Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Informe del director independiente sobre la Quinta Junta de Síndicos
23ª sesión opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “Dictámenes”), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el sistema de directores independientes de las empresas, etc., y sobre la base de la actitud responsable de la empresa, todos los accionistas y los inversores y el principio de juicio independiente, Se formulan observaciones independientes sobre la “propuesta de nombramiento de personal directivo superior” examinada en la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) (en adelante, “la empresa”):
1. Tras examinar los antecedentes educativos, los antecedentes personales y la experiencia laboral del Sr. Yuan Hongbo, creemos que se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades y los estatutos relativos a la calificación de los altos directivos; No existe ninguna situación en la que el personal directivo superior de la empresa no pueda actuar de conformidad con el artículo 146 de la Ley de sociedades y el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal. No ha sido prohibido en el mercado de valores por la c
2. El procedimiento de nombramiento y nombramiento del personal directivo superior de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, etc., y no hay ninguna circunstancia que perjudique los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa nombrará al Sr. Yuan Hongbo Director General Adjunto por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración.
Director independiente: sipo gongming, ma Wenjie 18 de marzo de 2002
