Reglamento de la Junta de supervisores
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Reglamento de la Junta de supervisores
(revisado en marzo de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Estas normas se formulan de conformidad con las leyes y reglamentos de la Ley de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la República Popular China (en adelante, los “estatutos”).
Los términos y las cuestiones no especificadas en el presente reglamento se regirán por los Estatutos de la sociedad y no se interpretarán ni citarán en ningún otro reglamento de la sociedad.
Capítulo II Composición y funciones de la Junta de supervisores
Artículo 2 la sociedad establecerá una Junta de supervisores integrada por tres supervisores.
La Junta de supervisores tendrá un Presidente, que será elegido por la mayoría de todos los supervisores.
El Presidente de la Junta de supervisores convocará y presidirá las reuniones de la Junta de supervisores; Si el Presidente de la Junta de supervisores no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los supervisores elegirán conjuntamente a un supervisor para convocar y presidir la reunión de la Junta de supervisores.
El número de miembros de la Junta de supervisores no será inferior a tres. La Junta de supervisores incluirá representantes de los accionistas y una proporción adecuada de los representantes de los trabajadores de la empresa, de los cuales la proporción de representantes de los trabajadores no será inferior a un tercio. Los representantes de los trabajadores en la Junta de supervisores serán elegidos democráticamente por los trabajadores de la empresa a través del Congreso de los trabajadores, el Congreso de los trabajadores u otras formas de democracia.
Artículo 3 la Junta de supervisores ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Examinar los informes periódicos de la empresa preparados por el Consejo de Administración y presentar observaciones por escrito al respecto;
Examinar las finanzas de la empresa;
Supervisar los actos de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones en la sociedad y proponer la destitución de los directores y altos directivos que infrinjan las leyes, los reglamentos administrativos, los presentes estatutos o las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Exigir a los directores y al personal directivo superior que rectifiquen los actos de los directores y del personal directivo superior que perjudiquen los intereses de la empresa;
Proponer la convocación de una junta general provisional de accionistas y convocar y presidir la Junta General de accionistas en caso de que el Consejo de Administración no cumpla las funciones de convocar y presidir la Junta General de accionistas establecidas en el derecho de sociedades;
Presentar propuestas a la Junta General de accionistas;
Reglamento de la Junta de supervisores
Presentar una demanda contra los directores y altos directivos de conformidad con el artículo 151 de la Ley de sociedades; Si se descubre que la situación de funcionamiento de la empresa es anormal, se puede realizar una investigación; Cuando sea necesario, podrá contratar a una empresa contable o a un bufete de abogados u otras instituciones profesionales para que presten asistencia en su labor, a expensas de la empresa.
Capítulo III convocación y convocación de reuniones
Artículo 4 la Junta de supervisores celebrará al menos una reunión cada seis meses. El supervisor podrá proponer la celebración de una reunión provisional de la Junta de supervisores. Artículo 5 cuando se convoque una reunión de la Junta de supervisores, se notificará a todos los supervisores con al menos 10 días de antelación. Los métodos de notificación incluyen la entrega de personal, fax o correo electrónico.
Cuando la Junta de supervisores convoque una reunión provisional, informará a todos los supervisores con dos días de antelación. Sin embargo, en caso de emergencia, la reunión provisional de la Junta de supervisores podrá convocarse en cualquier momento mediante notificación oral o telefónica, siempre que el convocante dé una explicación en la reunión.
Artículo 6 la notificación de la reunión de la Junta de supervisores incluirá lo siguiente:
Fecha, lugar y duración de la reunión;
Ii) Motivos y cuestiones;
Iii) la fecha de la notificación.
Artículo 7 las reuniones de la Junta de supervisores estarán a cargo de los propios supervisores y, en caso de que los supervisores no puedan asistir por alguna razón, podrán encomendar por escrito a otros supervisores que asistan en su nombre. El poder notarial indicará el nombre del agente, los elementos de la Agencia, la autoridad y el período de validez, y será firmado o sellado por el principal.
El supervisor que asista a la reunión en su nombre ejercerá los derechos del supervisor en el ámbito de la autorización. Si un supervisor no asiste a una reunión de la Junta de supervisores ni encomienda a otros supervisores que asistan a ella, se considerará que ha renunciado a su derecho de voto en esa reunión.
Artículo 8 cuando la Junta de supervisores convoque una reunión de supervisores, podrá, a la luz de la situación real, exigir a los directores, presidentes y otros altos directivos de la empresa, as í como a los auditores internos y externos, que asistan a la reunión sin derecho a voto y que presenten las cuestiones pertinentes a la Junta de supervisores o respondan a las preguntas.
Artículo 9 cuando un supervisor proponga convocar una reunión provisional, se aplicarán los siguientes procedimientos:
Presentar una propuesta formal por escrito a la Junta de supervisores, proponiendo al Presidente de la Junta de supervisores que convoque una reunión provisional y plantee los temas de la reunión.
La propuesta contendrá:
1. Motivos de la propuesta;
2. Presentar el contenido específico de la propuesta;
3. Fecha de la propuesta y firma del patrocinador.
El Presidente de la Junta de supervisores convocará una reunión provisional en un plazo de 10 días a partir de la fecha de recepción de la propuesta escrita mencionada.
Artículo 10 el método de votación de la resolución de la Junta de supervisores será la votación sobre el terreno o la votación por correspondencia.
Reglamento de la Junta de supervisores
La reunión provisional de la Junta de supervisores, a condición de que se garantice la plena expresión de las opiniones de los supervisores, podrá llevarse a cabo por otros medios y adoptarse una resolución, que será firmada por los supervisores participantes.
Capítulo IV procedimientos y resoluciones
Artículo 11 los supervisores tendrán derecho a presentar propuestas para la reunión de supervisores, pero si se incluyen en el orden del día de la reunión de la Junta de supervisores será determinado por el convocante de la Junta de supervisores; Si la propuesta presentada por el supervisor no figura en el orden del día de la Junta de supervisores, se explicará al supervisor de la propuesta, y si el supervisor de la propuesta sigue insistiendo en que se incluya en el orden del día, la Junta de supervisores votará sobre la propuesta.
Artículo 12 antes de proceder a la votación, las propuestas incluidas en el orden del día de la reunión se examinarán cuidadosamente y los supervisores podrán hablar libremente o presentar sus opiniones en un informe escrito.
Artículo 13 la Junta de supervisores votará punto por punto sobre todas las propuestas que figuran en el orden del día y no las suspenderá ni votará por ninguna razón. Si hay diferentes proyectos de ley sobre el mismo asunto, se votará y se adoptará una resolución en el orden cronológico en que se presenten los proyectos de ley. Artículo 14 las resoluciones de la Junta de supervisores serán aprobadas por más de la mitad de los supervisores.
Artículo 15 el Presidente de la Conferencia anunciará la aprobación de la resolución sobre la base del resultado de la votación, y el método de votación y el resultado de la votación de la resolución se registrarán en el acta.
Capítulo V
Artículo 16 la Junta de supervisores levantará acta de las decisiones sobre las cuestiones debatidas y los supervisores presentes firmarán el acta.
Los supervisores que asistan a la reunión tendrán derecho a solicitar que sus declaraciones en la reunión consten en acta.
El período de conservación de las actas de las reuniones de la Junta de supervisores será de al menos 10 años.
Artículo 17 el acta de la Junta de supervisores incluirá lo siguiente:
La hora, el lugar y el nombre del convocante de la reunión;
Ii) los nombres de los supervisores que asistan a la reunión y de los supervisores encargados;
Iii) Programa del período de sesiones;
Iv) los puntos principales de las declaraciones de los supervisores;
V) la forma y el resultado de la votación sobre cada cuestión de resolución (en el resultado de la votación se indicará el número de votos a favor, en contra o abstenciones). La firma del supervisor que asiste a la reunión.
Capítulo VI Aplicación de las resoluciones de la Conferencia
Artículo 18 el Presidente de la Junta de supervisores supervisará la aplicación de la resolución e informará al respecto a la Junta de supervisores.
Artículo 19 para el desempeño de sus funciones, los supervisores podrán, cuando sea necesario, contratar a abogados, contadores públicos certificados y otros profesionales para que les presten asistencia.
Reglamento de la Junta de supervisores
Los gastos razonables en que se incurra serán sufragados por la empresa.
Artículo 20 la Junta de supervisores no interferirá ni participará en el funcionamiento y la gestión cotidianos de la empresa ni en el nombramiento y la destitución de personal. Sin embargo, si el Director o el personal directivo superior violan las leyes, los reglamentos administrativos, los Estatutos de la sociedad o las resoluciones de la Junta General de accionistas, la Junta de supervisores tiene derecho a presentar propuestas de destitución. La Junta de supervisores tiene derecho a exigir que se corrijan los actos de los directores y altos directivos que perjudiquen los intereses de la empresa.
Artículo 21 el anuncio de resolución de la Junta de supervisores incluirá lo siguiente:
La fecha, el lugar y la forma de celebración de la reunión, as í como la explicación de si se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes;
Ii) el número, el nombre, las razones de la ausencia y el nombre del supervisor encargado de asistir o ausentarse;
Iii) el número de votos de aprobación, oposición y abstención obtenidos en cada proyecto de ley, as í como los motivos de la oposición o abstención de los supervisores pertinentes; Iv) el contenido específico de las cuestiones examinadas y las resoluciones resultantes de la Conferencia.
Capítulo VII Disposiciones complementarias
Artículo 22 a los efectos del presente reglamento, los términos “arriba”, “dentro de”, “abajo” incluirán este número; “Menos”, “más”, “menos”, “más allá” no incluye este número.
Artículo 23 en caso de que las cuestiones no especificadas en el presente reglamento o las disposiciones pertinentes sean incompatibles con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos de la sociedad, se aplicarán las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Artículo 24 el presente reglamento entrará en vigor una vez que haya sido aprobado por la Junta de supervisores y examinado por la Junta General de accionistas. Artículo 25 la interpretación del presente reglamento será competencia de la Junta de supervisores.
18 de marzo de 2002
