Código de valores: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) valores abreviados: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) número de anuncio: 2022 – 014 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la decisión adoptada en la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (en adelante, “la empresa”), la empresa tiene previsto convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 6 de abril de 2022, y se notifican las cuestiones pertinentes de La siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y conformidad de la celebración de la reunión: el Consejo de Administración de la sociedad considera que el procedimiento de celebración de la reunión de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión:
1. Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 06 de abril de 2022, 15.00 horas.
2. Tiempo de votación en línea: 6 de abril de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 6 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 6 de abril de 2022.
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la Junta de accionistas in situ o autorizarán por escrito a sus representantes a asistir a la Junta de accionistas in situ y a participar en la votación, y el agente autorizado por los accionistas no será necesariamente el accionista de la sociedad;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de votación en Internet.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
4. Fecha de registro de las acciones: 29 de marzo de 2022
5. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a las 15: 00 horas del 29 de marzo de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados testigos y otras personas pertinentes contratados por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
6. Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, piso 4, empresa no. 4, huanzhen East Road, beijiao Town, Shunde District, Foshan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
4.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
5.00 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
6.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
7.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
8.00 propuesta de modificación del sistema de votación acumulativa en la Junta General de accionistas
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa votará por separado sobre el proyecto de ley mencionado y revelará los resultados del recuento separado.
Las propuestas 1, 2, 3 y 4 examinadas en la Junta General de accionistas deben ser aprobadas por una resolución especial, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad, proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas, proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de directores, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de adopción de decisiones relativas a las transacciones conexas, proyecto de ley sobre La revisión del sistema de gestión de las garantías externas, proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras y proyecto de ley sobre la revisión del sistema de votación acumulativa en la Junta General de accionistas Se ha examinado y aprobado en la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; El proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores se ha examinado y aprobado en la 19ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, y el contenido detallado de la revisión se detalla en la publicación de la empresa en la red de información dachao el 19 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn). Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y “Securities Daily” sobre la revisión de los Estatutos de la empresa y el registro industrial y comercial del anuncio (número de anuncio: 2022 – 012) y “sobre la revisión de los sistemas pertinentes de la empresa” (número de Anuncio: 2022 – 013).
Métodos de registro de reuniones
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación en el registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo 1), la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y el certificado de participación.
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de accionista, un certificado de participación de la unidad y una tarjeta de identidad del representante legal. Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación de la unidad, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal y el poder notarial del representante legal.
Tiempo de registro: 30 de marzo de 2022 (9: 00 – 12: 00; 14: 00 – 17: 00). Si el registro se realiza por carta o facsímile, deberá notificarse o enviarse por fax al Departamento de valores de la sociedad a más tardar a las 15.00 horas del 30 de marzo de 2022, con las palabras “la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022”.
Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa (dirección específica: cuarto piso, no. 4, huanzhen East Road, beijiao Town, Shunde District, Foshan)
Método de registro: registro in situ o registro por correo o fax (véase el anexo 2)
Contactos de la Conferencia:
Persona de contacto: Chen Lijun
Número de teléfono: 0757 – 86256898
Número de fax: 0757 – 86256768
Correo electrónico: Judy. [email protected].
Dirección de contacto: No. 4, huanzhen East Road, beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
La participación en la Junta General de accionistas requiere la presentación de los documentos pertinentes antes mencionados.
Los gastos de transporte, alojamiento, etc. del personal que asista a la reunión se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación, véase el anexo 3.
Documentos de referencia
Resolución de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Anexo VI
Poder notarial;
Ii) Formulario de inscripción;
Proceso de votación en red.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
18 de marzo de 2002
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme a mí / a la unidad a asistir a la reunión.
Ltd. En 2022, la primera junta general provisional de accionistas, en nombre de su propia unidad (Yo) a la reunión de examen
El proyecto de ley se votará de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder notarial (si no se dan instrucciones claras, el agente tendrá derecho a votar de conformidad con el presente poder notarial).
El derecho de voto se ejercerá sobre los documentos pertinentes que deban firmarse en la presente reunión.
Todas las consecuencias serán asumidas por la propia unidad.
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación del cliente:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
(Firmado) fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de emisión del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas.
Ejemplo de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones voto
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
4.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
5.00 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
6.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
7.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
8.00 propuesta de modificación del sistema de votación acumulativa en la Junta General de accionistas
Nota: el fideicomitente autorizará expresamente al fideicomisario a votar en la Carta de autorización correspondiente con “□”.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Formulario de inscripción para la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre / nombre de la unidad
Código unificado de crédito social / número de identificación
Nombre del agente (si procede) número de identificación del agente (si procede)
Número de cuenta de los accionistas
Número de acciones
Naturaleza de las acciones
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Dirección de contacto
Observaciones
Procedimiento operativo específico de votación en red
Procedimientos de votación en línea
El Código de votación es “362922” y la votación se denomina simplemente “votación Igor”.
Ii) rellene el dictamen de votación.
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
