Código de valores: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura de valores: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) número de anuncio: 2022 – 020 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la octava reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 18 de marzo de 2022, la junta general anual de accionistas 2021 se celebrará el martes 12 de abril de 2022, y los asuntos pertinentes de la Junta General se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legal and compliance of the Meeting: The 8th meeting of the 3rd Board of Directors of the company considered and adopted the Proposal on Drawing for the meeting of Shareholders of 2021, and decided to hold the meeting of Shareholders of 2021. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 12 de abril de 2022, a partir de las 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. el martes 12 de abril de 2022; Las horas de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen son: martes 12 de abril de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 pm.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votar en la votación in situ y en la votación en línea, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación; Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: miércoles 6 de abril de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation a finales de la tarde del miércoles 6 de abril de 2022; Un accionista puede confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa Hexing Huashan Road, ciudad de Jinfeng, ciudad de Zhangjiagang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuadro 1: ejemplos de códigos proporcionados por la Junta General de accionistas
Observaciones
Proyecto de ley
Nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
2.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y 2022
6.00 propuesta de programa
7.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global de la empresa al Banco en 2022
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría
9.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
2. Los proyectos de ley 1 a 8 anteriores han sido examinados y aprobados en la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y los proyectos de ley 1, 3 a 9 han sido examinados y aprobados en la séptima reunión del tercer Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el proyecto de ley presentado por la empresa el 19 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica registrada estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax. Los accionistas registrados por carta o fax deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de accionistas (véase el anexo 3) y entregarlo al Departamento de valores de la empresa antes de las 17: 00 horas del 11 de abril de 2022. En el sobre de la Carta debe indicarse la palabra “Junta General de accionistas”. La Carta o el fax prevalecerán sobre la fecha de llegada a la empresa.
La empresa no acepta el registro telefónico.
2. Tiempo de registro: 8: 30 – 11: 30 am, 11 de abril de 2021; 14.00 a 17.00 horas 3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa Hexing Huashan Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City.
4. Precauciones: los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los documentos originales de identidad, la tarjeta de cuenta de acciones y el poder notarial, etc. En vista de las necesidades de prevención de epidemias, los participantes en las reuniones sobre el terreno deben realizar exámenes de detección de la salud y, en ese momento, deben proporcionar pruebas pertinentes de conformidad con la última política local de prevención de epidemias. La empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
5. Otros asuntos:
Datos de contacto:
Persona de contacto: Zhang Xiaojie
Número de teléfono: 0512 – 56918180
Fax: 0512 – 56918180
Dirección de contacto: Securities Department of Hexing Huashan Road Company, Jinfeng Town, Zhangjiagang City
Se prevé que la duración de la reunión sea de medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes en la reunión se sufraguen por sí mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Documentos de resolución de la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Documentos de resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “351040” y la abreviatura de votación es “votación central”. 2. Presentación de las opiniones de voto: para las propuestas de votación no acumulativa, presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de votación: 12 de abril de 2022, hora de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 12 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) :
Como accionista de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) \
Observaciones sobre la propuesta
Nombre del proyecto de ley
Las columnas que codifican las casillas de esta columna pueden votar en contra de la abstención
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Debate sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Caso 2.00 √
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
5.00 propuesta de informe especial sobre la situación √
Sobre los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
6.00 situación de la remuneración en 2021 y plan de remuneración en 2022
Proyecto de ley
Sobre la solicitud de crédito global de la empresa al Banco en 2022
7.00 proyecto de ley de cuotas
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría
Debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Caso 9.00 √
Descripción:
1. Instrucciones claras de voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas (que pueden presentarse en el formato del cuadro anterior); Sin instrucciones claras de votación,
