo de 2022, Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (en adelante, “la empresa”) envió por escrito a todos los directores una notificación de la octava reunión del tercer Consejo de Administración, que se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 18 de marzo de 2022 en combinación con vídeo en línea. El Consejo de Administración será convocado por el Sr. Wu junsan, Presidente de la empresa. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China. Examen de la reunión de la Junta (I) Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen;
El contenido del informe anual 2021 de la empresa refleja la situación real de la empresa que cotiza en bolsa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del informe anual 2021 y su resumen. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021;
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 del Presidente Wu junsan, en nombre del Consejo de Administración, resume objetivamente la labor del Consejo de Administración en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes como la planificación estratégica, la gestión empresarial y la gobernanza empresarial en 2021. Al mismo tiempo, el Sr. Cao chengbao, el Sr. Fan Yao Ming y el Sr. Zhang Jin, directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa, respectivamente, presentaron el informe de declaración de funciones del director independiente para 2021 al Consejo de Administración y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas de La empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En la sección III del informe anual 2021 de la empresa, la Dirección examina y analiza el informe anual 2021 del director independiente. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
A partir del 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa de 100 millones de acciones como base, a todos los accionistas cada 10 acciones para distribuir dividendos en efectivo de 2 Yuan (incluidos impuestos), un dividendo en efectivo total de 20 millones de yuan, los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente. En esta distribución de beneficios no se entregarán acciones rojas, no se transferirá la reserva de capital.
Si el capital social total de la empresa cambia debido a la conversión de bonos convertibles en acciones entre la fecha de divulgación y la fecha de aplicación del plan de distribución de beneficios, la empresa ajustará el importe total de los dividendos en efectivo de acuerdo con el principio de que la proporción de distribución no cambia.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las medidas de gestión de los fondos recaudados, etc., la empresa ha preparado un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has audited this report and issued the Annual Deposit and use of raised funds Certification Report of Rongcheng Special Word [2022] 210z0035, and Minsheng Securities Co., Ltd. Issued the Special Verification Report on Deposit and use of raised funds in 2021.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados en 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
El Consejo de Administración considera que el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de China y a los requisitos de las autoridades reguladoras de valores, as í como a las necesidades de desarrollo de la empresa en la etapa actual, a fin de garantizar el funcionamiento saludable de las empresas y el control de los riesgos operacionales. El control interno de la empresa se ajusta a los requisitos de la c
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas. Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Internal Control Forensic Report of Rongcheng Special Word [2022] 210z0037. Minsheng Securities Co., Ltd. Ha emitido la opinión de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022;
En 2021, la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y la evaluación de los incentivos conexos se llevarán a cabo de estricta conformidad con las disposiciones pertinentes y se formularán teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa. La remuneración revelada es verdadera y el procedimiento de distribución se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la región y la contribución de los puestos, se elaboró el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Ⅸ) Examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global de la empresa al Banco en 2022″;
Con el fin de ampliar aún más los canales de financiación, optimizar la estructura de financiación y garantizar las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, la empresa, de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento, tiene la intención de solicitar a los bancos pertinentes una línea de crédito global que no supere los 710 millones de yuan en 2022 (en última instancia, la cantidad de crédito aprobada por cada banco prevalecerá). Su contenido incluye, entre otras cosas, préstamos, financiación del comercio, aceptación bancaria y otros servicios integrados de crédito. La línea de crédito anterior no es igual al importe de la financiación de la empresa, el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de los fondos de funcionamiento de la empresa. El período de crédito es de un a ño y, dentro del plazo de autorización y de la cantidad antes mencionada, la línea de crédito global puede reciclarse.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “empresa 2022 a los bancos para solicitar una línea de crédito integrada de la proclamación”. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría;
Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the Securities Practice Qualification, signature Accountants and Project leaders have the corresponding Professional Competence, in the Practice process adhere to a objective, Independent, impartial Attitude of Auditing, Better fulfilled the auditing Business Agreement of the Responsibilities and obligations, the Board agreed that the company RENEW the contract of Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) as the
The Independent Directors have made a pre – approval of the matter and expressed their agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación de las instituciones de auditoría. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad (proyecto revisado) sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (versión revisada). Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración
El Sr. Song yadong, miembro del Comité de auditoría, ha dimitido como miembro del Comité de auditoría y ha elegido al Sr. Zhu qianhao miembro del Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el Estado de ingresos no periódicos de la empresa 2019 – 2021
Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report of Non – Recurrent loss and Loss of Rongcheng Special Word [2022] 210z0038.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de garantía de pérdidas y ganancias no recurrentes. Deliberación y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión del tercer Consejo de Administración;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de marzo de 2022
