Código de valores: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) valores abreviados: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) número de anuncio: 2022 – 013 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Anuncio sobre la revisión de los sistemas pertinentes de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 23ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 19ª reunión del quinto Consejo de supervisión se celebraron el 18 de marzo de 2022. Esta reunión del Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas, la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas, la propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas, la propuesta de revisión del sistema de gestión de garantías externas, la Propuesta de revisión del sistema de gestión de inversiones extranjeras y la propuesta de revisión del sistema de votación acumulativa de la Junta General de accionistas. La Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta de revisión del reglamento de la Junta de supervisores. Las cuestiones específicas se anunciarán como sigue:
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (revisado en 2018), la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019), las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las normas sobre la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las normas sobre la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal (revisada en 2022) En combinación con la situación real de la sociedad, se han revisado el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores, el reglamento interno de la Junta de supervisores, el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas, el sistema de gestión de la seguridad externa, el sistema de gestión de las inversiones extranjeras y el sistema de votación acumulativa de la Junta General de accionistas. El texto completo del sistema revisado se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Todo el sistema revisado debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
18 de marzo de 2002
Anexo:
Cuadro comparativo de la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Número de orden contenido del reglamento modificado
De conformidad con las disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), la empresa a ñade capítulos al reglamento de la Junta General de accionistas, a saber, las disposiciones generales del capítulo I, la convocatoria de la Junta General de accionistas del capítulo II, las propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas del capítulo III, la convocación de la Junta General de accionistas del capítulo IV y las disposiciones complementarias del capítulo V, y organiza las disposiciones específicas por capítulos.
Artículo 2 ninguna sociedad convocará una junta general de accionistas en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las presentes normas y los Estatutos de la sociedad, a fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley.
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y que sus funciones y facultades se ejerzan de conformidad con la ley.
2 sin el artículo 3 (añadido al presente artículo), la Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y competencias en el ámbito prescrito en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la sociedad.
Artículo 2 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. Conferencia anual. La Junta General anual de accionistas se celebrará una vez al a ño, se celebrará una vez al año en la última junta general de accionistas, se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior y la Junta General provisional de accionistas no se celebrará en un plazo de seis meses. La Junta General provisional de accionistas se convocará periódicamente en caso de que se produzcan las siguientes circunstancias, y la Junta General provisional de accionistas se convocará en un plazo de dos meses en caso de que se produzcan las siguientes circunstancias.
Se celebrará en un plazo de dos meses. Cuando el número de directores sea inferior al número prescrito en el derecho de sociedades o en los estatutos (ⅰ) Cuando el número de directores sea inferior a 5; 2 / 3 del número fijo;
Ii) las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del capital social desembolsado total (II) las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del capital social desembolsado total;
Momentáneamente; Cuando los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad lo soliciten (ⅲ) cuando posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad;
A petición de los accionistas; Cuando el Consejo de Administración lo considere necesario;
Cuando el Consejo de Administración lo considere necesario; Cuando se convoque la propuesta de la Junta de supervisores;
Cuando se convoque la propuesta de la Junta de supervisores; Otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o estatutos prescritos por las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o estatutos.
Otras circunstancias. Si la sociedad no puede convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado, informará de ello a la sociedad a la que pertenezca la sociedad para que convoque una junta general de accionistas, y el convocante notificará a todos los accionistas 20 días antes de la convocatoria de la junta general anual de accionistas a la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
El aviso, enviado a mano, enviado por correo, fax o correo electrónico.
Al calcular el plazo inicial, no se incluirá la fecha de la reunión.
Artículo 5 cuando una sociedad no convoque una junta general de accionistas, contratará a un abogado para que emita dictámenes jurídicos y anuncie públicamente las siguientes cuestiones:
Si el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las presentes normas y los estatutos;
Ii) si las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes son legales y válidas; Iii) Si el procedimiento de votación de la Conferencia y el resultado de la votación son legítimos y válidos;
Dictámenes jurídicos sobre otras cuestiones pertinentes a petición de la empresa.
El Consejo de Administración de la sociedad convocará oportunamente la Junta General de accionistas en el plazo previsto en el artículo 4 del presente reglamento.
Número de orden contenido del reglamento modificado
Ningún director independiente de la sociedad tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, formulará observaciones por escrito sobre la propuesta del director independiente de convocar una junta general provisional de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria en un plazo de cinco días a partir de la resolución del Consejo de Administración; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, expondrá las razones y hará un anuncio público.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 (nuevo en el presente artículo), la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración que convoque una junta general extraordinaria de accionistas y lo presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, presentará por escrito sus observaciones sobre la aprobación o desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y los cambios propuestos en el aviso requerirán el consentimiento del Consejo de supervisión.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de la Junta General Extraordinaria de accionistas o no da ninguna respuesta por escrito en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, se considerará que el Consejo de Administración no puede o no cumple su deber de convocar la Junta General de accionistas, y El Consejo de supervisión podrá convocar y presidir la Junta por sí mismo.
Artículo 9 (nuevo artículo) posesión individual o total de más del 10% de las acciones de la sociedad
