Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (en lo sucesivo denominada “la sociedad” o Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) \ \ ) cumplirá escrupulosamente sus funciones, desempeñará eficazmente las responsabilidades que le asigne la Junta General de accionistas, aplicará las resoluciones adoptadas por La Junta General de accionistas y ejercerá plenamente las funciones y facultades de supervisión de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de Supervisar las actividades de producción y explotación, las cuestiones importantes, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, promover el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 son los siguientes:
Desempeño de las funciones de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró 7 reuniones y examinó 22 proyectos de ley, como se indica a continuación:
Número de serie de la reunión
Segunda Junta de supervisores 102021 2 (1) Examen anual de la aprobación y presentación de la empresa en 2020
Proyecto de ley sobre el informe de la reunión de 8 de marzo
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020
Proyecto de ley sobre la aprobación de informes de auditoría trienales e informes especiales conexos de 2018 a 2020
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Segunda Junta de supervisores 10 – 2021 3
2 (4) Reunión sobre el informe financiero de la empresa correspondiente a 2020
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2021
Propuesta sobre la confirmación de las transacciones conexas de la empresa en 2020
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores
Proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020 y el plan de remuneración anual en 2021
Proyecto de ley sobre la sustitución anticipada de la Junta de supervisores y la designación de candidatos para la tercera Junta de supervisores en nombre de los no empleados (10) Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
Elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores
Sesión propuesta de 23 de marzo
La tercera Junta de supervisores 2 2021 5 (1) sobre la aprobación de la presentación de la empresa en el primer trimestre de 2021 4
Proyecto de ley para el examen del informe en la reunión del 21 de marzo
Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
La tercera Junta de supervisores en 2021 8
5 (4) Reunión sobre la utilización de fondos recaudados
Proyecto de ley sobre la autofinanciación de los proyectos de inversión y los gastos de emisión pagados
Proyecto de ley sobre la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento y la modificación de las políticas contables pertinentes
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral de la empresa 2021
La tercera Junta de supervisores sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para el pago de proyectos de inversión
6 reunión del 30 de marzo de 2006
Caso
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos
Reunión sobre el informe de la empresa del tercer trimestre de 2021
Proyecto de ley
Los miembros de la Junta de supervisores participan en el debate sobre las principales decisiones de gestión y en la formulación de políticas de gestión mediante la participación sin derecho a voto en la Junta General de accionistas de este año, y supervisan el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley.
La Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto en el proceso de funcionamiento. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no han violado las leyes, reglamentos, estatutos ni actos que perjudiquen los intereses de la empresa. La Junta de supervisores de la empresa no tiene objeciones a la supervisión de 2021.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, asumió concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores y supervisó e inspeccionó el funcionamiento de la empresa.
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, y consideró que la convocación y celebración de la Junta General de accionistas y la Junta de directores de la empresa se ajustaban a las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones cumplía los requisitos de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y que el contenido de las resoluciones pertinentes era legal y eficaz, y que no se había descubierto ningún acto de gestión ilegal de la empresa. Los miembros del Consejo de Administración y los altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones pertinentes de los estatutos. Durante el período que abarca el informe, no se observó ninguna violación de las leyes, reglamentos, estatutos ni daños a los intereses de la empresa y los accionistas por parte de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus funciones.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores examinará cuidadosamente los informes periódicos y otros documentos de la empresa y examinará y supervisará la situación financiera de la empresa. La Junta de supervisores considera que las decisiones financieras importantes de la empresa y su aplicación se ajustan a la legalidad, siguen el sistema de contabilidad financiera pertinente del Estado y las normas contables para las empresas y aplican estrictamente el sistema financiero y el proceso de control interno de la empresa. El informe financiero de 2021 refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, objetiva y justa, y el informe de auditoría estándar sin reservas ha sido emitido por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership).
3. Labor normativa de control interno de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones jurídicas pertinentes, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que cumple los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como las necesidades reales de la gestión diaria de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno ha desempeñado un papel importante en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión diaria de la empresa, ha garantizado eficazmente el funcionamiento de las empresas, ha protegido la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y ha mantenido los intereses de la empresa y sus accionistas.
4. Examen del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa verificó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información durante el período que abarca el informe. La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una serie de sistemas completos de gestión de la divulgación de información. Durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con el sistema pertinente de divulgación de información, normaliza estrictamente el proceso de transmisión y divulgación de información y no ha sido objeto de investigación o rectificación por parte de las autoridades reguladoras debido a la divulgación de información. Además, los directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas con información privilegiada también han seguido estrictamente el sistema de gestión de las personas con información privilegiada, y no se ha encontrado ninguna información privilegiada sobre el uso de la información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
La Junta de supervisores de la empresa seguirá desempeñando sus funciones de supervisión de manera fiel y diligente, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, y seguirá promoviendo el funcionamiento normal de la empresa, con el siguiente Plan de trabajo principal:
1. Perfeccionar el mecanismo de trabajo de la Junta de supervisores y cumplir estrictamente sus responsabilidades de conformidad con la ley. En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando escrupulosamente el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, seguirá fortaleciendo la función de supervisión, supervisando la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa, supervisando la ejecución de los proyectos de la empresa, la gestión financiera, las transacciones conexas y otras cuestiones importantes, garantizando el uso de los fondos de conformidad y promoviendo así la eficiencia de la gestión empresarial de la empresa; Asistir al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto de conformidad con la ley, comprender oportunamente las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa y la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones, supervisar e instar a la empresa a mejorar aún más la calidad de la divulgación de Información de conformidad con la ley, a fin de proteger mejor los derechos e intereses de los accionistas. 2. Fortalecer su propio estudio y mejorar el nivel de gestión. Todos los miembros de la Junta de supervisores reforzarán su propio estudio, profundizarán la comprensión de la auditoría contable y los conocimientos jurídicos y financieros, desempeñarán sus funciones de supervisión con una actitud de trabajo más estricta, se adaptarán constantemente a las necesidades de desarrollo de la nueva situación, mejorarán las aptitudes de supervisión e Inspección, ampliarán el alcance de los conocimientos especializados y mejorarán el nivel de las operaciones, mejorarán aún más la conciencia de la prevención de riesgos y promoverán un funcionamiento más normalizado de la empresa.
Zhangjiagang Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) High end Equipment CO., Ltd. Board of Supervisors 18 March 2022
