Código de valores: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) valores abreviados: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) número de anuncio: 2022 – 008 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 23ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró en la Sala de Conferencias No. 1, 4th Floor, no. 4, huanzhen East Road, beijiao Town, Shunde District, Foshan City, a las 10: 00 horas del 18 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente Xiao juncheng. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 13 de marzo de 2022, seis de los cuales deberían estar presentes y seis de los cuales deberían estar presentes, de los cuales el Sr. Zheng yaming, el Sr. Liu Jie, el Sr. Sip gongming, el Sr. Ma Wenjie, El director independiente y algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto debido a la reciente situación epidémica. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la participación en el establecimiento de fondos industriales;
The Board agreed to initiate and establish Industrial fund with Guangzhou chuangyu Investment Fund Management Enterprise (Limited Partnership), FOSHAN NANHAI shuangchuang Investment Guidance Fund Co., Ltd., Guangdong sanxiong Industrial Investment Fund Partnership (Limited Partnership) with a scale of 100 million Yuan – Foshan chuangyu mingzhan Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (ultimately under the name of Industrial and Commercial approval).
El anuncio sobre la participación en el establecimiento de fondos industriales se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
Resultado de la votación: los directores participantes aprobaron el proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de personal directivo superior
El Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Yuan Hongbo Director General Adjunto de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría en la fecha en que expirara el mandato del quinto Consejo de Administración.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to this Bill, which was detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior se detalla en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
Resultado de la votación: los directores participantes aprobaron el proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos;
Los detalles de la revisión se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities Newspaper”, “Shanghai Securities Newspaper”, “Securities Daily” publicado en la “revisión de los Estatutos de la empresa y el registro industrial y comercial del anuncio. Los estatutos de la sociedad (revisados en marzo de 2022) se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: los directores participantes aprobaron el proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Los detalles de la revisión se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities Newspaper”, “Shanghai Securities Newspaper”, “Securities Daily” publicado en el “anuncio sobre la revisión de los sistemas pertinentes de la empresa. El reglamento de la Junta General de accionistas (revisado en marzo de 2022) se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: los directores participantes aprobaron el proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta;
Los detalles de la revisión se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities Newspaper”, “Shanghai Securities Newspaper”, “Securities Daily” publicado en el “anuncio sobre la revisión de los sistemas pertinentes de la empresa. El reglamento interno de la Junta (revisado en marzo de 2022) se detalla en la red de información sobre mareas gigantes (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: los directores participantes aprobaron el proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas;
Los detalles de la revisión se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities Newspaper”, “Shanghai Securities Newspaper”, “Securities Daily” publicado en el “anuncio sobre la revisión de los sistemas pertinentes de la empresa. El sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas (revisado en marzo de 2022) se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: los directores participantes aprobaron el proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas,
Los detalles de la revisión se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities Newspaper”, “Shanghai Securities Newspaper”, “Securities Daily” publicado en el “anuncio sobre la revisión de los sistemas pertinentes de la empresa. El sistema de gestión de la garantía externa (revisado en marzo de 2022) se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: los directores participantes aprobaron el proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero;
Los detalles de la revisión se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities Newspaper”, “Shanghai Securities Newspaper”, “Securities Daily” publicado en el “anuncio sobre la revisión de los sistemas pertinentes de la empresa. El sistema de gestión de las inversiones en el extranjero (revisado en marzo de 2022) se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: los directores participantes aprobaron el proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de votación acumulativa en la Junta General de accionistas;
Los detalles de la revisión se detallan en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities Newspaper”, “Shanghai Securities Newspaper”, “Securities Daily” publicado en el “anuncio sobre la revisión de los sistemas pertinentes de la empresa. El sistema de votación acumulativa de la Junta General de accionistas (revisado en marzo de 2022) se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: los directores participantes aprobaron el proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022,
La primera junta general de accionistas provisional de 2022 se celebrará el miércoles 6 de abril de 2022 a las 15.00 horas en la Sala 1, cuarto piso, no. 4, huanzhen East Road, beijiao Town, Shunde District, Foshan City, para examinar las propuestas pertinentes.
Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022, véase la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: los directores participantes aprobaron el proyecto por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia (ⅰ) Resolución de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
18 de marzo de 2002
