Código de valores: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura de valores: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) número de anuncio: 2022 – 021
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 8 de marzo de 2022, Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (en adelante, “la empresa”) envió por escrito a todos los supervisores un aviso para convocar la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores, que se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 18 de marzo de 2022. La Junta de supervisores será convocada por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Bian Jiyang. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China. Examen de la reunión de la Junta de supervisores (ⅰ) Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen;
El contenido del informe anual 2021 de la empresa refleja la situación real de la empresa que cotiza en bolsa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del informe anual 2021 y su resumen. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados en 2021. Vi) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
La Junta de supervisores considera que el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de China y a los requisitos de las autoridades reguladoras de valores, as í como a las necesidades de desarrollo de la empresa en la etapa actual, lo que garantiza el funcionamiento saludable de las empresas y el control de Los riesgos operacionales. El control interno de la empresa se ajusta a los requisitos de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022;
En 2021, la remuneración de los supervisores, supervisores y altos directivos de la empresa y la evaluación de los incentivos conexos se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes y se formularán teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa. La remuneración revelada es verdadera y el procedimiento de distribución se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la región y la contribución de los puestos, se elaboró el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “empresa 2022 a los bancos para solicitar una línea de crédito integrada de la proclamación”. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación de las instituciones de auditoría. Examen y aprobación de la propuesta sobre el Estado de ingresos no periódicos de la empresa 2019 – 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, vea el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe de garantía de pérdidas y ganancias no recurrentes. Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores;
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 19 de marzo de 2022
